Справа № 521/8458/24
Номер провадження:1-кс/521/1690/24
06 червня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:
секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваної - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12024162470000639 від 14.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селище Оржів, Рівненського району, Рівненської області, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , заміжньої, офіційно не працевлаштованої, раніше не судимої,
яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_4 мотивуючи клопотання наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішила вчинити корисливі кримінальні правопорушення, направлені на заволодіння коштами шляхом обману.
02.11.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон, в ході листування в мобільному застосунку «Viber» з ОСОБА_7 , чоловіком ОСОБА_8 , здійснила замовлення товару, який реалізовували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як фізичні особи підприємці, а саме взуття на загальну суму 5120 гривень, та здійснила оплату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «АкцентБанк» на ім'я ОСОБА_8 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «УніверсалБанк» на ім'я ОСОБА_4 , надіславши ОСОБА_7 в чат переписки скріншот (екрану телефону) про оплату замовлення у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому ОСОБА_4 , отримавши у відділенні №2 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , замовлення, та переконавшись в тому, що потерпіла не контролювала надходження грошових коштів на власний розрахунковий рахунок, вирішила здійснювати замовлення товарів, та на підтвердження оплати за замовлення надсилати потерпілій скріншоти квитанцій про оплату замовлень, при цьому знаючи, що платежі на рахунок потерпілої воно скасувала, тобто не проводячи реального перерахування коштів заволодівати товаром без його оплати.
Так, 24.01.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 24 пари вартістю 280 гривень за пару, 16 пар вартістю 930 гривень за пару, 16 пар вартістю 250 гривень за пару, 8 пар вартістю 390 гривень за пару, 16 пар вартістю 510 гривень за пару, 12 пар вартістю 510 гривень за пару, 12 пар вартістю 200 гривень за пару, 16 пар вартістю 250 гривень за пару, 6 пар вартістю 350 гривень за пару та 8 пар вартістю 690 гривень за пару на загальну суму 57020 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 24.01.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила переводи коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , декількома платежами 24.01.2024 - 10720 гривень, 29.01.2024 - 15000 гривень, 02.02.2024 - 16820 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснені платежі на зазначені суми ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежів зробила скріншоти квитанцій 26ВК-73И6-ХА05-77НН від 24.01.2024, ВНВА-909В-6Х47-8РО6 від 29.01.2024, 01ХТ-72МР-СМ56-3В95 від 02.02.2024 про сплату, та в подальшому надіслала їх в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 57020 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 57020 гривень.
Крім того, 04.02.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 12 пар вартістю 250 гривень за пару, 16 пар вартістю 115 гривень за пару, 8 пар вартістю 620 гривень за пару, 8 пар вартістю 115 гривень за пару, 8 пар вартістю 450 гривень за пару та 6 пар вартістю 440 гривень за пару на загальну суму 16960 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 04.02.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 06.02.2024 - 15000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції 0С16-62СС-8АХВ-6055 від 06.02.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 16960 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 16960 гривень.
Крім того, 07.02.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 16 пар вартістю 360 гривень за пару, 8 пар вартістю 320 гривень за пару та 24 пари вартістю 45 гривень за пару на загальну суму 9400 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру здійснити оплату за товар, повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 07.02.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 12.02.2024 - 11880 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №АТА3969В-ВЕНС-2РК8 від 12.02.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 9400 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 9400 гривень.
Крім того, 10.02.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 24 пари вартістю 150 гривень за пару, 8 пар вартістю 380 гривень за пару, 16 пар вартістю 690 гривень за пару, 16 пар вартістю 560 гривень за пару, 8 пар вартістю 290 гривень за пару, 8 пар вартістю 690 гривень за пару, 8 пар вартістю 170 гривень за пару та 8 пар вартістю 240 гривень за пару на загальну суму 37760 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 10.02.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 12.02.2024 - 11880 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №АТА3969В-ВЕНС-2РК8 від 12.02.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 37760 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 37760 гривень.
Крім того, 14.02.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 18 пар вартістю 530 гривень за пару, 8 пар вартістю 430 гривень за пару, 18 пар вартістю 690 гривень за пару, 16 пар вартістю 210 гривень за пару, 8 пар вартістю 230 гривень за пару та 8 пар вартістю 245 гривень за пару на загальну суму 32560 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 14.02.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 14.02.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №1ОЕ5-9В7В-14ЗС-Т9КК від 14.02.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 32560 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 32560 гривень.
Крім того, 15.02.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 88 пар вартістю 290 гривень за пару 12 пар вартістю 80 гривень за пару на загальну суму 26480 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 15.02.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила переводи коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежами 20.02.2024 - 15000 гривень, 23.02.2024 - 15000 гривень, 28.02.2024 - 15000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснені платежі на зазначені суми ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежів зробила скріншоти квитанцій №3АКВ-8859-Н9МР-8ЕКВ від 20.02.2024, №3Р48-КМВВ-С812-Н858 від 23.02.2024, №8МС1-5СМ1-К936-1Н84 від 28.02.2024 про сплату, та в подальшому надіслала їх в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 26480 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 26480 гривень.
Крім того, 28.02.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 6 пар вартістю 290 гривень за пару, 8 пар вартістю 245 гривень за пару, 8 пар вартістю 250 гривень за пару, 6 пар вартістю 290 гривень за пару, 16 пар вартістю 250 гривень за пару, 16 пар вартістю 290 гривень за пару, 8 пар вартістю 275 гривпень за пару, 8 пар вартістю 590 гривень за пару та 24 пари вартістю 95 гривень за пару на загальну суму 25280 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 28.02.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 03.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №8МС9-65АЕ-6ТС2-РЕКТ від 03.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 25280 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 25280 гривень.
Крім того, 29.02.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 147 гривень за пару, 8 пар вартістю 380 гривень за пару, 12 пар вартістю 300 гривень за пару, 8 пар вартістю 450 гривень за пару, 8 пар вартістю 270 гривень за пару, 16 пар вартістю 215 гривень за пару та 8 пар вартістю 150 гривень за пару на загальну суму 18216 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 29.02.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 03.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №8МС9-65АЕ-6ТС2-РЕКТ від 03.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 18216 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 18216 гривень.
Крім того, 04.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 32 пари вартістю 240 гривень за пару, 16 пар вартістю 290 гривень за пару та 8 пар вартістю 275 гривень за пару на загальну суму 14520 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 04.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 06.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №С0ТН-ЕНХА-СМ9А-Р624 від 06.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 14520 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 14520 гривень.
Крім того, 06.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 16 пар вартістю 340 гривень за пару та 16 пар вартістю 400 гривень за пару на загальну суму 11840 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 06.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 06.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №С0ТН-ЕНХА-СМ9А-Р624 від 06.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 11840 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 11840 гривень.
Крім того, 07.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 340 гривень за пару, 40 пар вартістю 90 гривень за пару, 16 пар вартістю 350 гривень за пару, 24 пари вартістю 260 гривень за пару, 32 пари вартістю 170 гривень за пару, 16 пар вартістю 245 гривень за пару, 32 пари вартістю 205 гривень за пару та 24 пари вартістю 205 гривень за пару на загальну суму 39000 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 07.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 09.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №ХНАМ-22Е5-МРА3-МН9А від 09.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 39000 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 39000 гривень.
Крім того, 09.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 80 пар вартістю 350 гривень за пару, 32 пари вартістю 170 гривень за пару на загальну суму 33400 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 09.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила переводи коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежами 10.03.2024 - 20000 гривень, 13.03.2024 - 20000 гривень, 19.03.2024 - 20000 гривень, 22.03.2024 - 17700 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснені платежі на зазначені суми ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежів зробила скріншоти квитанції №ВРМ7-Е1Н8-М095-2Р25 від 10.03.2024, №ЕС1С-ТАС7-5ННХ-902Х від 13.03.2024, № Н4НЕ-2В34-ТНХЕ-КНТ6 від 19.03.2024, №7036-А232-621Х-61Р7 від 22.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала їх в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 33440 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 33440 гривень.
Крім того, 23.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 16 пар вартістю 490 гривень за пару, 36 пар вартістю 310 гривень за пару, 16 пар вартістю 200 гривень за пару, 8 пар вартістю 207 гривень за пару, 8 пар вартістю 165 гривень за пару, 40 пар вартістю 550 гривень за пару, 16 пар вартістю 350 гривень за пару, 8 пар вартістю 480 гривень за пару, 24 пари вартістю 520 гривень за пару та 8 пар вартістю 650 гривень за пару на загальну суму 74296 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 23.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 24.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №484А-7658-АВ52-1НЗС від 24.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 74296 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 74296 гривень.
Крім того, 25.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 835 гривень за пару, 8 пар вартістю 740 гривень за пару, 8 пар вартістю 640 гривень за пару, 8 пар вартістю 550 гривень за пару та 7 пар вартістю 450 гривень за пару на загальну суму 25270 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 25.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 28.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №2РС9-Х6Р1-А5РМ-ХКН0 від 28.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 25780 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 25780 гривень.
Крім того, 27.03.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 350 гривень за пару та 16 пар вартістю 375 гривень за пару на загальну суму 8800 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 27.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 30.03.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №ЕАСН-32В7-36АХ-АР20 від 30.03.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 8800 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 8800 гривень.
Крім того, 01.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 290 гривень за пару, 8 пар вартістю 650 гривень за пару, 16 пар вартістю 350 гривень за пару, 24 пари вартістю 490 гривень за пару та 7 пар вартістю 300 гривень за пару на загальну суму 26980 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 01.04.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила переводи коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежами 04.04.2024 - 18000 гривень, 08.04.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснені платежі на зазначені суми ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежів зробила скріншоти квитанції №А782-1МХР-0ХРТ-1А42 від 04.04.2024, №Н9ЕА-47ТН-9К99-КСТЕ від 08.04.2024 про сплату, та в подальшому надіслала їх в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 26980 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 26980 гривень..
Крім того, 09.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи повторно, з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 640 гривень за пару, 8 пар вартістю 250 гривень за пару, 8 пар вартістю 350 гривень за пару, 16 пар вартістю 395 гривень за пару, 24 пари вартістю 240 гривень за пару, 18 пар вартістю 320 гривень за пару, 12 пар вартістю 450 гривень за пару, 16 пар вартістю 350 гривень за пару та 12 пар вартістю 350 гривень за пару на загальну суму 42960 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 09.04.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 13.04.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №7ЕЕТ-0ЕВ9-ТСАР-М92Х від 13.04.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 42960 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 42960 гривень.
Крім того, 13.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 440 гривень за пару, 16 пар вартістю 175 гривень за пару, 40 пар вартістю 360 гривень за пару, 32 пари вартістю 220 гривень за пару, 32 пари вартістю 320 гривень за пару, 16 пар вартістю 330 гривень за пару та 16 пар вартістю 295 гривень за пару на загальну суму 48000 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 23.03.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 13.04.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №7ЕЕТ-0ЕВ9-ТСАР-М92Х від 13.04.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 48000 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 48000 гривень.
Крім того, 15.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 16 пар вартістю 350 гривень за пару, 8 пар вартістю 440 гривень за пару, 24 пари вартістю 165 гривень за пару, 18 пар вартістю 510 гривень за пару, 40 пар вартістю 350 гривень за пару, 24 пари вартістю 260 гривень за пару та 8 пар вартістю 650 гривень за пару на загальну суму 47700 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 15.04.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 15.04.2024 - 35000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №НВАР-СН7Т-В9Е6-58ХЗ від 15.04.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 47700 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 47700 гривень.
Крім того, 17.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 8 пар вартістю 200 гривень за пару та 16 пар вартістю 390 гривень за пару на загальну суму 7840 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 17.04.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 21.04.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №1С86-Х4Е5-НЕМЕ-Н5М2 від 21.04.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 7840 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 7840 гривень.
Крім того, 23.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 40 пар вартістю 250 гривень за пару, 16 пар вартістю 380 гривень за пару, 16 пар вартістю 250 гривень за пару та 8 пар вартістю 270 гривень за пару на загальну суму 22240 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 23.04.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 25.04.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №ХТА6-2Т24-КО19-621М від 25.04.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 22240 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 22240 гривень.
Крім того, 25.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 48 пар вартістю 410 гривень за пару на загальну суму 19680 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 25.04.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила перевід коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежем 29.04.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснений платіж на зазначену суму ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежу зробила скріншот квитанції №М67М-42РС-СВРС-9ЕРТ від 29.04.2024 про сплату, та в подальшому надіслала її в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 19680 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 19680 гривень.
Крім того, 29.04.2024, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Viber» з чоловіком потерпілої ОСОБА_7 , повідомила останньому, що бажає здійснити замовлення товару, а саме взуття в кількості 16 пар вартістю 520 гривень за пару, 16 пар вартістю 450 гривень за пару, 8 пар вартістю 360 гривень за пару, 24 пари вартістю 450 гривень за пару, 8 пар вартістю 500 гривень за пару, 24 пари вартістю 450 гривень за пару, 16 пар вартістю 430 гривень за пару та 8 пар вартістю 500 гривень за пару на загальну суму 54880 гривень, однак ОСОБА_4 , фактично не мала наміру оплатити товар, та повідомила ОСОБА_9 , що здійснить перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_8 .
При цьому ОСОБА_10 будучи впевненим, що грошові кошти будуть зараховані на розрахунковий рахунок, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної усної домовленості 29.04.2024 здійснив відправлення замовлення експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_4 яке остання отримала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_4 з метою створення видимості щодо своєї порядності та розрахунку за отриманий від ОСОБА_10 товар, здійснила переводи коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , платежами 01.05.2024 - 20000 гривень, 03.05.2024 - 20000 гривень, надалі діючи з прямим умислом, та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, одразу після оплати, здійснені платежі на зазначені суми ОСОБА_4 скасувала та грошові кошти повернулись на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому до скасування платежів зробила скріншоти квитанції №5Е1М-КТКХ-Т1РВ-0Р1А від 01.05.2024, №ВМСХ-00Е8-6С6Т-2М5В від 03.05.2024 про сплату, та в подальшому надіслала їх в чат спілкування з ОСОБА_7 , таким чином ОСОБА_4 заволоділа товаром, належним ОСОБА_8 на суму 54880 гривень та розпорядилась на власний розсуд.
Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 , на загальну суму 54880 гривень.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах: протоколі допиту потерпілої, протоколах обшуків, протоколах огляду, письмових документах (протоколах слідчих (розшукових) дій), а також інших матеріалах.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а метою - досягнення дієвості цього провадження, забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов'язків, та уникнення ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У зазначеному випадку метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 є забезпечення виконання нею як підозрюваною особою, а в майбутньому, вірогідно, й обвинуваченою особою, покладених на неї ст. 42 КПК України процесуальних обов'язків, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також запобігти спробам:
- переховуватися від органу досудового розслідування та суду;
- вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор довів наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та захисник не заперечували щодо клопотання прокурора.
Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування, впливати на свідки та вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто ризики, передбачені п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Наявність вищезазначених ризиків та обставин, що перешкоджають органу досудового розслідування уникнути їх без домашнього арешту, і недостатність застосування до підозрюваної більш м'якого запобіжного заходу.
Прокурор довів необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 1 ст. 181, ч. 5 ст. 194 КПК України.
При розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу оцінено в сукупності такі обставини: у разі визнання вини ОСОБА_4 може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років; вік та стан здоров'я підозрюваної дозволяють застосувати домашній арешт; не являється інвалідом, особою, яка постраждала від наслідків катастрофи на Чорнобилькій АЕС, не страждає будь-якими тяжкими захворюваннями, підозрюваний має місце проживання, а також особа доглядає за малолітньою дитиною.
При цьому суд вважає за можливе застосувати до підозрюваної домашній арешт з забороною підозрюваній ОСОБА_4 не відлучатися із АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати до відповідних органів паспорт громадянина України для виїзду за кордон (при наявності); оскільки саме такий запобіжний захід буде відповідати правилам встановленим у ст.ст.177,178 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 23.00 години до 06.00 години наступного дня за її місцем фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.07.2024.
Заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 до 06:00 години, з дня винесення ухвали тобто з 06.06.2024 року до 30.07.2024 року включно.
Зобов'язати підозрювану ОСОБА_4 виконувати передбачені ч.5 ст.194 КПК України, обов'язки, а саме:
- не відлучатися із селища Оржів, Рівненського району, Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання
- здати до відповідних органів паспорт громадянина України для виїзду за кордон (при наявності).
Попередити ОСОБА_4 про наслідки ухилення від покладених на неї судом обов'язків.
Копію ухвали направити для виконання до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1