Справа № 199/9888/23
(1-кс/199/441/24)
07.06.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12023041630001533, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
05 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12023041630001533, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 22.12.2021 шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі транспортного засобу «DODGE», заволодів його грошовими коштами в сумі 143631 грн. (ЄО № 24426).
В ході проведення досудового розслідування надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збору копій всіх документів, щодо розмитнення автомобіля марки «Dodge», модель «Journey», 2018 року виробництва, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 . Отримавши відповідь, встановлено, що після проходження митниці в м. Львів, автомобіль був направлений до сектору митного оформлення №1 в Рівненській області.
20.05.2024 надано запит в порядку ст. 93 КПК України до митниці міста Рівне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації та копій документів, а саме завірених належним чином документи, щодо розмитнення автомобіля марки «Dodge», модель «Journey», 2018 року виробництва, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , інформацію про осіб або товариства, що ініціювали розмитнення автомобіля марки «Dodge», модель «Journey», 2018 року виробництва, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , копію контракту 08/23 TXD/BVK від 25.01.2023, тайтлу (всіх сторінок), інвойсу (всіх сторінок), контракту с компанією, котра придбала автомобіль, а також копію документів щодо придбання вказаного авто та інші документи.
В подальшому, від вповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь з відмовою про надання зазначеної інформації.
Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що інформація, що міститься в документації ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041630001533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, 17.11.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 22.12.2021 шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі транспортного засобу «DODGE», заволодів його грошовими коштами в сумі 143631 грн. (ЄО № 24426).
В ході проведення досудового розслідування надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збору копій всіх документів, щодо розмитнення автомобіля марки «Dodge», модель «Journey», 2018 року виробництва, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 . Отримавши відповідь, встановлено, що після проходження митниці в м. Львів, автомобіль був направлений до сектору митного оформлення №1 в Рівненській області.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12023041630001533, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також іншим слідчим, що входять у в групу слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів щодо розмитнення автомобіля марки «Dodge», модель «Journey», 2018 року виробництва, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , інформацію про осіб або товариства, що ініціювали розмитнення автомобіля марки «Dodge», модель «Journey», 2018 року виробництва, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , контракту 08/23 TXD/BVK від 25.01.2023, тайтлу №107748329 від 23.12.2021 з зазначення покупця LLC «Vezem Shipping», тайтлу №230913.16 TXD/BVK від 13.09.2023 (всіх сторінок), інвойсу (всіх сторінок), CMR, контракту с компанією, котра придбала автомобіль, а також копію документів щодо придбання вказаного авто - які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1