2/754/2751/24
Справа № 754/3790/24
Іменем України
07 червня 2024 року суддя Деснянського районного суду міста Києва Гринчак О.І., вивчивши матеріали справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,
До Деснянського районного суду міста Києва через систему «Електронний суд» надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. Позивачем разом з позовною заявою подано клопотання про витребування доказів у порядку ст. 84 ЦПК України.
Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 20 березня 2024 року прийнято до розгляду позовну заяву та відкрито провадження у справі, вирішено питання про доцільність розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, учасникам процесу роз'яснено право подати заяви по суті справи та заяви з процесуальних питань відповідно до положень чинного ЦПК України. Витребувано у АТ «ТАСКОМБАНК» первинні документи бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів із рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зокрема: банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та/або платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
10 квітня 2024 року від АТ «ТАСКОМБАНК» надійшла відповідь, що банк не може надати інформацію, запитувану судом інформацію, оскільки АТ «ТАСКОМБАНК» не є банком-емітентом картки № НОМЕР_1 . БІН 4790 - ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, не належить АТ «ТАСКОМБАНК»; ОСОБА_1 в АТ «ТАСКОМБАНК» станом на 29.03.2024 рахунок закрито, платіжна картка до поточного рахунку не випускалась; ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» поточних рахунків у АТ «ТАСКОМБАНК» не відкривало.
08 травня 2024 року від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд:
1. Витребувати у АТ «ТАСКОМБАНК»:
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 - 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021); відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 - 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021); відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога») та ОСОБА_1 , надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;
-у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок Боржника) .
2. Витребувати в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ:
- Інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 платіжна картка, маска картки № НОМЕР_4 та чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 - 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021), .
- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 , відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 ;
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 - 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021), відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 , надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.
- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 6, 7 ст. 81 ЦПК України визначено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Частинами 6-9 ст. 84 ЦПК України встановлено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
З огляд на відповідь АТ «ТАСКОМБАНК», яка міститься в матеріалах справи, для повного та всебічного з'ясування обставин суд вважає за можливе частково задовольнити клопотання представника позивача.
Керуючись ст. 12, 81, 84, 260, 261, 353 ЦПК України,
1. Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» задовольнити частково.
2. Витребувати в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (01001, Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок, 12-Г):
- інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_4 та чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 ;
- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (код ЄДРПОУ 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 - 20.06.2021 у сумі 14750,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021);
- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 , відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 ;
- у разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 за період 17.06.2021 - 20.06.2021 у сумі 14750,00грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно з платіжним дорученням №1B430E70-8FEA-436C-966B-40065BCA87BB від 17.06.2021), відповідно до кредитного договору № 936832361 від 17.06.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 , надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію.
- у випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок боржника.
3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя Деснянського
районного суду міста Києва Оксана ГРИНЧАК