Справа № 589/2338/24
Провадження № 1-кс/589/745/24
07 червня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000628 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.
Фактичні обставини: 23.05.2024 близько 20:12 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з неповнолітньою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на даху буд. АДРЕСА_2 , покінчили з життям, стрибнувши з даху будинку.
23.05.2024 відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200490000628 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що її донька ОСОБА_5 , 2006 року народження, зустрічалась з неповнолітньою ОСОБА_6 Напередодні вона перебувала в м. Києві та ОСОБА_8 з ОСОБА_6 ночували у неї вдома. 23.05.2024 року дівчата пішли гуляти і ніхто з них не висловлював намір покінчити життя самогубством, передсмертних записок ніхто не залишав. 24.05.2024 їй стало відомо про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покінчили життя самогубством, стрибнувши з 9 поверху буд. АДРЕСА_2 .
Під час огляду даху буд. АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: 2 картонні коробки за написом «Гідазепам ІС» та наліпки на ній з написом «аптека 197 283-00 грн. зі штрихкодом» та блістер з відсутніми в ній таблетками, жіночу сумку білого кольору з ремінцем, з банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування не встановлено аптек, медичних закладів, де здійснювалось придбання зазначеного препарату ОСОБА_5 та неповнолітньою ОСОБА_6 . Однак, зважаючи на те, що «гідозепам» відноситься до психолептичних препаратів, який може впливати на психологічний та психо-емоційний стан осіб, які його приймають, та його вживання могло посприяти тому, що ОСОБА_5 та неповнолітня ОСОБА_6 вчинили самогубство, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні шляхів придбання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 препарату «гідазепам». Одним зі способів придбання такого препарату, є придбання його онлайн через мережу інтернет та онлайн оплати або ж оплата карткою в мережі аптек при його придбані.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення шляхів придбання препарату «Гідазепам».
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунків, в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000628 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 01.04.2024 по 19:30 год. 23.05.2024, щодо:
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 ;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.04.2024 по 19:30 год. 23.05.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного рахунку.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 07 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1