Справа №613/934/24 Провадження № 1-кс/613/266/24
07 червня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000256 від 07.05.2024,-
До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 06.05.2024 в 23:39 на загальну суму 3040,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені 06.05.2024 о 23:39 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на загальну суму 3040,00 гривень.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.05.2024 року до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.05.2024 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 3000 грн.
За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 07 травня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221010000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що 06.05.2024 приблизно об 11:38 год. вона отримала заробітну плату в розмірі 3680,00 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Планувала на наступний день поїхати до селища Краснокутськ зняти ці кошти.
Вранці 07.05.2024 приблизно о 05:00 год. ОСОБА_6 хотіла поповнити свій мобільний телефон та виявила, що грошей на картці немає. Після чого ОСОБА_6 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що було здійснено дві транзакції сторонніми особами, а саме перше списання коштів відбулось 06.05.2024 о 23:39 в розмірі 2025,00 грн. та друге списання відбулось також 06.05.2024 о 23:39 в розмірі 1015,00 грн. Особисті дані, пароль та пін-код від банківської картки ОСОБА_6 нікому не розголошувала. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про несанкціоноване списання грошових коштів та їй заблокували картку. В цей же день ОСОБА_6 вирішила звернутись до поліції.
Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , відбулось 2 несанкціоновані операції у вигляді переказу грошових коштів, які мають назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: перша операція: 06.05.2024 о 23:39 сума -2000.00 UAH (комісія -25.00 UAH), загальна сума -2025.00 гривень; друга операція: 06.05.2024 о 23:39 сума -1000.00 UAH (комісія -15.00 UAH), загльна сума -1015.00 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 3040.00 грн.
07.05.2024 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку, яка була визнана в якості речового доказу.
07.05.2024 під час огляду документів, який проводився в СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було встановлено, що переказ коштів здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 30010001 06.05.2024 в 23:39.
Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.06.2024 вбачається, що 06.05.2024 приблизно об 11:38 год. вона отримала заробітну плату в розмірі 3680,00 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Планувала на наступний день поїхати до селища Краснокутськ зняти ці кошти. Вранці 07.05.2024 приблизно о 05:00 год. ОСОБА_6 хотіла поповнити свій мобільний телефон та виявила, що грошових коштів на картці немає. Після чого ОСОБА_6 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що було здійснено дві транзакції у вигляді списання коштів, а саме перше списання коштів відбулось 06.05.2024 о 23:39 в розмірі 2025,00 грн. та друге списання відбулось 06.05.2024 о 23:39 в розмірі 1015,00 грн.
Після чого потерпіала зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про несанкціоноване списання грошових коштів та їй заблокували картку. В цей же день ОСОБА_6 вирішила звернутись до поліції.
Також потерпіла повідомила, що особисті дані, пароль та пін-код від банківської картки нікому не розголошувала.
З наданої потерпілою виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 вбачається, що дійсно 06.05.2024 о 23.39 здійснено дві транзакції у вигляді списання грошових коштів у загальній сумі 3040,00 грн.
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221010000256 від 07.05.2024 - задовольнити.
Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
_ відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 06.05.2024 в 23:39 на загальну суму 3040,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені 06.05.2024 о 23:39 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на загальну суму 3040,00 гривень,
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя