Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1323/2024 Справа № 641/6088/23
10 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000352 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000352 від 05.08.2023 року.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000352 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Так 05.08.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 11112 від 05.08.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4500 грн., а саме, заявниці у мессенджері "Телеграм" надійшло повідомлення нібито від імені її подруги з проханням позичити грошові кошти у сумі 4500 грн. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку Акцент-банку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4500 грн. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала подрузі, під час телефонної розмови остання пояснила, що не надсилала повідомлення із проханням позичити гроші. На даний час ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 04.08.2023 вона знаходилась у себе вдома за вищевказаною адресою. Приблизно о 22:13 ОСОБА_5 надійшло повідомлення у мессенджері «Телеграм» від подруги ОСОБА_7 , у якому остання прохала позичити грошові кошти у сумі 4,500 грн., начебто на наступний день у другій половині дня вона їх поверне. Потерпіла вирішила допомогти подрузі та погодилась, попросивши у останньої номер її банківської картки, після чого о 22:15 перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4,500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку № НОМЕР_2 . Після переказу коштів ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від начебто подруги, в якому остання попросила ще 4,500 грн., після чого потерпіла спробувала зателефонувати у мессенджері «Телеграм», але цей аккаунт не приймав дзвінки.
Після цього ОСОБА_5 помітила, що даний аккаунт її заблокував. Тоді остання зрозуміла, що спілкувалась не з подругою, а шахраями. Після цього потерпіла вирішила зателефонувати подрузі на її мобільний телефон, а саме НОМЕР_3 , слухавку взяла її подруга ОСОБА_8 , на запитання, чи писала вона ОСОБА_5 щось у мессенджері «Телеграм», ОСОБА_8 відповіла, що нічого не писала та не просила позичити кошти. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар вона не отримала.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшла заява у якій вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з її мобільного телефону з аккаунтом шахраїв, квитанцію про переказ з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 № 641/6088/23 від 27.09.2023. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що з картки А-банку № НОМЕР_2 здійснювався вивід коштів 04.08.2023 о 22:18 та о 22:19 у сумі 2250 грн та 2250 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 № 641/6088/23 від 13.12.2023. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . здійснювався вивід коштів 04.08.2023 о 22:18:35 та о 22:19:36 у сумі 2250 грн та 2250 грн. на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 № 641/6088/23 від 05.02.2024. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що з банківського рахунку Універсал-банку НОМЕР_5 . здійснювався вивід коштів 04.08.2023 о 22:21:02 у сумі 5000 грн. на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .
У зв'язку з викладеним, та враховуючи, що зазначені у клопотанні дані, які необхідно отримати, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12023226180000352 від 05.08.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000352 від 05.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреса мешкання, фотозображення власниківкарток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку НОМЕР_6 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 04.08.2023 року по 10.06.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 липня 2024 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1