Справа №613/964/24 Провадження № 1-кс/613/270/24
10 червня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000176 від 30.03.2024,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 19 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 20 березня 2024 року на загальну суму 10 000 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
-відомостей про власника банківської картки одержувача викрадених грошових коштів, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
-відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.03.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.03.2024 невстановлені особи скоїли крадіжку грошових коштів, які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 10 000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.
За вказаним фактом 30.03.2024 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221010000176 від 30.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , надав свідчення про те, що він у своєму користуванні має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на якій встановлено кредитний ліміт в сумі 15000 гривень.
19.03.2024 близько 12 години 01 хвилини ОСОБА_5 знаходився в центрі м. Богодухова, де в магазині придбав собі продукти харчування та розрахувався за продукти вказаною кредитною карткою на суму 66 гривень. Після чого близько 13 години 42 хвилини ОСОБА_5 пішов до банкомату, який знаходиться за адресою: м. Богодухів, площа Соборності, де з кредитної картки зняв грошові кошти в сумі 2000 гривень, після чого він пішов додому, де займався своїми справами.
29.03.2024 близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_5 через свій мобільний телефон зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та хотів поповнити собі рахунок з кредитної картки, де виявив відсутність грошових коштів в сумі 10000 гривень. Після чого ОСОБА_5 пішов до відділення банку, де взяв виписку по картковому рахунку, в якій було зазначено про те, що 19.03.2024 о 14 годині 34 хвилини з його кредитної картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти, при цьому вказані грошові кошти ОСОБА_5 не перераховував. Далі ОСОБА_5 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вкладку «історія, переказ на картку», де було зазначено номер картки НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти.
Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.03.2024 вбачається, що він має у користуванні банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з кредитним лімітом 15000,00 грн.
19.03.2024 близько 12.01 год. потерпілий знаходився у магазині, де придбав продукти харчування, та розрахувався вказаною карткою.
Після чого близько 13.42 год. потерпілий пішов до банкомату та зняв з картки грошові кошти в сумі 2000,00 грн., а потім пішов додому.
29.03.2024 близько 11.00 год. ОСОБА_5 здійснив вхід до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою поповнити рахунок, однак виявив відсутність грошових коштів в сумі 10000,00 грн. Після чого потерпілий пішов до відділення банку, де взяв виписку по картковому рахунку, та дізнався, що 19.03.2024 о 14.34 год. з його кредитної картки були перераховані грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , при цьому грошові кошти потерпіли нікому не перераховував.
З наданої потерпілим виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), а також роздруківок скріншотів з додатку Ощад24/7 вбачається, що дійсно 19.03.2024 о 14.34 год. з карти здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 10000,00 грн. на карту № НОМЕР_3 .
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000176 від 30.03.2024 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 19 березня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 20 березня 2024 року на загальну суму 10 000 гривень, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
-відомостей про власника банківської картки одержувача викрадених грошових коштів, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
-відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя