Справа № 682/1548/24
Провадження № 1-кс/682/99/2024
10 червня 2024 року
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024244160000105 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
10.06.2024 року старший дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024244160000105 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №12024244160000105 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 24 травня 2024 близько 15:00 години в АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1946 р.н., місцевої жительки, представившись працівником поліції, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її доньки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24000 гривень, які заявниця перерахувала через термінал самообслуговування в АДРЕСА_3 на п'ять карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю: надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківськими картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які станом на 24.05.2024 перебували у користуванні невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформацції, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до докуменитів, у кримінальному провадженні № 12024244160000105 від 25.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківськими картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які станом на 24.05.2024 перебували у користуванні невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківськом (картковим) рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації.
Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:
- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;
- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 ;
- о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- о/у ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
- о/у САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
- о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
- о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
- о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.08.2024.
Зобов'язати старшого дізнавача Сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1