Справа № 589/2477/24
Провадження № 1-кс/589/744/24
06 червня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000614 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням під приводом надання грошової допомоги: « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела данні своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на її ім'я в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого, невстановлена особа 20.05.2024 близько 12:00 год., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4762 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану вище суму. ( Фішинг )
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що у неї є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який навчається в 6 класі ЗОШ № 12. В застосунку “Viber” э група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаній групі вона з батьками інших учнів, спілкується та отримує різну інформацію, яка пов'язана з навчанням її сина. У вказаній групі вона з батьками інших учнів спілкуються та отримує різну інформацію, яка пов'язана з навчанням її сина. Так, 20.05.2024 о 11:27 год. у вказану групу надійшло повідомлення від ОСОБА_7 (матір одного з учнів, яка користується НОМЕР_2 ), про допомогу всім українцям, які залишилися в Україні та інтернет посилання, та повідомлення отримала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням відкрилося віконце з пропозицією обрати банк, обравши « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрилося наступне вікно, де потрібно було ввести номер картки та пін-код надісланий на її номер НОМЕР_3 . Ввівши номер банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на її ім'я в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано грошові кошти в сумі 4762 грн. В подальшому вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Шостка, де отримавши виписку руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку вона звернулася до поліції. Крім цього в додатку вона виявила, її кошти були перераховані на картку № НОМЕР_4 .
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000614 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 18.05.2024 по 23:59 год. 20.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;
?юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 18.05.2024 по 23:59 год. 20.05.2024 включно;
?зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або комп'ютерної версії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:01 год. 18.05.2024 по 23:59 год. 20.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;
?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 18.05.2024 по 23:59 год. 20.05.2024 включно;
?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 18.05.2024 по 23:59 год. 20.05.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.
Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1