Справа № 163/1027/21
Провадження № 1-кс/163/499/24
10 червня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 12021030560000023 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що відділенням відділенням поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019030150000425 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому 04.03.2021, ОСОБА_5 , було вручено повідомлення про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, з якого в подальшому було виділено матеріали в окреме провадження, щодо невстановлених осіб. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 свою вину не визнав та будь-які покази надавати відмовився. 10.02.2021 процесуальним керівником з кримінального провадження
№ 12019030150000425 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, було виділено матеріали в окреме провадження, щодо невстановлених осіб. Матеріали кримінального провадження № 12019030150000425 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відносно ОСОБА_6 було скеровано з обвинувальним актом до суду.
В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення отримано тимчасовий доступ до інформації мобільних операторів зв'язку по телефонних номерах ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), власники яких могли бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, оскільки проведений в подальшому аналіз отриманої інформації показав, що саме вказані номери переміщувались з м. Луцька до м. Бориспіль та назад 17.11.2019 року разом з особами, які намагались незаконно перетнути кордон. З метою ідентифікації вказаних осіб, в ході аналізу інформації про телефонні з'єднання та повідомлення, які надходили на вказані номери встановлено, що особі, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , дата час надійшло повідомлення від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що може свідчити про її реєстрацію в цій мережі з метою отримання дисконтну або бонусних карток тощо.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданої на підставі тимчасового доступу встановлено, що за номером НОМЕР_1 зареєстрована картка ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.10.2018 на ОСОБА_7 , 12.08.2019 на суму 49,8 грн та 18.08.2019 на суму 72,66 грн, останній здійснював покупки та для розрахунку використав банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, об?єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, для збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, а саме показань наданих учасниками кримінального провадження необхідно отримати повну інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (яка належить особі з номером телефону НОМЕР_1 ).
Слідчий до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.332 КК України зареєстровано в ЄРДР 10.02.2021 за № 12021030560000023, що підтверджено відповідним витягом.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданої на підставі тимчасового доступу встановлено, що за номером НОМЕР_1 зареєстрована картка ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.10.2018 на ОСОБА_7 , 12.08.2019 на суму 49,8 грн та 18.08.2019 на суму 72,66 грн, останній здійснював покупки та для розрахунку використав банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак - підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12021030560000023 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов'язати останнього надати наступну інформацію:
- повне розшифрування карткового рахунку НОМЕР_6 (яка належить особі з номером телефону НОМЕР_1 ), де встановлено, що зазначеною карткою було здійснено розрахунок за товар 12.08.2019 на суму 49,8 грн та 18.08.2019 на суму 72,66 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив?язані до картки № НОМЕР_6 (яка належить особі з номером телефону НОМЕР_1 );
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1