Справа №345/4849/14-к
21.11.2014 р. м.Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - заступника начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого - заступника начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 21.11.2014 року, у кримінальному провадженні №12014090170000981 про дозвіл на обшук, -
слідчий - заступник начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку обшуку в усіх приміщеннях ТзОВ "Калуш-транс" (код ЄДРПОУ 32364186), яке розташоване в АДРЕСА_1, з метою відшукання всіх документів фінансово - господарської діяльності Товариства, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні та дають можливість встановити фактичні обставини щодо розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи; підтвердження операцій з рухомим та нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази, тощо), а також можливість доведення фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу майна ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186); та можливість встановлення точної суми завданих ОСОБА_4 , як учаснику ТзОВ "Калуш-транс", збитків по даному кримінальному проваджені.
Клопотання обґрунтовує тим, що в 06.06.2014 р. за заявою ОСОБА_4 розпочато кримінальне провадження про те, що ОСОБА_5 , являючись одним із співзасновників ТзОВ "Калуш-Транс", яке знаходиться в АДРЕСА_1, заздалегідь знаючи, що інший співзасновник товариства - ОСОБА_4 , з 2003 року проживає в Іспанії та на території України не перебував на час проведення Загальних зборів Товариства в 2012 році та 2013 році, підробивши протоколи зборів №6 від 17.07.2012 року та № 1/13 від 07.03.2013 року, використав їх, та без погодження з іншим співзасновником Товариства, продав нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) загальною площею 3075,5 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186) засноване в 2003 році та діє на підставі статуту, затвердженого зборами учасників від 07.05.2008 року.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, виданого Державною реєстраційною службою 05.03.2014 року, засновниками (учасниками) ТзОВ "Калуш-Транс" являються: ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які мають однакові внески до статутного фонду товариства.
Рішення про продаж нерухомого майна - нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу) загальною площею 3075,5 м.кв., за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до заяви ОСОБА_4 приймалось на загальних зборах ТзОВ "Калуш-транс" без його участі, оскільки він був відсутній під час їх проведення та не підписував протокол зборів. Підставою для здійснення операцій купівлі - продажу нерухомого майна став протокол загальних зборів учасників № 1/13 від 07.03.2013 року.
На даний час, відповідно до висновку почеркознавчої експертизи встановлено, що на даному протоколі загальних зборів учасників Товариства підписи від імені ОСОБА_4 виконані не ним, а іншою особою .
12.06.2014 року слідчим суддею Калуського міськрайонного суду було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до всіх документів ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186), яке розташоване в АДРЕСА_1, за період часу з 01.01.2008 року по час винесення ухвали суду, що стосується розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи(зміни учасників, керівників Товариства, зміни частки учасників Товариства); підтвердження операцій з нерухомим майном товариства (придбання основних засобів, продаж, оренда, отримання кредитів), рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), а також до всіх документів, що стосується отримання Товариством кредитів, їх використання, та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Дану ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів 16.06.2014 року було оголошено ат вручено керівництву ТзОВ "Калуш-транс", однак виконати її в повному обсязі не видалось можливим , оскільки керівництвом ТзОВ "Калуш-транс" було вказано, що документи, вказані в ухвалі суду, знаходяться в м. Львів і будуть надані тільки 17.06.2014 року.
17.06.2014 року директором ТзОВ "Калуш-транс" ОСОБА_6 було надано тільки частину документів, вказаних в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
12.09.2014 року було призначено позапланову документальну перевірку ТзОВ "Калуш-транс" з питань правильності нарахування, обчислення та сплати податків, зборів та платежів, щодо операцій продажі нерухомого та рухомого майна, а також щодо наявності та достовірності інформації щодо взаємодії з контрагентами, за період часу з 01.07.2011 року по 31.12.2013 року, проведення якої було доручено працівникам Калуської оДПІ ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області, в межах їхньої компетенції, та відповідно до отриманої відповіді встановлено, що керівництвом ТзОВ "Калуш - транс" допущено порушення щодо заниження по сплаті податків та зборів по здійснених операціях, а також констатовано, що особі, яка здійснювала перевірку, керівництвом Товариства не надано всі необхідні документи, щодо яких направлялись запити Калуською ОДПІ .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які містяться в документах фінансово - господарської діяльності Товариства, встановлення обставин, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні - встановлення фактичних обставин щодо розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи; підтвердження операцій з рухомим та нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази, тощо), та перевірки фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу майна ТзОВ "Калуш-Транс" (код ЄДРПОУ 32364186); встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та точної суми завданих ОСОБА_4 , як учаснику ТзОВ "Калуш-транс", збитків по даному кримінальному проваджені, а також враховуючи те, що фінансово - господарські документи зберігаються не більше 3-х років, а тому існує реальна загроза знищення вищевказаних документі, необхідно провести обшук.
У судовому засіданні слідчий - заступник начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 клопотання підтримав і просить надати термін для проведення обшуку 15 днів. Також він пояснив, що хоча при виконанні ухвали слідчого судді від 12.06.2014 р. не були надані документи, зазначені в ухвалі, однак після цього у ході досудового розслідування частина документів була надана, зокрема щодо розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи, а інші документи не надано, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення ненаданих документів.
Вважаю, що клопотання підлягає до частковго задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України.
Планується відшукати документи щодо підтвердження операцій з рухомим та нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази), тимчасовий доступ до яких було надано згідно ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду від 12.06.2014 р., які не були надані.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Як видно із ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду, слідчому було надано тимчасовий доступ до документів щодо підтвердження операцій з рухомим та нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази). Дані документи не були надані, що стверджується протоколом від 16.06.2014 р.
Тому вважаю, що слід надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів, задовольнивши клопотання в цій частині.
В частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення інших документів, а саме щодо розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи слід відмовити, так як дані документи вже передано слідчому в ході досудового розслідування і підстав для проведення обшуку з метою їх відшукування та вилучення на даний час немає.
Враховуючи вищенаведене, вважаю, що слід надати дозвіл на проведення обшуку терміном на 15 днів.
На підставі викладеного і керуючись ч.1 ст. 166, ст.ст. 234, 235 КПК України,-
Клопотання задовільнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях ТзОВ "Калуш-транс" (код ЄДРПОУ 32364186), яке розташоване в АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів щодо підтвердження операцій з рухомим та нерухомим майном товариства, руху коштів за продане майно, а також відомостей про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази), терміном на 15 днів.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Ухвала дійсна протягом 15 днів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого - заступника начальника СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: