Справа № 456/3039/24
Провадження № 1-кс/456/649/2024
слідчого судді
10 червня 2024 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 05.06.2024 за №12024141130000586, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 05.06.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 18.04.2024 близько 17.23 год. невідома особа шляхом обману, зловживаючи його довірою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила покупку на суму 500 доларів США (19 920, 32 грн.), розрахувавшись його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у нього в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті платіжні картки НОМЕР_2 (для виплат) НОМЕР_1 (кредитна картка). 12.04.2024 до нього зателефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , телефонувала невідома жінка, яка назвалася ОСОБА_6 , яка сказала, що є менеджером компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , бачить, що в нього на рахунку є достатньо коштів, а саме 500 доларів США та запропонувала бути акціонером компанії. ОСОБА_5 відповів, що може інвестувати лише 300 доларів США. Після цього жінка сказала скачати на свій телефон додаток AnyDesk, що і було зроблено, та продиктував код який там висвітлив. 18 та 19 квітня 2024 до ОСОБА_5 знову дзвонила ОСОБА_6 , з якого номера не знає і сказала сфотографувати свої документи, а саме паспорт громадянина України, пенсійне посвідчення, оскільки він є вже їх інвестор, та сказала натиснути якусь кнопку, яку саме не пригадує.
21.04.2024 близько 15 год. син ОСОБА_5 зайшов в його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і запитав чи 18.04.2024 нічого не купував за 500 доларів США в інтернет- магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 відповів, що ні, бо дійсно нічого не купував того дня за таку суму. Тоді пригадав, що 18 квітня 2024 року перед грошовим переказом до нього дзвонила ОСОБА_6 , сказала, що до мене позвонять з ІНФОРМАЦІЯ_3 і мені потрібно підтвердити грошовий переказ натиснувши «1», що він і зробив, але не придав цьому значення. До протоколу допиту ОСОБА_5 додав копію свого паспорта громадянина України, скріншоти з свого мобільного телефону та виписки з банку.
З долученої потерпілим виписки по руху коштів від 22.04.2024 по банківському рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_1 вбачається, що 18.04.2024 в 17:23 годин відбулося списання коштів (операція - MAYA CELL. BEIRUT) на загальну суму 19 920,32 гривень. Однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об'єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та ким саме здійснювались операції, оскільки заявник в цей період жодних дій не вчиняв, підписки не оформляв та оплату товарів не здійснював.
Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2024 з 00:00 годин до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Надання вказаної інформації мас суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 05.06.2024 внесені до ЄРДР №12024141130000586 (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.4).
Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошами з його банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.5-6).
З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, вбачається переказ коштів на загальну суму 19 920,32 гривень (а.к.8).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
виписок по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2024 з 00:00 годин до часу виконання ухвали в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інгренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інгернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитись з цими документами та зробити їх копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1