Справа № 459/1563/24
Провадження № 1-кс/459/853/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
06.06.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин надійшов телефонний дзвінок за номером телефону НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході розмови, остання підтвердила код верифікації. Після чого, невідома особа, використовуючи ЕОМ, здійснила списання грошових коштів з двох банківських карток з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 . Загальна сума матеріальних збитків становить 102 855 гривень 75 копійок. У ході допиту потерпіла повідомила, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин на її контактний номер телефону НОМЕР_5 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_6 , в ході телефонної розмови, невідома їй жінка, що представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що потрібно провести верифікацію і для цього треба сказати код, що прийшов на її телефон, який потерпіла надала. Після цього невідома, особа жіночої статі (по голосу), просила надати їй ще додаткові коди до мох банківських карток, однак потерпіла відмовила останній і їхня телефонна розмова закінчилася. 29.05.2024 приблизно о 08 годині 00 хвилин потерпіла відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила смс - повідомлення з наступним текстом: «код: 3238 Заходьте, будь ласка: 3131 Заходьте, будь ласка; для підтвердження особи та замовлення пере випуску карти, будь ласка, перейдіть за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 в дію (дійсне 3 хвилини » - за даним посиланням потерпіла не переходила. Далі 29.05.2024 з ранку потерпіла зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що відбулося списання грошових кошті в період часу з 02:08:21 години по 02:08:06 годину 29.05.2024 на загальну суму 9 370 гривень. У подальшому, переглядаючи свій мобільний телефон потерпіла виявила смс - повідомлення від «CREDIN_PLUS» про те, що «5 хвилин та ваші гроші на вашій карті, залишилося кілька кроків» та було посилання за яким потерпіла не переходила. 29.05.2027 о 10 годині 07 хвилин на контактний номер телефону НОМЕР_5 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_7 . В ході телефонної розмови, невідомий їй чоловік (по голосу), представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитав потерпілу чи вона оформляла кредит, оскільки о 03 годині 00 хвилин подано заявку та є уже паспортні дані. Потерпіла відповіла останньому, що це зробили шахраї і він закінчив телефонний дзвінок. Також, потерпіла ще 29.05.2027 приблизно о 08 годині 00 хвилин зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де виявила, що з її кредитної, банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 здійснено списання грошових коштів у період часу з 02 години 30 хвилин по 02 годину 35 хвилин 29.05.2024 на загальну суму 93 111 гривень. Загальна сума матеріальних збитків, що спричинила потерпілій невідома особа становить 102 855 гривень 75 копійок. Також, була зламана електронна пошта та інтернет додаток «Вайбер» потерпілої за яким закріплений її контактний номер телефону НОМЕР_5 . Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра міститься на банківській карті НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_8 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141150000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З'ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
усіх відомостей про клієнта банку із банківською картою НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_8 ;
рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_8 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів), у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;
копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_8 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;
повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції із банківською картою банківською картою НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_8 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024.
Визначити строк дії ухвали у два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1