Провадження № 1-кс/734/426/24 Справа № 734/2099/24
іменем України
11 червня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024270350000181, відомості про яке 15 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 12024270350000181, відомості про яке 15 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2024 року до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій щодо неї невстановленою особа, а саме - о 21.11 годині 14 травня 2024 року їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та, взявши слухавку, почула роботизований голос жіночої статі типу боту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який попросив підтвердження фінансових операцій. Для відмови фінансових операцій ОСОБА_5 натискала клавішу "0", але невстановлена особа отримала доступ до Інтернет-банкінгу останньої, та після чого з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 у період часу з 21:13 до 21:23 години 14 травня 2024 року зняті грошові кошти на загальну суму 19020.00 гривень. 11 червня 2024 року оглянута інформацію по тимчасовому доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 . Встановлено, що о 21.13 годині 14 травня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_4 перераховані 1035 гривень на картки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 . Картки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , у період із 01 січня 2024 року по термін дії виконання ухвали, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою - АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів за номерами карток № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 :
роздруківок руху коштів по вище вказаному рахунку в період із 01 січня 2024 року по термін дії виконання ухвали, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора та отримувача коштів;
платіжних терміналів, платіжних пристроїв і (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;
ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
номеру мобільного телефону, IMES адреси, що був зазначений у якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;
інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
місце знаходження об'єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.
Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя