Справа 127/18011/24
Провадження 1-кс/127/7728/24
04 червня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні дізнавача перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035540000077 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 12.08.2023 в обідню пору невідома особа м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, на сайті ОЛХ під приводом продажу дитячого візка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 сумі 13500 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .
Крім того, згідно квитанцій наданих потерпілою 12.08.2023 одним платежем 13 500 грн. перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ «ОщадБанк» емітовану на ім'я ОСОБА_5 .
Відповідно до банківської інформації отриманої в результаті тимчасового доступу вищевказані кошти зараховано на зазначений рахунок, який відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що того ж дня після направлення потерпілою коштів, відбулось перерахування коштів на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_4 . Однак останній зняв 1000,00 грн. за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 має 1/3 спільної частки ОСОБА_5 , 1/3 спільної частки ОСОБА_6 , 1/3 спільної частки ОСОБА_7 .
Після цього, згідно Ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/8780/24 від 15.03.2024, в ході проведення обшуку 04.04.2024 в період часу з 07:03 до 08:58 год., за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні будинку було виявлено: банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України» із написом INZ 2019722 із підписами понятих та дізнавача; банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України слідче управління» із написом PSP 1187770 із підписами понятих та дізнавача; банківська картка АТ «А-банк» № НОМЕР_7 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України» із написом INZ 2019408 із підписами понятих та дізнавача; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України слідче управління» із написом PSP 2206006 із підписами понятих та дізнавача.
В подальшому, 04.04.2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що банківську картку № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» у літку 2023 року передав у користування своєму знайомому ОСОБА_8 за що останній в замін надав грошові кошти в сумі 800 гривень.
04.04.2024 до УПК у Вінницькій області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме на встановлення особи причетної до вчинення шахрайських дій, де в результаті опрацювання доручення було встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець АДРЕСА_3 . Додатково було направлено запит на адресу комітету мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого встановлено власника домоволодіння - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично проживає за вище вказаною адресою разом із своїм сином - гр. ОСОБА_8 . Відповідно до інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що інформація відсутня.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 є всі наявні об'єктивні підстави вважати, що за вказаною адресою знаходяться предмети, що слугували знаряддям вчинення кримінального проступку, зокрема комп'ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв'язку, банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , а також інші банківські картки видані на ім'я ОСОБА_8 та записники чи інші паперові носії інформації з записами про обставини вчинення проступку, а також беручи до уваги, що відшукані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у них будуть використані як докази під час судового розгляду, а встановлення вказаних речей у інших спосіб неможливо.
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання знаряддя кримінального проступку а саме: комп'ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв'язку, банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , а також інші банківські картки видані на ім'я ОСОБА_8 та записники чи інші паперові носії інформації з записами про обставини вчинення проступку, які допоможуть підтвердити причетність ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та встановити інші можливі факти вчинення подібних кримінальних проступків, приймаючи до уваги, що є підстави вважати, що вони знаходяться за місцем проживання останнього.
Після цього, згідно Ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/14437/24 від 30.04.2024, в ході проведення обшуку 28.05.2024 в період часу з 06:47 до 08:06 год., за адресою: АДРЕСА_3 в приміщенні будинку було виявлено: банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України слідче управління» із написом FPS 5008090 із підписами понятих та дізнавача.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані речі, які було вилучено, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з'ясування дійсних обставин події.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 Кодексу існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.
Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.
Арешт вказаних речей, які вже вилучено, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України дані предмети мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливостей їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт майна, яке було вилучене 04.04.2024 під час проведення обшуку.
Враховуючи викладене, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 12023035540000077 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, під час проведення огляду виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час огляду є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.05.2024 року під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України слідче управління» із написом FPS 5008090.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати дізнавача повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя