Справа № 583/1326/24
1-кс/583/909/24
"11" червня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024200460000257 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
11.06.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні № НОМЕР_1 СОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій матеріалів.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200460000257 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2024 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 21.03.2024 р. у мобільному додатку «Телеграм» через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалася оформити собі електронний ключ (ЕЦП) та у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела всій номер мобільного телефону, номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пін-код від своєї банківської карти та приблизно через 20 хвилин ( о 15 год. 35 хв.) з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у загальній сумі 28950 грн. двома платежами.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить клієнту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація щодо:
1) відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив'язані до картки;
2)копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу), ІНПП та ін..), якій належить банківська картка № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
3)відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00.01 год. 21.03.2024 р. по 23.59 год. 10.06.2024 р.;
4)час здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00.01 год. 21.03.2024 р. по 23.59 год. 10.06.2024 р. із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;
5)у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтеренет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період з 00.01 год. 21.03.2024 р. по 23.59 год. 10.06.2024 р.;
6)фото- та відеоінформацію щодо зняття особою грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.01 год. 21.03.2023 р. по 23.59 год. 10.06.2023 р., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні № НОМЕР_1 СОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1