Справа № 592/9663/24
Провадження № 1-кс/592/3962/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480001691 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480001691 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 року близько 13:37 год. невстановлена особа під приводом купівлі товару через олх-доставку за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 карти Райфайзен/ банку № НОМЕР_1 було знято кошти в розмірі 10 150 грн. Посилання надійшло з мобільного телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку «Viber» (ЄО № 30464 від 03.06.2024).
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було знято з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 .
Володільцем інформації щодо вказаної картки є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені під час викрадення коштів з вищевказаної картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- інформація про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_3 ;
- роздруківка руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за 03.06.2024 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за 03.06.2024 року, у якості фінансових;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_3 , за 03.06.2024, у якості фінансових;
- інформація про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_3 , за 03.06.2024 року.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12024200480001691 від 04.06.2024 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1