125/969/24
1-кс/125/169/2024
07 червня 2024 року м. Бар Вінницької області
Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020140000145 від 06 травня 2024 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),
Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12024020140000145 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 06 травня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки.
У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, зокрема, встановлено, що 24 квітня 2024 року невідома особа, представившись предствником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом зловживання довіри заволоділа коштами заявника з картки НОМЕР_4 на загальну суму 53800 грн.
У ході проведення досудового розслідування отримано виписку по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який належить заявнику, відповідно до якої 24 квітня 2024 року грошові кошти у загальній сумі 53800 грн було перераховано із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , що належить заявнику, на невстановлений рахунок.
За таких підстав, для встановлення обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть знаходитися в Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 банківського рахунку НОМЕР_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 23 квітня 2024 року по 25 квітня 2024 року; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 23 квітня 2024 року по 25 квітня 2024 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, подав заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Керуючись ч. 4 ст. 107, ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, частинами 2, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020140000145 від 06 травня 2024 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 банківського рахунку НОМЕР_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 23 квітня 2024 року по 25 квітня 2024 року; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 23 квітня 2024 року по 25 квітня 2024 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 07 червня 2024 року.
Слідчий суддя Віта ЄРМІЧОВА