Справа № 947/18323/24
Провадження № 1-кс/947/7746/24
07.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024167480000110 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024167480000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 38 ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.06.2024 до ЧЧ ВІП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . про те, що невстановлена особа 04.06.2024 року о 20:50 год., коли заявник знаходився за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, надсилаючи СМС-повідомлення від імені його колеги під приводом необхідності в матеріальній допомозі, отримала від заявника шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2200 грн., завдавши тим матеріальної шкоди на вказану суму. ЄО № 6620
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів па банківську картку НОМЕР_1 , банківську картку на яку здійснено переказ НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UNJSUAUKXXX, головний офіс АДРЕСА_3 ).
В зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UNJSUAUKXXX, головний офіс АДРЕСА_4 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з'явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UNJSUAUKXXX, головний офіс АДРЕСА_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачам у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ (можливість оглянути оригінали та вилучити оформленні належним чином копії) до документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕРДПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UNJSUAUKXXX, головний офіс АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1. Договір на відкриття карткового рахунку банківській картці НОМЕР_1 ;
2. Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_4 ;
3. Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карти НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
4. Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською НОМЕР_1 із 05.04.2024 по момент виконання ухвали;
5. Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_1 із 05.04.2024 по момент виконання ухвали;
6. Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали.
7. точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото відео фіксації особи, яка знімала кошти з банківської картки НОМЕР_1 із 05.04.202 по момент виконання ухвали;
8. надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2p за банківським рахунком НОМЕР_1 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників банківської карти/рахунку, а також ІР адреси входів до системи «Клієнт - Банк».
В решті клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , SWIFT UNJSUAUKXXX, головний офіс АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1