Справа № 305/2385/22
Провадження по справі 1-кп/305/126/24
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 07.06.2024. Рахівський районний суд Закарпатської області
у складі головуючої судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рахів кримінальне провадження внесене 15 липня 2022 року до ЄРДР за номером №42022071210000148 про обвинувачення
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, військовослужбовця - старшого навідника 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 батальйон територіальної оборони АДРЕСА_2 ), несудимого, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.3 ст.332 КК України,
Обвинувачений ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , призваний на військову службу за мобілізацією ІНФОРМАЦІЯ_3 та в той же день направлений для її проходження до військової частини НОМЕР_1 .
На підставі наказу командира частини НОМЕР_1 від 02.03.2022 №8 солдат ОСОБА_7 призначений на посаду навідника 1 мінометного взводу мінометної батареї в/ч НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 батальйон територіальної оборони, АДРЕСА_2 ) та поставлений на усі види забезпечення.
Відповідно до положень п.4 ч.1 ст.24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» початком проходження військової служби для громадян призваних на військову службу під час мобілізації вважається день відправлення у військову частину з районного ( НОМЕР_4 .
Відтак, солдат ОСОБА_7 , з моменту відправлення до військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 батальйон територіальної оборони, АДРЕСА_2 ), тобто з 02.03.2022 набув статусу військовослужбовця Збройних Сил України - особи, яка проходить військову службу.
Так, згідно вимог ст.ст. 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, солдат ОСОБА_7 під час проходження військової служби повинен свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов?язок; беззастережно виконувати накази командирів; знати та виконувати свої обов?язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України; бути хоробрими, дисциплінованими, зразком високої культури, скромності і витримки, не допускати негідних вчинків і стримувати від них інших військовослужбовців, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, поводитися з гідністю й честю, зобов?язаний пам?ятати, що за його поведінкою судять не лише про нього, а й про Збройні Сили України в цілому.
Однак, солдат ОСОБА_7 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , в порушення вищевказаних норм Статутів, став на шлях вчинення злочину із наступних підстав.
Відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, па території України у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05:30 год 24.02.2022, строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався Указами Президента України та діяв на час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.
Згідно ст.1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності,а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Так, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, 24.02.2022 указом Президента України №69/2022 оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.
Відповідно до ст.15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Поряд з ним, згідно ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.
Пунктом 6 частини 1 статті 8 даного Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.
Враховуючи вказане, на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».
Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлепий досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2022 у Солов' ОСОБА_8 та наразі невстановлених органом досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, з корисливих мотивів.
Так, 02 вересня 2022 року, ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснити незаконне переправлення останнього через державний кордон України, при цьому ОСОБА_9 за вимогою ОСОБА_7 повинен передати останньому частину грошових коштів наперед, а саме 1000 доларів США для організації його незаконного переправлення через державний кордон, зокрема шляхом підшукування осіб, усунення перешкод, підшукання та надання засобів з метою безперешкодного перетину ОСОБА_9 державного кордону України із Румунією поза пунктом пропуску. Решту грошових коштів у сумі 6000 доларів США, за вимогою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 повинен передати першому безпосередньо перед незаконним перетином державного кордону.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, відповідно до попередньої домовленості, вчинив організаційні дії спрямовані на переправлення через лінію державного кордону України на територію Румунії поза пунктом пропуску ОСОБА_9 , а саме визначив місце та час незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон, надав останньому інформацію щодо найбільш зручних маршрутів руху до державного кордону, здійснив пошук співучасників та транспортного засобу.
Надалі, 06.09.2022, близько 17 год. 13 хв., ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, зустрівся з ОСОБА_9 у себе вдома по АДРЕСА_1 де отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 доларів США за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України. Решту грошових коштів у сумі 6000 доларів США, за вимогою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 повинен передати ОСОБА_7 безпосередньо перед незаконним перетином державного кордону.
В подальшому, дотримуючись попередніх домовленостей та вказівок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 приїхав до будинку останнього, де повинен був чекати іншу невстановлену, на даний час, органом досудового розслідування особу, яка за допомогою транспортного засобу, безпосередньо повинна була відвезти ОСОБА_10 до найбільш оптимального місця перетину державного кордону України із Румунією поза пунктом пропуску та переправити ОСОБА_9 через русло річки Тиса на територію Румунії.
В подальшому, 11 вересня 2022 року, приблизно о 00 год. 50 хв., діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою доведення свого протиправного умислу спрямованого па отримання від ОСОБА_9 грошових коштів за організацію незаконного переправлення його за кордон та переконавши його у тому, що зараз повинна приїхати особа, яка відвезе ОСОБА_9 до лінії перетину державного кордону, ОСОБА_7 висунув вимогу та отримав від ОСОБА_9 решту коштів у сумі 6000 доларів США.
Після отримання другої частини обумовленої суми коштів, ОСОБА_7 був викритий та затриманий працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 01:05 годині 11.09.2022 на території домоволодіння АДРЕСА_1 .
Крім того, у відповідності до ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотронних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (надалі Порядок), Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (надалі Перелік) діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Так, близько 17 год. 00 хв., 13.07.2022 у Солов' ОСОБА_11 , виник злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини ОСОБА_9 .
З цією метою, 13.07.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Рахів поблизу залізничного переїзду, близько 17 год. 00 хв., при зустрічі та знайомстві із ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх караність, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та маючи на меті незаконне матеріальне збагачення, запропонував останньому придбати у нього психотропну речовину, вказавши при цьому, що попередньо гроші треба перевести на банківську картку номер якої він надав ОСОБА_9 .
В подальшому 28.07.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі проведенням оперативної закупки, ОСОБА_9 , знаходячись у АДРЕСА_3 , через платіжний термінал «Айбокс банк» провів о 14:22 год. зарахування грошових коштів в сумі 3100 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_5 , номер якої надав ОСОБА_7 , як оплату за придбання психотронної речовини.
У той же день, близько 22 год. 00 хв., дотримуючись домовленості із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , прийшов до будинку останнього, що по АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_7 , який, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх караність, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та маючи на меті незаконне матеріальне збагачення, переконавшись у підтвердженні грошового переказу, збув ОСОБА_9 психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,0486 г., та особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - РVР загальною масою 0,0586 г.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.307, ч.3 ст.332 КК України, повністю заперечив та показав суду.
Він проживає в АДРЕСА_1 . З початку війни він вступив у ТРО. Йому подзвонив його знайомий ОСОБА_12 на прізвисько " ОСОБА_13 ", і повідомив що до нього прийде чоловік на прізвище ОСОБА_14 , щоб він його прийняв. При цьому, ОСОБА_15 не повідомляв про те з якою метою прийде ОСОБА_14 . Під час зустрічі ОСОБА_14 сказав що хоче придбати наркотики. На що він спочатку відмовив. Потім, згодом він купував наркотичні захоби, які разом з ОСОБА_14 вживав. Не пригадує чи давав номер банківської картки своєї чи його дружини. Богодиста він обдурив, тому що замість наркотичних засобів дав йому лікарські препарати. З приводу організаціі незаконного переправлення через державний кордон України повідомляє, що на протязі трьох місяців вів розмову на цю тему з ОСОБА_14 , однак жодних дій для цього не вчиняв, то були пусті розмови. При цьому, не заперечує що брав гроші у Богодиста. Також не заперечує що до нього додому приходив його знайомий ОСОБА_16 , який повинен був підвести на мотоциклі ОСОБА_14 до кордону. Кошти в сумі 6000 (шість) тисяч доларів США він взяв у руки і викинув їх у туалет. На запитання прокурора відповів що мав телефонну бесіду із своїм знайомим ОСОБА_17 , з приводу незаконного переправлення Богодиста через державний кордон України у Румунію. Також, не заперечує що отримані від ОСОБА_14 гроші у сумі 1000 (однієї) тисячі доларів США передавав ОСОБА_18 .
Не дивлячись на заперечення винуватості обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.307 та ч.3 ст.332 КК України, винуватість ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з поміж іншого, доводиться показами свідка, допитаного в ході судового розгляду.
Так, свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні ствердив, що проходить військову службу у ОСОБА_19 . У липні 2022 року, точної дати не пам'ятає, поїхав у місто Рахів по службових питаннях. По прибуттю, у центрі міста Рахів зустрівся з товаришем з ТРО на ім'я ОСОБА_15 . Під час розмови з ОСОБА_15 дізнався про те, що у ОСОБА_20 є громадянин прізвище якого ОСОБА_7 , який торгує наркотиками. Дізнавшись про це вирішив повідомити у СБУ. Після повідомлення у правоохоронні органи, зустрівся з ОСОБА_21 'єму нього вдома, тобто у м. Рахів. Під час зустрічі повідомив, що хоче придбати наркотики і що для цього потрібно. ОСОБА_21 повідомив, що потрібно буде скинути передплату на картку, а потім він повідомить звідки забрати наркотики. Разом із співробітником правоохоронних органів, перебуваючи у м. Тячів, скинув на картку ОСОБА_21 кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень та чекав дзвінка із подальшими вказівками. Згодом зателефонував ОСОБА_21 , повідомивши про необхідність приїхати до нього додому в м. Рахів та отримати наркотичну речовину. ОСОБА_22 подав наркотичну речовину. Під час спілкування на тему війни, ОСОБА_21 сказав, що може допомогти перетнути державний кордон України, ця послуга коштуватиме 6000 (шість тисяч) доларів США. Також повідомив, що потрібна передплата у сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США. ОСОБА_21 сказав, що знає людей, які вирішують питання з прикордонниками і знають куди саме потрібно йти щоб перетнути кордон. На початку вересня привіз 1000 (одну тисячу) доларів США, які віддав ОСОБА_21 у нього вдома. Тоді до нього додому прийшов чоловік віком 50 років, коротко стрижений, із сідим волоссям, на ім'я ОСОБА_23 . Під час розмови йшлося про те, що ці гроші потрібні для того щоб вирішити питання з прикордонниками. ОСОБА_21 і ОСОБА_23 сказали що повідомлять, що робити далі, можливо потрібно буде зняти готель. Після чого поїхав додому та чекав дзвінка. Через тиждень зателефонував ОСОБА_21 і сказав що можна приїхати. По прибуттю додому до ОСОБА_21 чекав що приїдуть люди щоб допомогти перетнути кордон. Згодом приїхав чоловік на ім'я ОСОБА_24 , який повинен був відвезти на мотоциклі, про це повідомив ОСОБА_25 . Після цього передав гроші ОСОБА_21 , 5000 (п'ять тисяч) доларів США, за перетин кордону, про що було домовлено раніше. На запитання захисника ОСОБА_26 відповів, що у місто Рахів приїзджав по службових питаннях на службовому автомобілі. Під час отримання наркотичних препаратів уточняв що то був привентін. У липні 2022 року у нього були дві зустрічі із ОСОБА_21 , це коли він замовляв і коли отримував наркотичні засоби.
Винуватість ОСОБА_21 ' ОСОБА_11 доводиться, в тому числі, дослідженими письмовими доказами, які визнані судом належними та допустимими.
З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.07.2022 вбачається, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_4 звернувся до Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері з усною заявою про кримінальне правопорушення, що готується. Зокрема зазначив, що 13.07.2022 він перебував у м. Рахів, де підійшов до групи військовослужбовців (близько 4 осіб) територіальної оборони місцевої військової частини, які відпочивали від служби у позаслужбовий час. В ході розмови, з'ясувалось, що серед присутніх наявний військовослужбовець ТРО ОСОБА_7 , який в ході спільної розмови сказав присутнім, що він може збути наркотичний засіб "Первінтин" за ціною 3000 грн. за грам речовини. В якості контактної особи надав номер дружини НОМЕР_6 .
У листі від 18.07.2022 №17/6/4-2782 щодо виконання доручення, начальник 4 відділу 6 управління Військової контррозвідки СБУ, ОСОБА_27 проінформував, що під час вивчення обставин скоєння правопорушення з ознаками незаконного збуту наркотичних засобів військовослужбовцем НОМЕР_2 батальйону територіальної оборони (вч НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) встановлено, що старший навідник 1 мінометного взводу мінометної батареї вч НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , за місцем проходження військової служби незаконно зберігає з метою збуту у великому розмірі особливо небезпечний наркотичний засіб (первітин та «канабіс»), який у подальшому реалізовує, як серед військовослужбовців, та і серед місцевого населення в м. Рахів Закарпатської області, отримуючи за це грошові кошти в розмірі 3000 грн. за 1 грам (первінтину) та 300 грн. (за разову дозу «канабісу»). Для зв'язку з покупцями ОСОБА_7 використовує номери українських операторів зв'язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також встановлено, що співучасником протиправної діяльності ОСОБА_7 є його дружина - ОСОБА_28 (дівоче прізвище ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , (проживає за цією ж адресою) використовує номер українського оператора зв'язку НОМЕР_9 . Окрім цього, з'ясовано, що ОСОБА_7 також організував канал незаконною переправлення осіб призивного віку з числа громадян України від 18 до 60 років через державний кордон України за межами пунктів пропуску. Ціна переправлення за одну особу складає 1000 євро.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_30 від 20.07.2022 залучено до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних сілідчих дій у кримінальному провадженні №42022071210000148 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_30 від 10.08.2022 залучено до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних сілідчих дій у кримінальному провадженні №12022070000000212 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
20.07.2022, ОСОБА_9 надав письмову згоду на залучення його до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних сілідчих дій у кримінальному провадженні №42022071210000148 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (у подальшому відбулася перекваліфікація на ч.1 ст.307 КК України).
10.08.2022, ОСОБА_9 надав письмову згоду на залучення його до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних сілідчих дій у кримінальному провадженні №12022070000000212 від 03.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
У листі від 02.08.2022 №17/6/4-3058 щодо виконання доручення, начальник 4 відділу 6 управління Військової контррозвідки СБУ, ОСОБА_27 проінформував, що під час вивчення обставин скоєння правопорушення з ознаками незаконного збуту наркотичних засобів військовослужбовцем НОМЕР_2 батальйону територіальної оборони (вч НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) встановлено, що старший навідник 1 мінометного взводу мінометної батареї вч НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , за місцем проходження дійсно незаконно зберігає і здійснює збут у великому розмірі особливо небезпечний наркотичний засіб («канабіс» та "первітин"), який подальшому реалізовує, як серед військовослужбовців, та, і серед місцевого населення в м. Рахів Закарпатської області, отримуючи за це грошові кошти в розмірі 3000 грн. за 1 грам (первінтину) та 300 грн. (за разову дозу «канабісу»). Для зв'язку з покупцями ОСОБА_7 використовує номери українських операторів зв'язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також встановлено, що співучасником протиправної діяльності ОСОБА_7 є його дружина - ОСОБА_28 (дівоче прізвище ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , (проживає за цією ж адресою) використовує номер українського оператора зв'язку НОМЕР_9 . Окрім цього, з'ясовано, що співучасником протиправної діяльності ОСОБА_7 є також ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_5 , водій автомобільного відділення взводу МТЗ військової частини НОМЕР_1 , солдат, який використовує номер українського оператора зв'язку НОМЕР_10 .
З листа від 05.09.2022 №17/6/4-3745 вбачається, що до протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив свою дружину - ОСОБА_28 (дівоче прізвище ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка використовує номер українського оператора зв'язку НОМЕР_9 .
З висновку експерта №СЕ-19/107-22/7080-НЗПРАП від 11 серпня 2022 року проведеного за результатами судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, вбачається що надані на експертизу порошкоподібні речовини білого кольору, які знаходились в двох капсулах синього кольору, які містились в паперовому конверті світло-коричневого кольору, в своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено - PVP. Загальна маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,0486 г. Загальна маса PVP (у перерахунку на PVP основу) становить 0,0586 г. Відсотковий вміст метамфетаміну становить 8,14%. Відсотковий вміст PVP становить 9,91%.
З висновку експерта №СЕ-19/107-22/8203-НЗПРАП від 28 жовтня 2022 року проведеного за результатами судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, вбачається що на поверхнях наданих на дослідження 2 фрагментів пляшок з встановленими в горловини фрагменти фольги, які було упаковано в спеціальний полімерний пакет «Національна поліція України» з №SUD4025110, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 0,0289 г, 0,2338 г. Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження, в одному згортку з фольги, зеленого кольору, яка була упакована у спеціальний полімерний пакет «Національна поліція України» з №SUD4025110, є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,1636 г. Надане на експертизу насіння зеленого кольору в полімерній колбі , яку було упаковано у спеціальний полімерний пакет «Національна поліція України» з №PSP2166678, є плодами (насінням) рослини коноплі і наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом та прекурсором не є. Маса плодів (насіння) коноплі становить 0,2521 г. Загальна кількість 23 насінини. На поверхні наданого на дослідження одного металевого предмету, який було упаковано у спеціальний полімерний пакет «Національна поліція України» з №PSP2166679, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 0,0470 г. У наданих на дослідження фрагменту речовини та гранульованій речовині коричнево-зеленого кольору, які були упаковані у спеціальний полімерний пакет «Національна поліція України» з №SUD1130558, наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів не виявлено. У наданих на експертизу гранульованих речовинах коричнево-зеленого кольору, які були упаковані у спеціальний полімерний пакет «Національна поліція України» з №SUD1130558, наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів не виявлено.
З висновку експерта №СЕ-19/107-22/8204-НЗПРАП від 28 жовтня 2022 року проведеного за результатами судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, вбачається що надані на експертизу шість рослин зеленого кольору, які містились в полімерному мішку білого кольору, є рослинами роду коноплі, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Надані на експертизу шість рослин зеленого кольору, які містились в полімерному мішку білого кольору містять в своєму складі психоактивні компоненти - тетрагідроканабінол та інші канабіноїди.
З висновку експерта №СЕ-19/107-22/8201-НЗПРАП від 31 жовтня 2022 року проведеного за результатами судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, вбачається що у змиві із поверхонь 1 електронних ваг сірого кольору, які були упаковані і 1 спеціальний полімерний пакет «Національна поліція України» з №SUD2029646, вявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. У змивах із поверхонь 1 (одних) електронних ваг сірого кольору без тарілки для зважування, 6 (шести) полімерних трубок синього, коричневого та білого кольорів та 1 (одного) полімерного предмета у формі ложки, котрі були упаковані в 1 (один) спеціальний пакет з номером на горловині «Національна поліція України» з №SUD2029646, виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. У змивах із поверхонь 1 (одних) електронних ваг сірого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РУР. Маса метамфетаміну становить 0,000051 г. Маса РУР становить 0,000035 г. У змивах із поверхонь 1 (одних) електронних ваг сірого кольору без тарілки для зважування, 6 (шести) полімерних трубок синього, коричневого та білого кольорів та 1 (одного) полімерного предмета у формі ложки, виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РУР. Загальна маса амфетаміну становить 0,000458 г. Загальна маса метамфетаміну становить 0,000824 г. Загальна маса РУР становить 0,001188 г. У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, яка містилась в 1 (одній) безбарвній, прозорій, полімерній ємності, котра була упакована в 1(один) спеціальний пакет «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD2029647 наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів в межах чутливості застосованих методів дослідження не виявлено. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору яка містилась в 1 (одній) желатиновій капсулі синього кольору, котра була упакована в 1 (один) спеціальний пакет «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD2029647, в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору яка містилась в 1 (одній) желатиновій капсулі синього кольору, котра була упакована в 1 (один) спеціальний пакет «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD2029647, наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів в межах чутливості застосованих методів дослідження не виявлено. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яка містилась в 1 (одній) желатиновій капсулі синього кольору, в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РУР. Маса РУР (у перерахунку на РУР основу) становить 0,0286 г. Визначити масу наркотичного засобу чи психотропної речовини неможливо, так як в наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів не виявлено.
З висновку експерта №СЕ-19/107-22/8200-НЗПРАП від 27 жовтня 2022 року проведеного за результатами судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, вбачається що надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору, яка містилась в 1 (одному) безбарвному, прозорому, полімерному пакеті, який знаходився в спеціальному пакеті з логотипом «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD1027778, є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,9578 г. Надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору, яка містилась в 1 (одній) полімерній ємності блакитного кольору з написом «ВULL...», яка знаходилась в спеціальному пакеті злоготипом «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD1027778, є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних
наркотичних засобів, обіг яких заборонений. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8945 г. Надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору, яка містилась в 1 (одному) безбарвному, прозорому,
полімерному пакеті з пазовим замком та смужкою червоного кольору біля
горловини, який знаходився в спеціальному пакеті з логотипом «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD1027778», є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,7146 г. Надана на експертизу кристалічна речовина світло-жовтого кольору, яка містилась в спеціальному пакеті з логотипом «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD1027778, у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РУР. Маса РУР, у перерахунку на РУР основу, становить 0,0360 г. На поверхнях наданого на експертизу металевого пристрою для куріння, чорного кольору, який містився в спеціальному пакеті з логотипом «Національна поліція України» з номером на горловині №SUD1027778, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 0,1904 г. Загальна маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,5669 г.
Окрім цього, з'ясовано, що співучасником протиправної діяльності ОСОБА_7 є також ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_5 , водій автомобільного відділення взводу МТЗ військової частини НОМЕР_1 , солдат, який використовує номер українського оператора зв'язку НОМЕР_10 .
ОСОБА_7 також організував канал незаконною переправлення осіб призивного віку з числа громадян України від 18 до 60 років через державний кордон України за межами пунктів пропуску. Ціна переправлення за одну складає 1000 євро.
З досліджених в ході судового слідства протоколу про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2022 №17/6/4-3850 на 4 арк. - зафіксовано вручення ОСОБА_9 грошових коштів оперативними працівниками, переказ ним грошових коштів на банківську картку ОСОБА_28 у сумі 3100 грн., за попередньою вказівкою ОСОБА_7 , вилучення від ОСОБА_9 наркотичної речовини після оперативної закупки;
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.07.2022 №17/6/4-3084 на 2 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-514 - на якому зафіксовано розмови із ОСОБА_28 про необхідність переказу грошових коштів на карту за продаж наркотичної речовини за попередньою вказівкою ОСОБА_7 (перша оперативна закупка на 3100 грн.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.08.2022 №17/6/4-3632 на 6 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-560, DVD-R 1 шт., №17/6/4-561 та Micro SD 1 шт. - на якому зафіксовано зустріч 26.08.2022
ОСОБА_9 із ОСОБА_7 вдома у ОСОБА_7 та попередні розмови про можливість організації ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2,3,4,7,8,9,10 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.08.2022 №17/6/4-3666 на 9 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-563, DVD-R 1 шт., №17/6/4-564 та Micro SD 1 шт. №17/6/4-573 - на якому зафіксовано зустріч 29.08.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 у нього вдома та розмови про можливість організації ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2,3,4,5,9,10,11,15,16 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3856 на 4 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-576, Micro SD 1 шт. №17/6/4-573 - на якому зафіксовано зустріч 02.09.2022 ОСОБА_9 із
ОСОБА_7 у нього вдома та розмови про можливість організації ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України;
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 31.08.2022 №17/6/4-3690 на 15 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-574, DVD-R 1 шт. №17/6/4-575, Micro SD 2 шт. №17/6/4-573, №17/6/4-604 - на якому зафіксовано зустріч 31.08.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 у нього вдома та розмови про організацію ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3842 на 3 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-587, DVD-R 1 шт. №17/6/4-593, Micro SD 2 шт. №17/6/4-604, №17/6/4-592 - на якому зафіксовано зустріч 09.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по АДРЕСА_6 та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України;
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3849 на 2 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-588, DVD-R 1 шт. №17/6/4-597, Micro SD 2 шт. №17/6/4-599, №17/6/4-592 - на якому зафіксовано зустріч 10.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по місцю проживання останнього та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України зокрема телефонні розмови з гр. Юрою;
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3854 на 6 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-589, DVD-R 1 шт. №17/6/4-590, DVD-R 1 шт. №17/6/4-600, DVD-R 1 шт. №17/6/4-601, DVD-R 1 шт. №17/6/4-602, DVD-R 1 шт. №17/6/4-604, Micro SD 2 шт. №17/6/4-599, №17/6/4-592 - на якому зафіксовано зустріч 10.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по місцю проживання останнього та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України (2-5 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3851 на 3 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-588, DVD-R 1
шт. №17/6/4-595, DVD-R 1 шт. №17/6/4-596, Micro SD 2 шт. №17/6/4-599, №17/6/4-592 на якому зафіксовано зустріч 10.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по місцю проживання останнього та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України (2-3 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3855 на 4 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-591, DVD-R 1
шт. №17/6/4-603, Micro SD 2 шт. №17/6/4-599, №17/6/4-592 на якому зафіксовано зустріч 11.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по місцю проживання останнього та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, отримання грошових коштів перед затриманням (2-4 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3858 на 9 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-605 - на якому зафіксовано розмови ОСОБА_9 із ОСОБА_7 про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України (5,7,8,11 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3846 на 21 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-610 - на якому зафіксовано розмови ОСОБА_9 із Солов' ОСОБА_11 та ОСОБА_28 про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України (3,10,11,14,15,17,21,39,40,41 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3845 на 9 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-611 - що дублює вищевказані протоколи так як це зняття інформації з абонентського номера
ОСОБА_9 ;
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3843 на 2 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-589, DVD-R 1 шт. №17/6/4-587, DVD-R 1 шт. №17/6/4-594, DVD-R 1 шт. №17/6/4-604, DVD-R 1 шт. №17/6/4-592, Micro SD 2 шт. №17/6/4-592, №17/6/4-599 - на якому зафіксовано зустріч 10.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по місцю проживання останнього та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України (2-3 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3840 на 7 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-581, DVD-R 1 шт. №17/6/4-582, DVD-R 1 шт. №17/6/4-583, DVD-R 1 шт. №17/6/4-584, DVD-R 1 шт. №17/6/4-585, Micro SD 2 шт. №17/6/4-573, №17/6/4-604 - на якому зафіксовано зустріч 06.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 , та гр. ОСОБА_18 у них вдома та розмови про організацію ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2,3,5,6,8,9,10,11,12 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3786 на 7 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-577, DVD-R 1 шт. №17/6/4-578, DVD-R 1 шт. №17/6/4-579, DVD-R 1 шт. №17/6/4-580, DVD-R 1 шт. №17/6/4-612, Micro SD 1 шт. №17/6/4-612 - на якому зафіксовано зустріч 02.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по місцю проживання останнього та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України (3,4,6 арк.);
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3852 на 2 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-588, DVD-R 1 шт. №17/6/4-598, DVD-R 1 шт. №17/6/4-604, Micro SD 2 шт. №17/6/4-599, №17/6/4-592 - розмова ОСОБА_7 з ОСОБА_9 вдома у Солов' ОСОБА_11 щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України;
- протоколу за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 на 2 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-612 та стенограмма до нього від 12.09.2022 №17/6/4-3899 на 5 арк. - аудіоконтроль ОСОБА_28 (5,6,8,10 арк.)
З аналізу досліджених протоколів за результатами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій всі розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 зводилися до незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, за грошову винагороду.
Сторона обвинувачення ставить у вину ОСОБА_7 вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України за такими кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
Суд, вирішуючи питання, що входить до його компетенції, як то: чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений; чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення, діє в рамках пред'явленого обвинувачення.
Втіленням принципу справедливості судового розгляду є покладення тягаря доведення вини на сторону публічного обвинувачення. Суд може тільки надати оцінку тим обставинам, які викладені в обвинувальному акті і пересвідчитись, що вони підтверджуються належними, і допустимими доказами таким чином, щоб переконати навіть незацікавлену сторонню особу в тому, що обвинуваченим був вчинений зазначений злочин.
Оцінюючи склад злочину, суд враховує таке.
Так, безпосереднім об'єктом злочину є - встановлений порядок перетинання державного кордону України.
З об'єктивної сторони злочин характеризується вчиненням таких діянь: 1) незаконне переправлення осіб через державний кордон України; 2) організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України; 3) керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України; 4) сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.
Переправлення через державний кордон України - це дії, спрямовані на переведення, перевезення тощо осіб через умовну лінію, яка визначає межі території України. При цьому всі дії організатора, керівника такого переправлення або особи, яка сприяє йому, можуть бути повністю виконані ще до того, як особи, яких вони переправляють через державний кордон України, перетнули його.
Незаконним переправленням через державний кордон України є у випадках, коли особи переправляються через державний кордон України:
1) будь-яким способом поза відповідними пунктами пропуску;
2) у пунктах пропуску, але без відповідних документів;
3) у пунктах пропуску, але за документами, які містять недостовірні відомості про особу;
4) у пунктах пропуску, але без дозволу відповідних органів влади.
Сприяння - це будь-яке діяння, що допомагає здійснити незаконне переправлення. Закон дає вичерпний перелік засобів сприяння: порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.
Із суб'єктивної сторони цей злочин вчиняється з прямим умислом.
Пояснення ОСОБА_7 в ході судового слідства щодо невчинення ним інкримінованого кримінального правопорушення повністю спростовуються матеріалами кримінального провадження, з поміж яких, протоколи негласних розшукових слідчих дій, аудіо та відео контроль особи, якими повністю доводіться обставини організації ОСОБА_7 переправлення через державний кордон України, ОСОБА_9 .
Щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчиненого ОСОБА_7 ,. за попередньою змовою групою осіб, така кваліфікуюча ознака доводиться:
- протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3849 на 2 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-588, DVD-R 1 шт. №17/6/4-597, Micro SD 2 шт. №17/6/4-599, №17/6/4-592 на якому зафіксовано зустріч 10.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 по місцю проживання останнього та розмови про організаційні заходи, що здійснюються ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України зокрема телефонні розмови з гр. ОСОБА_32 ; протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.09.2022 №17/6/4-3840 на 7 арк. та DVD-R 1 шт. №17/6/4-581, DVD-R 1 шт. №17/6/4-582, DVD-R 1 шт. №17/6/4-583, DVD-R 1 шт. №17/6/4-584, DVD-R 1 шт. №17/6/4-585, Micro SD 2 шт. №17/6/4-573, №17/6/4-604 - на якому зафіксовано зустріч 06.09.2022 ОСОБА_9 із ОСОБА_7 , та гр. ОСОБА_18 вдома та розмови про організацію ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України; протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової ) дії у виді аудіо-, відео-, контролю особи від 06.09.2022 розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової ) дії у виді аудіо- відео-контролю особи від 12.09.2022 розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , постановою про виділення матеріалів досудового розслідування (т.2. а.п. 1-9).
- протоколом обшуку від 11.09.2022, проведеного старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_34 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.09.2022 по справі №308/11852/22, в присутності понятих: ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , вбачається, що під час проведення обшукуза місцем проживання ОСОБА_7 у домогосподарстві АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: у приміщені кухні два сейф-пакети із вмістом подрібненої речовини рослинного походження сірого забарвлення та сірого кольору речовину затверділого виду, які упаковані у спецпакет №1130558; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; на стилажу, синю пластикову трубочку. На другому поверсі у житловому приміщенні виявлено та вилучено: два сейф-пакети із речовинами; електронні ваги (дві штуки); банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . У дитячій коробці під стіною виявлено предмет схожий на металеву трубку для куріння. У червоній картонній коробці біля телевізора виявлено дві сині циліндричні таблетки-капсули з вмістом білої кристалічної речовини. Біля комп'ютера на столику виявлено: п'ять пластикових трубочок, предмет схожий на ложку, пластикову колбу із вмістом насіння; закриту циліндричну ємність із вмістом білої порошкоподібної речовини; мобільний телефон «Aligator», мобільний телефон «Tecno Jperk», мобільний телефон «POCKET», мобільний телефон «Alcetel». У приміщенні для дров було виявлено та вилучено: два згортки фольги із залишками речовини; дві пластикові обрізані пляшки (бульбулятори, на одному з яких на горловині закріплений згорток фольги із вмістом речовини рослинного походження. У вигрібній ямі туалету виявлено грошові кошти у доларових банкнотах у загальній кількості 60 банкнот номіналом по 100 доларів США на загальну суму 6000 доларів, які упаковані у спецпакет №ЕХРТ 0208855. На земельній ділянці у теплиці виявлено шість рослин конопель. Крім того, у ході обшуку у дворі виявлено та вилучено мотоцикл «Шайнфей».
- показами свідка ОСОБА_9 , які повністю узгоджуються з матеріалами кримінального провадження, наданими стороною обвинувачення, що були досліджені в ході судового розгляду кримінального провадження, а відтак суд не має підстав не довіряти показам свідка ОСОБА_9 .
Такі покази, як і інші досліджені у ході судового слідства матеріали кримінального провадження, підтверджують наявність в діях ОСОБА_7 корисливого мотиву під час організації переправлення осіб через державний кордон України, та доводять отримання самим обвинуваченим коштів за вчинення протиправних дій.
Показання обвинуваченого ОСОБА_4 про його непричетність до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень не відповідають встановленим судом фактичним обставинам, спростовуються матеріалами кримінальної справи та здобутими судом доказами, які узгоджуються між собою.
Щодо кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.1 ст.307 КК України, судом, вході судового слідства встановлено, що 13.07.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Рахів поблизу залізничного переїзду, близько 17 год. 00 хв., при зустрічі та знайомстві із ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх караність, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та маючи на меті незаконне матеріальне збагачення, запропонував останньому придбати у нього психотропну речовину, вказавши при цьому, що попередньо гроші треба перевести на банківську картку номер якої він надав ОСОБА_9 .
Аналіз наведених вище показів обвинуваченого, свідка, досліджених матеріалів, на думку суду, повністю та беззаперечно доводять обставини вчинення ОСОБА_37 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, у спосіб, зазначений у обвинувальному акті.
Більше того на досудовому слідстві обвинувачений ОСОБА_7 повністю визнавав свою винуватість у вчиненому, щиро каявся та активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень.
Тому, на думку суду, невизнання винуватості у ході судового слідства, є обраним ним способом захисту, з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає дії обвинуваченого ОСОБА_7 вірно кваліфіковано за ч.3 ст 332 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та ч.1 ст.307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд, у відповідності до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який за місцем проживання харектеризується посередньо, за місцем несення служби - негативно, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання обвинуваченому судом не встановлено.
Суд, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, характеру і ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу обвинуваченого, ступіню його вини, відсутності пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, суд вважає, що виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і відбування покарання, тому обвинуваченому ОСОБА_7 , слід призначити покарання у виді позбавлення волі, у межах, встановлених санкціями ч.1 ст.307 та ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України, за якими він обвинувачується і які передбачають відповідальність за вчинене правопорушення. На підставі ст.70 КК України, суд вважає за можливе визначити остаточне покарання ОСОБА_7 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Відповідно до вимог ч.4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.09.2022 накладено арешт на вилучені 11.09.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , речі, а саме: коробку «Колдрекс» із залишками речовини рослинного походження та металевий болт, а також салфетка із пакетом речовини рослинного походження вагою близько 1 грама. із гаманця гр. ОСОБА_38 згорток речовини рослинного походження, пластикова колба з речовиною рослинного походження, згорток фольги із кристалічною речовиною білого кольору, зіп-пакет із речовиною рослинного походження, металевий предмет циліндричної форми для куріння; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Sony» мобільний тефон марки «Хонор» синього кольору; мобільний телефон марки «МІ» моделі «МАG 138»; мобільний телефон марки «Му Phone» сірого кольору; мобільний телефон марки «Nokia » чорного кольору з номером сім картки НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Nokia» модель « 1200» без батареї; мобільний телефон «Nokia» модель «6230і» ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки « Bravis » ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Fly» білого кольору. ІМЕІ: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Sony Ericson» типу жабки; мобільний телефон марки «Samsung» з пошкодженнями на екрані; мобільний телефон марки «Prestigio» чорного кольору, пошкоджений; мобільний телефон марки «Nokia» типу жабки, модель «6555 type rm-271»; павербанк чорного кольору із маркуванням «Basens»; міні електронні ваги «SF 718 capasіty» із залишками речовини кристалічного походження; резинові окуляри для плавання; бінокль марки «Vushnel»; сім картки « Life» НОМЕР_20 , «Lifecell» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , «Київстар» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , «Vodafone» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; банківські картки «Mastercard Credit» № НОМЕР_30 , «Приват банк» № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , «Райфайзен банк» НОМЕР_33 , «Ukrexim» № НОМЕР_34 , «Raiffeisen » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 .
Процесуальні витрати, на загальну суму, 11326 (одинадцять тисяч триста двадцять шість) гривень 80 копійок, що становлять витрати за проведення експертиз: 1 321,46 грн. - за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) № СЕ-19/107-22/7080-НЗПРАП від 11.08.2022; 1510,24 грн. за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №СЕ-19/107-22/8198-НЗПРАП від 27.10.2022; 1510,24 грн. за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) № СЕ-19/107-22/8200-4ІЗПРАП від 27.10.2022; 3020,48 грн. за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) № СЕ-19/107-22/8203-НЗІІРАП від 28.10.2022; 943,90 грн. за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №СЕ-19/107-22/8204-НЗПРАП від 28.10.2022; 3020,48 грн. за проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів) №СЕ-19/107-22/8201-НЗПРАП від 31.10.2022 підлягають до стягнення з обвинуваченого на користь держави.
У кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді застави, в сумі 198480 (сто дев'яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень, яку після набрання вироком законної сили, слід повернути заставодавцю - ОСОБА_28 .
Водночас судом встановлено, що у період з 11.09.2022 по 22.06.2023, ОСОБА_7 утримувався під вартою. З урахуванням положень ч.5 ст.72 КК України йому слід зарахувати в строк відбування покарання строк його попереднього ув'язнення із розрахунку один день попереднього ув'язнення відповідає одному дню позбавлення волі.
Керуючись ст.ст. 370, 371, 374, 376, 392, 393, 395 КПК України, суд, -
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України та призначити покарання у виді 7 (сім) років позбавлення волі, із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, а також займатись діяльністю пов'язаною із охороною державного кордону строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України та призначити покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_39 призначити покарання - 7 (сім) років позбавлення волі, із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, а також займатись діяльністю пов'язаною із охороною державного кордону строком на 3 (три) роки та з конфіскацією майна.
Запобіжний захід, до вступу вироку в законну силу залишити без змін - заставу, в сумі 198480 (сто дев'яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень, внесену відповідно до квитанції на переказ готівки №58, дата здійснення платіжної операції 21.06.2023, платник ОСОБА_28 , отримувач:ДКСУ м.Київ, рахунок отримувача: UA198201720355209001000018501, код отримувача: 26213408, надавач банківських послуг отримувача:820172 Держказначейська служба України м. Київ, яку після набрання вироком законної сили - повернути заставодавцю, ОСОБА_28 .
На підставіч.5 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_7 в строк відбування покарання строк його попереднього ув'язнення в період з 11.09.2022 по 22.06.2023, із розрахунку один день попереднього ув'язнення відповідає одному дню позбавлення волі.
Стягнути із ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати, на загальну суму, 11326 (одинадцять тисяч триста двадцять шість) гривень 80 копійок.
Речові докази: DVD-R диск реєстр. №17/6/4-529 та квитанцію за номером
№ 3740006441610996; DVD-R реєстр. №17/6/4-550 від 01.07.2022, DVD-R реєстр. №17/6/4-514 від 01.07.2022, «Micro SD» реєстр. №17/6/4-550 від 01.07.2022 на яких міститься інформація, здобута в ході проведення НС(Р)Д; DVD-R реєстр. №17/6/4-560 від 01.07.2022, DVD-R реєстр. №17/6/4-561 від 01.07.2022, DVD-R реєстр. №17/6/4-563 від 01.07.2022, DVD-R реєстр. №17/6/4-564 від 01.07.2022 на яких міститься інформація, здобута в ході проведення НС(Р)Д; DVD-R реєстр. № 17/6/4-604 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-595 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-596 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-602 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-601 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-600 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-598 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-590 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-589 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-588 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-611 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-610 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-608 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-612 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-587 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-597 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-594 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-593 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-607 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-606 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-605 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-603 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-591 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-585 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-584 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-583 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-582 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-581 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-580 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-579 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-577 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-578 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-575 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-574 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-609 до вх. № 408 від 14.09.2022, DVD-R реєстр. № 17/6/4-576 до вх. № 408 від 14.09.2022, Micro-SD реєстр. № 17/6/4-573, Micro-SD реєстр.№ 17/6/4-592, Micro-SD реєстр. № 17/6/4-599, на яких міститься інформація, здобута в ході проведення НС(Р)Д, по вступу вироку в законну силу - залишити при матеріалах кримінального провадження;
-чотири сейф-пакети, з яких перший пакет із вмістом подрібненої речовини рослинного походження сірого забарвлення, другий пакет з речовиною затверділого виду сірого кольору, інші два із залишками речовини; шість пластикових трубок, предмет схожий на ложку, пластикова колба із вмістом насіння; дві електронні ваги; предмет схожий на металеву трубку для куріння (люлька); дві сині циліндричні таблетки-капсули із вмістом білої кристалічної речовини; закрита циліндрична ємність із вмістом білої порошкоподібної речовини; два згортки фольги із залишками речовини; дві пластикові обрізані пляшки (бульбулятори), на одному з яких на горловині закріплений згорток фольги із вмістом речовини рослинного походження, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, по вступу вироку в законну силу - знищити;
-коробку «Колдрекс» із залишками речовини рослинного походження та металевий болт, а також салфетку із пакетом речовини рослинного походження вагою близько 1 грама., із гаманця гр. ОСОБА_38 згорток речовини рослинного походження, пластикову колбу з речовиною рослинного походження, згорток фольги із кристалічною речовиною білого кольору, зіп-пакет із речовиною рослинного походження, металевий предмет циліндричної форми для куріння; 6 (шість) рослин, зеленого кольору, по вступу вироку в законну силу- знищити;
-мобільні телефони: «Aligator», «Tecno sperk» ІМЕІ: НОМЕР_37 , «Alcatel» ІМЕІ: НОМЕР_38 ; «POCKET» упаковані у білий паперовий конверт з написом «Конверт № 1. Додаток до протоколу огляду № 17/6/4-4563 від 18.10.2022; мобільні телефони «Mobile 3,2 Mega» з карткою мобільного оператора «Лайфсел» ( НОМЕР_39 ); «NOMI» з SIM карткою 0937208842 упаковані у білий паперовий конверт з написом «Конверт № 1. Додаток до протоколу огляду № 17/6/4-4666 від 27.10.2022», чотири картки «Приватбанк», а саме № 4149499124284918 до 03/23, № 4731219617330190 до 12/24, № 4731219117222582 до 01/23, № НОМЕР_40 , що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, по вступу вироку в законну силу - повернути власнику в особі ОСОБА_40 ;
-мотоцикл марки «Shineray» з номером на рамі НОМЕР_41 , який зберігається на майданчику Рахівського РУП ГУНП в Закарпатській області, по вступу вироку в законну силу- повернути власнику (користувачу) в особі гр. ОСОБА_41 ;
-грошові кошти (імітаційні засоби) у сумі 6 000 доларів США номіналом купюр по 100 доларів кожна із відповідними номерами - повернути власнику в особі 4 відділу 6 управління ДВКР СБ України ( АДРЕСА_8 );
-мобільні телефони марки «IPhone 6» білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_42 , Мобільний телефон марки «IPhone ХS» ІМЕІ: НОМЕР_43 , «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_15 ; «Sony»; «МІ» моделі «МАG 138»; «My phone» сірого кольору; «Nokia» чорного кольору з номером сім картки НОМЕР_16 ; «Nokia» модель «1200» без батареї; «Nokia» модель «6230і» ІМЕІ: НОМЕР_17 ; «Bravis» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; «Fly» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_19 ; «Sony Ericson» типу жабки; «Samsung» з пошкодженнями на екрані; «Presnigio» чорного кольору, пошкоджений; «Nokia» типу жабки, модель «6555 type rm-271» та павербанк чорного кольору із маркуванням «Basens», які упаковані слідчим у спецпакет № ВУМ 2001250, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зберігаються в камері зберігання речових доказів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській областіпо вступу вироку в законну силу - повернути ОСОБА_18 ;
-резинові окуляри для плавання, біноколь марки «Vushnel», сім картки «Life» НОМЕР_20 , «Lifecell» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , «Київстар» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , «Vodafone» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , банківські картки «Mastercard Credit» № НОМЕР_30 , «Приватбанк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , «Райфайзенбанк» № НОМЕР_33 , «Ukrexim» № НОМЕР_34 , «Raiffeisen» № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які упаковані у спецпакеті WAR 1534419 та зберігаються в камері зберігання речових доказів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, по вступу вироку в законну силу - знищити;
-міні електронні ваги «SF 718 capasity» із залишками речовини кристалічного походження - знищити;
-метамфетамін загальною масою 0,0486 г. (з урахуванням використаного експертом), PVP загальною масою 0,0586 г. (з урахуванням використаного експертом), які упаковані у спецпакет «Експертна служба» № НОМЕР_44 , який зберігається в камері зберігання речових доказів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, по вступу вироку в законну силу - знищити;
-ліхтарик чорного кольору, банківські картки «Приват Банк» «Універсальна» № НОМЕР_45 , «Visa» № НОМЕР_46 , грошові кошти номіналом купюр по двісті гривень з номерами ПЄ 3462814, ХЖ 4990300, ХГ 3804352, ХВ 5598835, ТБ 7570506, ГВ 6404354, ХЖ6804802, ХД 2779437, УЄ 4728703, ГД 701497, грошові кошти номіналом купюр по п'ятсот гривень з номерами БГ 7866065, СМ 5374946, АМ 2409648, ЗИВ160698, ВХ4317270, ВИ 9577073, ЄГ 4715495 - рахувати такими, що 30.09.2022 повернуті власнику в особі гр. ОСОБА_42 , згідно відповідної розписки, по вступу вироку в законну силу - залишити ОСОБА_43 .
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Закарпатської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Рахівський районний суд Закарпатської області.
Копію вироку негайно після проголошення вручити ОСОБА_40 та прокурору.
Головуюча: ОСОБА_1