"10" червня 2024 р. Справа № 363/2766/24
10 червня 2024 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12024111150000570, внесеного до ЄРДР 25.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024111150000570 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111150000570 від 25.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 24.04.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 17.04.2024 року із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.03.2024 року близько 10 години 15 хвилин їй телефонували з телефонів ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) представлялись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що задля запобігання шахрайським діям потрібно здійснити переказ грошових коштів на страхові карти, які нібито надає банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що заявниця погодилася та зі своїх банківських карток (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та пенсійної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ) здійснила переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , на загальну суму 403 738,73 грн., чим заявниці завдано збитків у великих розмірах.
25.04.2024 року відповідні відомості за вказаним вище фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111150000570, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великих розмірах.
Відповідно до санкції до ч.4 ст.190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч.5 ст.12 КК України останній є тяжким злочином.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 16.04.2024 року близько 10 год. 15 хв., з номеру НОМЕР_1 отримала дзвінок від особи, яка представилась ОСОБА_7 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови вказаний чолові ввів її в оману щодо здійснення іншою особою з м. Суми спроб ввійти в її особистий кабінет, а також спроб зняти грошові кошти з її карткових банківських рахунків та з метою запобігання його дій запропонував допомогу у переведенні всіх коштів на страхові рахунки. В подальшому інша особо по телефону НОМЕР_2 - підтвердила, що ОСОБА_8 є її куратором, а тому потрібно виконувати інструкції останнього. Після чого повторно отримавши дзвінок з номеру НОМЕР_1 , від особи, яка представилась ОСОБА_7 , вона вважаючи, що перераховує кошти на страхові рахунку, під диктовку останнього самостійно з своїх банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та пенсійної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , здійснила перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , на загальну суму 403 738,73 грн.
На підтвердження свої показів потерпіла надала дві виписки по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які посвідчують, що з 16.04.2024 року нею здійснено перекази грошових коштів, проте в останніх інформація щодо номерів карткових рахунків на який це здійснено - відсутня.
Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, на підставі яких були відкриті карткові (в тому числі кредитні) рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 ,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року.
За таких обставин, враховуючи об'єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковим (кредитним) рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об'єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (кредитних) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , а саме:
1.1. документів, на підставі яких були відкриті карткові (в тому числі кредитні) рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 ,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року;
1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року;
1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року;
1.6. фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_13 виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області від 17.07.1999 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 години 16.04.2024 року до 23 год. 59 хв. 16.04.2024 року.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1