Справа № 307/840/18
Провадження № 1-кп/307/110/20
05 червня 2024 року м. Тячів
Тячівський районний суд Закарпатської області в особі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
його захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тячів кримінальне провадження, про обвинувачення :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , України, громадянина України, з базовою загальною середньою освітою, не працюючого, не одруженого, раніше судимого востаннє вироком Солом'янського районного суду міста Києва від 23 лютого 2015 року за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі та на підставі ст.71 КК України частково приєднано не відбуту частину покарання за вироком Тячівського районного суду Закарпатської області від 12 лютого 2013 року остаточно призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі та 22 листопада 2018 року звільнений з місць позбавлення волі по відбуттю покарання,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України (в редакції станом на час вчинення кримінальних правопорушень),
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , України, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не працюючого, є інвалідом другої групи, не одруженого, в силу ст.89 КК України раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України (в редакції станом на час вчинення кримінальних правопорушень),
ОСОБА_4 , будучи неодноразово судимим, востаннє вироком Солом'янського районного суду міста Києва від 23 лютого 2015 року за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі та на підставі ст.71 КК України частково приєднано не відбуту частину покарання за вироком Тячівського районного суду Закарпатської області від 12 лютого 2013 року остаточно призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі та 22 листопада 2018 року звільнений з місць позбавлення волі по відбуттю покарання, під час відбування покарання в Сокирянській виправній колонії №67 відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області, що розташована в АДРЕСА_3 , у період з серпня по вересень 2017 року, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення шляхом обману, досягнувши попередньої змови з ОСОБА_5 та іншою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, про вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використанням банківських карток АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «ОТП Банк», вчинили п'ятнадцять епізодів шахрайств, при наступних обставинах.
У невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 здійснив ряд дій, спрямованих на підготовку до вчинення шахрайства, а саме: в мережі Internet на сайті OLX.ua, виклавши електронні зображення кімнат квартири, які скопіював та зареєстрував на інтернет-ресурсі OLX.ua, та виставив в оренду у якості лоту вказані електронні зображення квартир, вказавши розташування квартир в м. Львів, достовірно знаючи, що він не має їх в наявності та будучи в Сокирянській виправній колонії №67 відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області, що розташована в АДРЕСА_3 , де відбував покарання, усвідомлюючи неможливість реально надати квартиру в оренду, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання, при цьому заздалегідь домовившись з ОСОБА_5 та іншою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, про те, що останні підшукають осіб, які б надали їм банківські картки АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «ОТП Банк», для можливості отримання грошових коштів через ці картки та таким чином заволодіння чужим майном, перейшли до реалізації свого злочинного умислу.
Так, обвинувачений ОСОБА_4 , повторно, обвинувачений ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01 серпня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_4 , зазначили контактний номер оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_7 , що мала на меті замовити у орендодавця квартиру. Після цього, ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання та не маючи такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду зазначене житло за умови передоплати вартості, яка становить 400 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_7 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 400 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_7 того ж дня на вищевказану картку кошти в сумі 400 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 01 серпня 2017 року зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в смт. Буштино, Тячівського району, і таким чином заволоділа чужим майном в розмірі 400 гривень, які в подальшому розподілила між обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на суму 400 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04 серпня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_5 , зазначили контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначені контактні номери оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_9 , що мала на меті орендувати вказану квартиру на два дні. Після цього, ОСОБА_4 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду квартиру за умови передоплати вартості, яка становить 800 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_9 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди квартири, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 800 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», яка належить громадянину ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_9 того ж дня о 14 годині 30 хвилин на вищевказану картку кошти в сумі 800 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 04 серпня 2017 року, о 15 годині 27 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ«УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), що розташований в смт. Буштино, вул. Травнева, 11 Тячівського району Закарпатської області та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 800 гривень, які в подальшому розподілила між обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на суму 800 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04 серпня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.иа, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_6 , зазначили контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . Того ж дня зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонував користувач сайту OLX.ua потерпілий ОСОБА_10 , що мав на меті орендувати вказану квартиру на два дні. Після цього ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду квартиру за умови передоплати вартості, яка становить 800 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілого ОСОБА_10 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди квартири, чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 800 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_10 того ж дня двома платежами о 16 годині 59 хвилин та 21 годині 09 хвилин на вищевказану картку кошти в сумі 800 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 04 серпня 2017 року, о 17 годині 12 хвилин, та о 22 годині 47 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ«УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), що розташований в смт. Буштино, вул. Травнева, 11 Тячівського району Закарпатської області та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 800 гривень, які в подальшому розподілила між обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілому ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на суму 800 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 05 серпня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_5 , зазначили контактний номер оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонував користувач сайту OLX.ua потерпілий ОСОБА_12 , що мав на меті орендувати вказану квартиру. Після цього ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду квартиру за умови передоплати вартості, яка становить 350 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілого ОСОБА_12 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди квартири, чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 350 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», яка належить громадянину ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_12 того ж дня, о 18 годині 27 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 350 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 07 серпня 2017 року, о 14 годині 20 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ«УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), що розташований в смт. Буштино, вул. Травнева, 11 Тячівського району Закарпатської області та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 350 гривень, які в подальшому розподілила між обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілому ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду на суму 350 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 08 серпня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в м. Львів, зазначили контактний номер оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонував користувач сайту OLX.ua потерпілий ОСОБА_13 , що мав на меті орендувати вказану квартиру. Після цього ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду квартиру за умови передоплати вартості, яка становить 350 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілого ОСОБА_13 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди квартири, чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 350 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», яка належить громадянину ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_13 того ж дня о 17 годині 34 хвилин на вищевказану картку кошти в сумі 350 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 08 серпня 2017 року, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований в смт.Буштино, Тячівського району Закарпатської області та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 350 гривень, які в подальшому розподілила між обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілому ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на суму 350 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 12 серпня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про надання в оренду житла в м. Львів, вказали контактний номер оператора мобільного зв?язку НОМЕР_4 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонував користувач сайту OLX.ua потерпілий ОСОБА_14 , що мав на меті орендувати житло на два дні. Після цього ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду житло за умови передоплати, яка становить 900 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілого ОСОБА_14 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 900 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_5 АТ «ОТІ Банк», яка належить громадянину ОСОБА_5 . Отримавши від ОСОБА_14 того ж дня на вищевказану картку кошти в сумі 900 гривень, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 12 серпня 2017 року зняв їх з рахунку через банкомат ПАТ«УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), що розташований в АДРЕСА_7 та таким чином заволодів чужим майном у розмірі 900 гривень, які в подальшому розподілив між ОСОБА_4 та інша особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілому ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на суму 900 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30 серпня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про надання в оренду житла в АДРЕСА_8 , вказали контактний номер оператора мобільного зв?язку НОМЕР_6 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_15 , що мала на меті орендувати в орендодавця квартиру. Після цього ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду житло за умови передоплати, яка становить 350 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_15 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 350 гривень, як передплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_7 АТ «Ощадбанк», яка належить громадянину ОСОБА_16 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукав ОСОБА_5 , для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_16 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_15 того ж дня на вищевказану картку кошти в сумі 350 гривень, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 30 серпня 2017 року, о 22 годині 47 хвилин, зняв їх з рахунку через банкомат ПАТ«УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), що розташований в АДРЕСА_7 та таким чином заволодів чужим майном у розмірі 350 гривень, які в подальшому розподілив між ОСОБА_4 та іншою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на суму 350 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 11 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_4 , зазначили контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та НОМЕР_6 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_17 , що мала на меті замовити у орендодавця квартиру. Після цього, ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду зазначене житло за умови передоплати вартості, яка становить 750 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_17 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 400 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_17 , того ж дня, о 13 годині 10 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 400 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отриманні злочинним шляхом, 11 вересня 2017 року, о 19 годині 42 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в смт. Буштино, та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 400 гривень, які в подальшому розподілила між собою та ОСОБА_4 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду на суму 400 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 13 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про надання в оренду житла в АДРЕСА_4 , вказали контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та НОМЕР_9 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на один з зазначених контактних номерів оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_19 , що мала на меті орендувати в орендодавця квартиру. Після цього ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду житло за умови передоплати, яка становить 400 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_19 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 400 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_20 того ж дня о 17 годині 34 хвилин на вищевказану картку кошти в сумі 400 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 13 вересня, 2017 року, о 22 годині 24 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в АДРЕСА_9 та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 400 гривень, які в подальшому розподілила між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_21 спричинено матеріальну шкоду на суму 400 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 13 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_10 , зазначили контактний номер оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонував користувач сайту OLX.ua потерпілий ОСОБА_22 , що мав на меті замовити у орендодавця квартиру. Після цього, ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду зазначене житло за умови передоплати вартості, яка становить 400 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілого ОСОБА_22 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив до перерахування готівкових коштів в розмірі 400 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_22 , того ж дня, о 14 годині 18 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 400 гривень, та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отриманні злочинним шляхом, 13 вересня 2017 року, о 21 годині 15 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в смт.Буштино, та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 400 гривень, які в подальшому розподілила між собою та ОСОБА_4 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілому ОСОБА_22 спричинено матеріальну шкоду на суму 400 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 14 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_4 , зазначили контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , та того ж дня зацікавившись вищевказаною пропозицією, на один з зазначених контактних номерів оператора мобільного зв'язку, зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_23 , що мала на меті замовити у орендодавця квартиру. Після цього, ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду зазначене житло за умови передоплати вартості, яка становить 750 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_23 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 750 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_23 , того ж дня, о 13 годині 41 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 750 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отриманні злочинним шляхом, 14 вересня 2017 року, о 20 годині 23 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області, та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 750 гривень, які в подальшому розподілила між собою та ОСОБА_4 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_23 спричинено матеріальну шкоду на суму 750 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_4 , зазначили контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , та того ж дня зацікавившись вищевказаною пропозицією, на один із зазначених контактних номерів оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_24 , що мала на меті замовити у орендодавця квартиру. Після цього, ОСОБА_4 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду зазначене житло за умови передоплати вартості, яка становить 700 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_24 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 700 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_24 , того ж дня, о 12 годині 48 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 700 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отриманні злочинним шляхом, 15 вересня 2017 року, о 13 годині 32 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в смт.Буштино Тячівського району Закарпатської області, та таким чином заволоділа чужим майном в розмірі 700 гривень, які в подальшому розподілила між собою та ОСОБА_4 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_24 спричинено матеріальну шкоду на суму 700 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 16 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_10 , зазначили контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та НОМЕР_6 . Того ж дня зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначені контактні номери оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_25 , що мала на меті замовити у орендодавця квартиру. Після цього, ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду зазначене житло за умови передоплати вартості, яка становить 350 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_25 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 350 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_25 , того ж дня, о 12 годині 19 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 350 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отриманні злочинним шляхом, 16 вересня 2017 року, о 12 годині 45 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в смт.Буштино, та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 350 гривень, які в подальшому розподілила між собою та ОСОБА_4 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_25 спричинено матеріальну шкоду на суму 350 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про надання в оренду житла в АДРЕСА_4 , вказали контактний номер оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначений контактний номер оператора мобільного зв?язку зателефонувала користувачка сайту OLX.ua потерпіла ОСОБА_26 , що мала на меті орендувати в орендодавця квартиру. Після цього ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду житло за умови передоплати, яка становить 400 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілу ОСОБА_26 , викликавши у неї хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив її до перерахування готівкових коштів в розмірі 400 гривень, як передоплати, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки № НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватанк», яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_26 того ж дня, о 16 годині 31 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 400 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 20 вересня 2017 року, о 16 годині 59 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований в АДРЕСА_9 та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 400 гривень, які в подальшому розподілила між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілій ОСОБА_26 спричинено матеріальну шкоду на суму 400 гривень.
Також, обвинувачені ОСОБА_4 , та інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20 вересня 2017 року, за попередньою змовою між собою групою осіб, умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зареєструвавши на інтернет-ресурсі OLX.ua, лот про здачу в оренду квартири, що розташована в АДРЕСА_4 , зазначили контактні номери оператора мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та НОМЕР_6 . Того ж дня, зацікавившись вищевказаною пропозицією, на зазначені контактні номери оператора мобільного зв?язку зателефонував користувач сайту OLX.ua потерпілий ОСОБА_27 , що мав на меті замовити у орендодавця квартиру. Після цього, ОСОБА_4 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання та не маючи навіть такої можливості, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, відповів, що може надати в оренду зазначене житло за умови передоплати вартості, яка становить 400 гривень, на вказаний ним картковий рахунок. Своїми умисними діями, які виразились в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_4 ввів в оману потерпілого ОСОБА_27 , викликавши у нього хибну впевненість у законності його дій та вигідності оренди житла, чим схилив його до перерахування готівкових коштів в розмірі 400 гривень, як передоплату, на вказаний ним в електронній переписці номер банківської платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить громадянину ОСОБА_18 та яку, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підшукала інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для зняття грошових коштів, запевнивши ОСОБА_18 в законності надісланих грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_27 того ж дня, о 13 годині 14 хвилин, на вищевказану картку кошти в сумі 400 гривень, інша особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом, 20 вересня 2017 року, о 15 годині 36 хвилин, зняла їх з рахунку через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований в смт.Буштино, та таким чином заволоділа чужим майном у розмірі 400 гривень, які в подальшому розподілила між собою та ОСОБА_4 . В результаті вказаних дій обвинувачених потерпілому ОСОБА_27 спричинено матеріальну шкоду на суму 400 гривень.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та підтвердив всі обставини вчинення кримінального правопорушення у спосіб, викладений в обвинувальному акті. Також ОСОБА_4 пояснив, що перебуваючи у колонії, відбуваючи покарання, хлопець який перебував з ним у місцях позбавлення волі, допоміг йому та розповів схему щодо проведення шахрайських дій, оскільки коштів не було, мама померла, вітчим не допомагав. Він створив електронну пошту, зареєструвався, створив акаунт на інтернет-ресурсі OLX.ua, де розміщував різного виду оголошення, виставляв фотографії і відповідно люди телефонували та зверталися. Телефонували особисто йому. Діяв він разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які підшукували людей, які мали картки різних банків для перерахування коштів, знімали кошти та відповідно частину коштів (30 - 40 %) залишили собі, а інші кошти передавали йому. Про дану схему знали тільки вони троє, які разом працювали. Просить суд суворо його не карати, та не призначати йому покарання у вигляді позбавлення волі.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та підтвердив всі обставини вчинення кримінального правопорушення у спосіб, викладений в обвинувальному акті. Також зазначив, що кошти знімали в смт.Буштино, Тячівського району в найближчих банкоматах. Для цього підшукував різних людей, які мали відкриті карткові рахунки. Про шахрайські схему людям не розповідав, а тільки повідомляв, що йому необхідно карту для перерахування коштів. Просить суд суворо його не карати та не призначати покарання у вигляді позбавлення волі.
Оскільки обвинуваченими та іншими учасниками судового провадження не оспорювалися фактичні обставини справи, з'ясувавши, що вони правильно розуміють зміст цих обставин та в них немає сумнівів у добровільності їх позиції, суд в порядку ст. 349 ч. 3 КПК України, за згодою всіх учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, та обмежив вивчення фактичних обставин справи допитом обвинуваченого та матеріалів справи, які характеризують обвинуваченого як особу. При цьому судом роз'яснено учасникам судового провадження, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.
Таким чином, суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень в судовому засіданні повністю доведена, а тому їх дії слід кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України (в редакції станом на день вчинення кримінальних правопорушень) як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, дані про особу винного, який по місцю проживання характеризується посередньо, середній ризик повторного вчинення кримінального правопорушення та низький ризик небезпеки для суспільства згідно досудової доповіді органу пробації.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, дані про особу винного, який по місцю проживання характеризується посередньо, є інвалідом другої групи внаслідок отриманих травм, поранень, пов'язаних із захистом Вітчизни, середній ризик повторного вчинення кримінального правопорушення та середній ризик небезпеки для суспільства згідно досудової доповіді органу пробації.
Обставини справи, що пом'якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 є визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини справи, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 відсутні.
Обставини справи, що пом'якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 є визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини справи, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 відсутні.
При призначенні конкретного виду і розміру покарання відносно обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , суд вважає, що їх виправлення і попередження вчинення з їх боку нових кримінальних правопорушень можливе без ізоляції від суспільства, а тому відносно них необхідно і доцільно призначити покарання в виді позбавлення волі на певний строк із звільненням їх від відбування покарання з випробуванням та покладенням передбачених ст.76 КК України обов'язків.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_4 в виді застави слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов'язання закінчився.
Цивільного позову не заявлено.
Процесуальні витрати відсутні.
Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 349, 369-371, 373-376 КПК України, суд,
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (в редакції станом на день вчинення кримінальних правопорушень) і призначити йому покарання за ч.3 ст. 190 КК України (в редакції станом на день вчинення кримінальних правопорушень) в виді позбавлення волі строком на чотири роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього на підставі ст.76 КК України наступні обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (в редакції станом на день вчинення кримінальних правопорушень) і призначити йому покарання за ч.3 ст. 190 КК України (в редакції станом на день вчинення кримінальних правопорушень) в виді позбавлення волі строком на три роки та шість місяців.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року та шість місяців не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього на підставі ст.76 КК України наступні обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_4 в виді застави, - залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Після набрання вироком законної сили, суму застави, сплаченої ОСОБА_28 в АТ «Ощадбанк» згідно квитанції №46 від 16 травня 2019 року, у розмірі 38420 (тридцять вісім тисяч чотириста двадцять) гривень, внесеної на виконання ухвали Тячівського районного суду Закарпатської області від 15 травня 2019 року (справа №307/776/19, провадження №1-кс/307/457/19) - повернути заставодавцю ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці та зареєстрованій в АДРЕСА_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 .
Цивільного позову не заявлено.
Процесуальних витрат не має.
Речові докази - інформацію в електронному вигляді, яка міститься на CD-R диску, а саме фотозображення та виписку у друкованого вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк» - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речовий доказ - CD-R диск та інформацію з ПрАТ «Київстар», яка міститься на ньому в електронному вигляді- залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію, яка наявна на CD-R диску у файлах з назвами «[38765]-21.11.2017 12.48.31», «[38765]-21.11.2017 1249.05», «bsl», «bs2», «Інформація» та «Список», як у електронному так і у друкованому виді; службову записку Ощадбанку по рахунку № НОМЕР_11 БПК № НОМЕР_12 , що відкрита на ім?я ОСОБА_16 ; довідку Ощадбанку по БПК № НОМЕР_13 , що відкрита по рахунку № НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_16 ; виписку по картковому рахунку № НОМЕР_14 , що відкрита на ім?я ОСОБА_16 - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речовий доказ - інформацію в друкованому та електронному вигляді з ПАТ КБ «Приватбанк», яка зберігається на CD-R диску, а саме фотозображення - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речовий доказ - інформацію в електронному вигляді з ПАТ «Укрсиббанк», яка зберігається на CD-R диску, а саме фотозображення в кількості 39 штук, виписку у друкованому вигляді по картковому рахунку НОМЕР_15 - зберігати при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію з ПрАТ «Київстар», яка наявна на CD-R диску у файлах з назвами, «[38766]-21.11.2017 12.49.32», «[38766]-21.11.2017 12.50.09», «[38766]-21.11.2017 12.50.41» «bs», «Інформація» та «Список», як у електронному, так і у друкованому виді - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - службову записку Ощадбанку по рахунку № НОМЕР_16 БПК № НОМЕР_15 , що відкрита на ім?я ОСОБА_8 , довідку Ощадбанку по БПК № НОМЕР_2 , що відкрита по рахунку № НОМЕР_17 на ім?я ОСОБА_8 та виписку по картковому рахунку № НОМЕР_18 , що відкрита на ім?я ОСОБА_8 - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - копію паспорта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , копію картки платника податків ОСОБА_5 , копію виписки про отримання картки № НОМЕР_19 , заяву-анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» №285/980/011494676/17 від 26.06.2017року, додаток до заяви про відкриття рахунку фізичної особи, виписку з особового рахунку ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_20 - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію, яка наявна на CD-R диску у файлах з назвами, «[2611]-09.02.2018 08.50.18», «[2611]-09.02.2018 08.52.15», «[2611]-09.02.2018 08.56.26», «2611_БС», «2611_інформація» та «2611_список» , як у електронному, так і у друкованому виді - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію в друкованому та електронному вигляді, яка зберігається на CD-R диску, а саме фотозображення та виписку в друкованому вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_8 ПАТ КБ «Приватбанк» - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію в друкованому та електронному вигляді. яка зберігається на CD-R диску та надрукованому виді, а саме: анкета-заява, заповнена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцем АДРЕСА_12 , дві фотографії паспорта ОСОБА_18 , фотографія ОСОБА_18 , де він тримає в руці карту ПАТ КБ «Приватбанк», рух коштів банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 та фотозображення особи, яка здійснює валютні операції - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію в друкованому та електронному вигляді, яка зберігається на CD-R диску, а саме фотозображення - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування).
Речові докази - інформацію в електронному вигляді, яка зберігається на CD-R диску, а саме фотозображення та виписку в друкованому вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ «ОТП Банк» - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію, яка наявна на CD-R диску у файлах з назвами, «[2612]-09.02.2018 08.58.45», «[2612]-09.02.2018 08.59.45», «[2612]-09.02.2018 10.46.36» «2612_БС», «2612_інформація» та «2612_список», як у електронному, так і у друкованому виді - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження
Речові докази - два блокноти, квитанцію, клаптик паперу з текстом «Сокирянська виправна колонія ВДПтСУ в Чернівецькій області №6 провулок Ватутіна-8 м. Сокиряни Чернівецька область 60200» та сім карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речовий доказ - мобільний телефон марки «Meizu» модель MAG138 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 , який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області - залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речовий доказ - пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка зареєстрована за ОСОБА_18 - зберігати при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію, яка наявна на CD-R диску у файлах з назвами, «[2611]-09.02.2018 08.50.18», «[2612]-09.02.2018 08.52.15», «[2611]-09.02.2018 08.56.26» «2611_БС», «2611_інформація» та «2611_список», як у електронному, так і у друкованому виді - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформація яка наявна на CD-R диску у файлах з назвами, «[2612]-09.02.2018 08.58.45», «[2612]-09.02.2018 10.46.36» «2612_БС», «2612_інформація» та «2612_список», як у електронному так і у друкованому виді - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію в електронному вигляді, яка зберігається на CD-R диску, а саме фотозображення та виписку у друкованому вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк» - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Речові докази - інформацію в друкованому та електронному вигляді, яка зберігається на CD-R диску та надрукованому виді, а саме: анкета-заява, заповнена ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцем АДРЕСА_12 ; дві фотографії паспорта ОСОБА_18 ; фотографія ОСОБА_18 , де від тримає в руці картку АТ КБ «Приватбанк»; рух коштів банківської картки ПриватБанку № НОМЕР_8 та фотозображення особи, яка здійснює валютні операції - залишити при матеріалах кримінального провадження (в органу досудового розслідування) до розгляду кримінального провадження щодо особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду через Тячівський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення,
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку вручити негайно після його проголошення засудженому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Головуючий ОСОБА_1