Справа № 592/9637/24
Провадження № 1-кс/592/3946/24
11 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024200480001579 від 22.05.2024 за ч.4 ст. 190 КК України, -
10.06.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480001579 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 за місцем мешкання АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 виявила, що о 13:57 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання 5001 грн. на рахунок « ОСОБА_6 » № рахунку НОМЕР_2 , який остання не робила. Одразу після проведення операцію поступив вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 та невідома особа, представившись працівником банку повідомила про нібито шахрайські дії відносно карткового рахунку ОСОБА_5 та в подальшому, діючи за вказівкою, повідомила особисті дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого відбулися перекази 9833 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 та 15685 грн. на рахунок РОRТМОNЕСОМ*Р2Р,КYIY. Вищевказані дії невстановлених осіб завдали матеріального збитку ОСОБА_5 на загальну суму 30519 грн. (ЄО № 27872 від 21.05.2024).
Під час проведення слідчих (розшукових) дій особу, яка була причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення не встановлено.
Невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 30519 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилися.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200480001579 від 22.05.2024 за ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- інформацію про власника рахунку, до якого прикріплено карт НОМЕР_4 , із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку;
- роздруківку руху грошових коштів за вказаною карткою з 20.05.2024 по 11.06.2024.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,.
Тимчасовий доступ до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №12024200480001579 від 22.05.2024.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_9