465/3787/24
1-кс/465/896/24
07.06.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141370000301 від «19» березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2 ст.191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів справи суду Господарського суду Львівської області №914/2873/21 за позовом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення вартості оплаченого, але не поставленого товару, в тому числі позовної заяви комунального підприємства, заперечень відповідача, всіх судових рішень, прийнятих в межах розгляду такого позову та документів, які підтверджують надсилання сторонам процесуальних рішень та інших документів в такій справі, в тому числі повідомлень про день та час судових засідань, документів щодо повноважень представника відповідача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) тощо.
Клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактами вчинення шахрайських дій, а також можливого вчинення заволодіння коштами бюджетних установ службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначеними на постачання нафтопродуктів за наслідками укладених договорів поставки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено спрощену процедуру закупівлі бензину А-95 (ДК 021:2015, «09130000-9» нафта і дистиляти, переможцем за яким визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Замовником 30.04.2021 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки №24. Згідно умов вказаного договору, ІНФОРМАЦІЯ_4 придбано паливно-мастильні матеріали - бензин А-95, шляхом отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талонів та/або скетч-карток, які дають можливість здійснювати заправку автомобіля Рівненської обласної ради на АЗС, що працюють під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідних скетч-карток (талонів). Проте, отримати нафтопродукти шляхом заправки службового автомобіля замовника на заправках АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виявилось за можливе. Залишок талонів, за які ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з видатковою накладною №124 від 16.04.2021 і отриманих згідно актів прийому-передачі талонів на пальне від 16.04.2021, однак які не дають можливості ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснити заправку автомобіля обласної ради на АЗС, складають 380 л. на суму 9667, 20 грн.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю бензину А-95 (талони) та дизельного палива (талони). За результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими в подальшому укладено договір про закупівлю №30-01 від 30.04.2021. Відповідно до умов договору ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов'язаний забезпечити отримання товару за талонами на його власних, орендованих або залучених АЗС, розташованих на автомобільних дорогах України та на відстані не більше 6-ти кілометрів від місця розташування Замовника. Проте, з 01.07.2021 отримати Товар (бензин та дизель) за наданими талонами у жодній АЗС, на якій здійснюється відпуск товару за талонами виявилось неможливим. Здійснена ІНФОРМАЦІЯ_9 оплата за Товар (придбання талонів) складає 89 000, 37 грн. з яких до 01.07.2021 отримано палива насуму 66 170, 70 грн.
Окрім цього, встановлена також неможливість отоварення паливних карток за договором №62 від 09.11.2021, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_10 (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у відповідності до якого Продавець зобов?язується доставити і передати у власність Покупця товар згідно специфікації (Додаток №1), а Покупець зобов?язується прийняти товар і сплатити його вартість за умовами Договору. Згідно видаткової накладної №482 від 09.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснив перерахування 55 944, 00 грн., за товар та отримав, згідно акту прийому-передачі від 09.12.2021 талони на пальне - бензин А-95 відповідно до специфікації ДК021:2015 09130000-9. Проте, при здійсненні спроби заправки службового автомобіля на визначеній мережі АЗС, оператор повідомив, що пред?явлені талони заблоковані, а здійснити відпуск товару (бензину) за ними неможливо.
Зазначає, що факти неможливості отримання палива вбачаються також з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_13 (ГАКЦП), яким укладено договір купівлі-продажу пального - бензину А-95 від 18.05.2021 №18-01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до умов такого договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов?язалось передати, а ГАКЦПР прийняти та оплатити бензин А-95 згідно коду 021:201509130000-9 - нафта і дистиляти, бензин марки А-95 загальною кількістю 1000 літрів на суму 26 460, 00 грн. Закупівля товару здійснювалась через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення спрощеної закупівлі. Згідно Акту приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у власність (ГАКЦП) талони на пальне А-95 у кількості 65 штук: бензин А-95 - 30 шт. номіналом по 10 л., 35 шт. - номіналом по 20 л. загальною кількістю 1000 л., що підтверджується специфікацією, Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 та видатковою накладною від 19.05.2021№210. Згілно положеннями договору передача ГАКЦПР Товару здійснюється на АЗС шляхом заправки автомобілів при пред?явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що між Покупцем - ІНФОРМАЦІЯ_14 в особі начальника управління економічного розвитку ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 особі директора ОСОБА_6 укладено Договір №26/1 від 26.04.2021. Згідно умов цього Договору Постачальник зобов?язується поставити покупцю товар у талонах - бензин А-95, А-92 на загальну суму 122 604, 12 грн. з ПДВ згідно специфікації -додатку до Договору. Згідно актів приймання - передачі талонів на пальне ІНФОРМАЦІЯ_14 отримано від ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талони на бензин А-92 та А-95 в загальній кількості 223 шт. на загальну суму 108 733 грн. 20 коп. зі стоком дійсності - 16.06.2022, які повністю оплачені Покупцем.Згідно умов договору, відпуск товару здійснюється на підставі талонів на отримання товару на АЗС Постачальника, позначених у переліку АЗС Постачальника (додатку до Договору). Постачальник зобов?язаний забезпечити безперебійний і в повному обсязі відпуск Товару на усіх АЗС, зазначених в Переліку, відповідно до режиму (розкладу) їх роботи. Разом з тим, заправки автомобілів Покупця за отриманими талонами не проведено відповідними АЗС, оскільки такі талони були заблокованими та являлись безтоварними про що свідчать відповідні акти про відмову у відпуску бензину.Вжитими заходами для отримання важливих в кримінальному провадженні відомостей та перевірки їх доказами встановлено, що вході проведення процедур закупівлі нафтопродуктів за бюджетні кошти, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед документів, визначених тендерними документаціями, в тому числі з питань наявності досвіду виконання аналогічних видів договорів поставки нафтопродуктів, завантажено до автоматизованої системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_15 », укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №21 від 04.03.2021 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання нафтопродуктів, в тому числі довідки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повне виконання такого договору та відгук комунального підприємства щодо постання товару та виконання умов угоди. Разом з тим, як встановлено, вказані в довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відгуках з питань виконання умов договору відомості не відповідають дійсності, оскільки угоду №21, укладену 04.03.2021 з КП«Ритуальна служба « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про постачання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що свідчить позовна заява КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до такого постачальника, яка розглянута ІНФОРМАЦІЯ_17 у справі №914/2873/21, претензії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2021 №37, повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.07.2021 №603/07, а також інші документи, що містяться в такій справі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141370000301 від «19» березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 6 частини другої статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, всупереч п.6 ч.2 ст.160 КПК України слідчим та прокурором у поданому клопотанні не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містяться у справі Господарського суду Львівської області №914/2873/21 за позовом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення вартості оплаченого, але не поставленого товару.
Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, а мотиви, наведені слідчим у тексті клопотання, не доводять неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містяться у справі Господарського суду Львівської області №914/2873/21 за позовом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення вартості оплаченого, але не поставленого товару.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -
постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141370000301 від «19» березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1