Справа № 385/809/24
1-кс/385/129/24
07.06.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12024121120000076 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
До слідчого судці Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12024121120000076 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що за процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області групою слідчих СВ Відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024121120000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів суб'єктами підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2017 по 2018 роки шляхом укладення фіктивних угод про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 278000,00 грн.
29.04.2024 постановою прокурора матеріали кримінального провадження №12024121120000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, виділено з кримінального провадження №42023122050000092 від 21.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне:
1.відповідно до відкритих даних сформованого звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 , відображеного на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товар за предметом закупівлі: система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, 1 одиниця, ціна 125 000, 00 грн. Відповідно до договору поставки товару №16/11-17 від 17.11.2017 року, укладеного між ДП ЗУКГ в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , передбачено придбання продукції - САУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 -ГА ПЧ» Logic 15 кВт (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:2015 31210000-1), 1 шт., вартість 125 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20 833,33 грн.
2.відповідно до відкритих даних сформованого звіту ІНФОРМАЦІЯ_6 , відображеного на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , здійснює закупівлю обладнання: САУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 - ГА ПЧ» 15 кВт (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:2015 31210000-1), 1 шт., вартість 153 000,00 грн., у тому числі ПДВ 25 500,00 грн. Відповідно до договору поставки товару №16/04-18 від 24.04.2018 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , передбачено придбання продукції: САУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 - ГА ПЧ» 15 кВт (система комутування та захисту електричних кіл для здійснення контролю за кількістю води, код ДК 021:2015 31210000-1), 1 шт., вартість 153 000,00 грн., у тому числі ПДВ 25 500,00 грн.
Однак в ході проведення інвентаризації, у тому числі 17.05.2023, зазначене обладнання фактично не було поставлено на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у виробничій діяльності не застосовувалось, дані про його встановлення немає, а також не виявлено паспорт та інших документів, в яких зазначені певні технічні характеристики та заводський номер, чим завдано матеріальної шкоди даному комунальному підприємству на загальну суму 278 000,00 грн.
Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел інформації - єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
В межах кримінального провадження призначено проведення судово-економічної експертизи, у зв'язку з проведенням якої отримано клопотання експерта №СЕ-19/112-24/7079-ЕК від 23.05.2024 про надання окремих документів, а саме:
1.Нормативні документи, якими встановлено організацію роботи ПП « ОСОБА_9 »;
2.Положення про облікову політику ПП « ОСОБА_9 »;
3.Договори купівлі-продажу №16/11-17 від 17.11.2017, №16/04-18 від 24.04.2018, та додаткових угод до них (у разі наявності).
4.Видаткових накладних на постачання товару, ТТН та актів приймання-передачі товару згідно вказаних договорів;
5.Інвентарних карток на основні засоби, журналів обліку на складах, актів про внутрішнє переміщення, актів вибуття основних засобів по ПП « ОСОБА_9 »;
6.Інвентарних описів та звіряльних відомостей за результатами проведення інвентаризації на ПП « ОСОБА_9 » на дати укладення договорів постачання товарів №16/11-17 від 17.11.2017, №16/04-18 від 24.04.2018;
7.Наказів про проведення інвентаризацій та створення інвентаризаційної комісії на ПП « ОСОБА_9 »;
8.Договору про повну матеріальну відповідальність особи, відповідальної за збереження основних засобів, що зберігались на складах ПП « ОСОБА_9 »;
9.Наказу на призначення матеріально-відповідальної особи.
Таким чином виникла необхідність у вилученні оригіналів документів у ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються закупівель обладнання, яке є предметом досудового розслідування.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування. Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є однією із сторін укладених договорів, які мають ознаки фіктивності, відтак може мати намір на приховування дійсних обставини події, вважає за необхідне розгляд даного клопотання проводити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить його задовольнити.
У зв'язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказу у кримінальному провадженні, призначенні судових експертиз, встановленні винних осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Крім того на даний момент, виникла необхідність здійснити вилучення вище зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, по кримінальному провадженню за №12024121120000076 від 29.04.2024 року, на тимчасовий доступ до речей і документів - оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою збирання доказів по кримінальному провадженню №12024121120000076 від 29.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Нормативні документи, якими встановлено організацію роботи ПП « ОСОБА_9 »;
2.Положення про облікову політику ПП « ОСОБА_9 »;
3.Договори купівлі-продажу №16/11-17 від 17.11.2017, №16/04-18 від 24.04.2018, та додаткових угод до них (у разі наявності).
4.Видаткових накладних на постачання товару, ТТН та актів приймання-передачі товару згідно вказаних договорів;
5.Інвентарних карток на основні засоби, журналів обліку на складах, актів про внутрішнє переміщення, актів вибуття основних засобів по ПП « ОСОБА_9 »;
6.Інвентарних описів та звіряльних відомостей за результатами проведення інвентаризації на ПП « ОСОБА_9 » на дати укладення договорів постачання товарів №16/11-17 від 17.11.2017, №16/04-18 від 24.04.2018;
7.Наказів про проведення інвентаризацій та створення інвентаризаційної комісії на ПП « ОСОБА_9 »;
8.Договору про повну матеріальну відповідальність особи, відповідальної за збереження основних засобів, що зберігались на складах ПП « ОСОБА_9 »;
9.Наказу на призначення матеріально-відповідальної особи.
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 07.08.2024 року.
Роз'яснити представнику Приватного підприємства « ОСОБА_9 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10
Дата документу 07.06.2024