10.06.2024
Справа № 642/3120/24
Провадження № 1-кс/642/1760/24
10 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за № 42024220000000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000062 від 02.04.2024 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою у групі упродовж 2023-2024 років, бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, безпідставно нарахованими підлеглому у якості додаткової винагороди під час дії воєнного стану.
Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою у групі із підлеглими, систематично упродовж 2023-2024 років заволодівають бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, безпідставно нарахованими підлеглим у якості додаткової винагороди під час дії воєнного стану.
За попередніми даними у 2023 році керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 запроваджено схему протиправного збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на нарахування та виплати заробітної плати та додаткової винагороди поліцейським підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану, відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військово-службовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану».
Встановлено, що ряд поліцейських, що перебувають на посадах територіальних відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2023-2024р.р. фактично знаходяться поза межами місця роботи, не виконують своїх функціональних обов'язків, в порушення діючого законодавства займаються підприємницькою діяльністю, особистими справам тощо але кожного місяця, безпідставно отримують заробітну платню та додаткову винагороду передаючи частину отриманих коштів керівникам підрозділів, в якості неправомірної вигоди. За що останні подають їх в відомостях на отримання заробітної платні та відповідних щомісячних розрахунках на отримання додаткової винагороди.
Так, досудовим розслідування встановлено, що інспектор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , фактично не виконувала службові обов'язки, постійно знаходиться за місцем мешкання у м. Золочів, займається особистими справами, 31.12.2023 вийшла з декретної відпустки по нагляду за дитиною, але до роботи не приступала, функціональних обов'язків не виконує та, за сприяння свого чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , який займає посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 , безпідставно отримала, станом на теперішній час, грошові кошти у сумі понад 280 000 грн., з подальшою передачею частини вказаних грошових коштів окремим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , також сприяє у внесенні завідомо хибних даних керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 до розрахунку додаткової винагороди та обліку робочого часу поліцейському ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , яка, за період 2023-2024 років була фактично присутня та виконувала службові обов'язки за місцем служби тільки 5 днів, в інший час службові обов'язки не виконувала, займається особистими справами та безпідставно отримала, станом на теперішній час, грошові кошти у сумі понад 1 000 000 грн., з подальшою передачею частини вказаних грошових коштів окремим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , може відігравати роль організатора та посередника у взаємодії наведених працівників поліції з керівництвом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області в частині організації внесенні завідомо хибних даних до розрахунків додаткової винагороди та табелів обліку робочого часу стосовно останніх та передачі грошових коштів для продовження вказаної злочинної діяльності.
Згідно наявною інформацією, вищевказані співробітники поліції користуються при отриманні заробітної плати банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення або спростування факту здійснення трансакцій на рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам (з розширеними даними щодо фізичних та юридичних осіб - контрагентів (у тому числі: ПІБ, організаційно-правова форма, назва, код ЄДРПОУ, код банківської установи, номер рахунку), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу), а також відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на вищезазначених рахунках на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2023 по теперішній час.
Власником інформації про найменування розрахункових рахунків, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам є Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).
Крім того, ураховуючи, що наведені злочинні дії тривають до теперішнього час, вбачаються підстави для розгляду вказаного клопотання без виклику ОСОБА_5 , оскільки його обізнаність та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно запланованих слідчих (розшукових) дій призведе до неминучої втрати доказової бази у вигляді розрахунків додаткової винагороди, табелів обліку робочого часу та інших письмових документі тощо.
Беручи до уваги наведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходиться інформація, будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, за викликом не прибув, про причини неявки не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за № 42024220000000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024220000000062 від 02.04.2024 - слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 ), з наступним їхнім вилученням, а саме:
-завірених належним чином копії всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , в тому числі отримання, видачі банківської картки, заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді;
-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , з розширеними даними щодо фізичних та юридичних осіб - контрагентів (у тому числі: ПІБ, організаційно-правова форма, назва, код ЄДРПОУ, код банківської установи, номер рахунку), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу), а також відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на вищезазначеному рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2023 по теперішній час.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати вищевказаним посадовим особам ТУ ДБР у м. Полтаві та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1