Справа № 333/1016/23
Провадження № 1-кс/333/1590/24
31 травня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора Кам'янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022082190000564, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.11.2022 року та 14.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, відповідно, та додані до нього матеріали, -
24.05.2024 року старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про арешт майна, що належить ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказала, що у провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12022082190000564, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з жовтня 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою зОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими посадовими особами Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області, використовуючи рішення виконавчого комітету Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області №156 від 27.10.2022 року щодо внесення відповідних змін, зокрема збільшення доходної частини загального фонду селищного бюджету на 2022 рік та укладення прямих договорів купівлі - продажу деревини паливної непромислового використання (дрова) з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 та фізичної особою - підприємцем ОСОБА_10 , до яких було внесено відомості щодо вартості предмета закупівлі, яка завідомо значно перевищували середньо ринкову ціну за аналогічний товар на момент укладання договору, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету на загальну суму 1 690 740 (один мільйон шістсот дев'яносто тисяч сімсот сорок) гривень 30 копійок без ПДВ, чим було завдано матеріальний збиток Запорізькій обласній державній (військовій) адміністрації, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається шкодою у особливо великих розмірах.
Санкція ч. 5 ст. 191 передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім цього, ОСОБА_5 достовірно знаючи про злочинне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення протиправного діяння, а саме заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, в період воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, легалізував їх за наступних обставин.
Так, в період часу з 03.11.2022 по 15.12.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за даними банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ «СЕНСБАНК» МФО 30046 на ім'я ОСОБА_5 з рахунків Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області UA598201720344230046000031992 та НОМЕР_2 відкритих в Держказначейській службі України, надійшли грошові кошти на загальну суму 4 575 000,00 гривень, як оплата за договір купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 деревини паливної непромислового використання (дрова) в об'ємі 1500 складометрів другого класу - сосна, ольха, береза, вид - колоті, довжиною - 0,33 м.
05.05.2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 маючи у своєму розпорядженні грошові кошти в сумі 4 575 000,00 гривень здобуті злочинним шляхом, діючи із злочинним умислом направленим на їх легалізацію, а саме використання, всупереч Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», шляхом укладення договору купівлі-продажу придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи автомобіль марки «Land Rover Range Rover Sport» білого кольору 2016 року випуску, Vin НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , здійснивши оплату шляхом особистої передачі грошових коштів та в подальшому 05.05.2023 оформив вказаний транспортний засіб в територіальному сервісному центрі №2348 в Запорізькій області.
23 травня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Згідно ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя пр.1-кс/333/1399/24 справа №333/1016/23 від 07.05.2024 р. у період часу з 07 години 52 хвили по 09 годину 22 хвилини 2022 року, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: 25 купюр (грошових коштів) номіналом по 1000 гривень кожна; 2 купюри (грошові кошти) номіналом по 500 гривень кожна; 27 купюр (грошових коштів) номіналом по 1000 гривень кожна; 82 купюри (грошові кошти) номіналом по 500 гривень кожна; 25 купюр (грошових коштів) номіналом по 200 гривень кожна; 35 купюр доларів США номіналом по 100 доларів кожна; 3 купюри доларів США номіналом по 50 доларів кожна; 4 купюри доларів США номіналом по 20 доларів кожна; 5 купюр доларів США номіналом по 10 доларів кожна; 6 купюр доларів США номіналом по 5 доларів кожна; 6 купюр доларів США номіналом по 1 долару кожна; 3 купюри євро номіналом по 50 кожна; 4 купюри євро номіналом по 20 кожна; 6 купюр євро номіналом по 10 кожна; 5 купюр євро номіналом по 5 кожна; мобільний телефон IPHONE 14 PRO в корпусі сірого кольору в чохлі чорного кольору.
Постановою слідчого від 23.05.2024 вищевказані об'єкти визнані та долучені до кримінального провадження у якості речових доказів.
Тому, з метою збереження цих речей,на думку слідчого, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме вказаних грошових коштів та мобільного телефону, що належать підозрюваному ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно підтримала, посилаючись на обставини викладені у ньому, та просила його задовольнити. Додатково пояснила, що грошові кошти, вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 належать останньому, тому з метою забезпечення цивільного позову, пред'явленого представником Запорізької обласної державної (військової) адміністрації 23.05.2024 року, необхідно на них накласти арешт. У вилученому мобільному телефоні може міститься інформація, яка є предметом кримінального правопорушення, тобто він є речовим доказом, на цей час його огляд та відповідну експертизу проведено не було, тому на мобільний телефон необхідно накласти арешт з метою його збереження.
Прокурор ОСОБА_4 підтримала клопотання слідчого, просила накласти арешт на вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 грошові кошти та мобільний телефон.
Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував проти накладення арешту на вилучені у нього грошові кошти та мобільний телефон. При цьому вказав, що вилучені 99 000 грн. - це фактично сімейний бюджет, тобто з цих грошей частина - це дохід, отриманий ним під час здійснення підприємницької діяльності, а частина - дохід його дружини - ОСОБА_11 , яка працює головою наглядової ради ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка». Грошові кошти у доларах США та Євро - це подарункові кошти його дитини, можливо є частина грошей, які дарувалися йому або дружині. В яких частинах, він пояснити не може. Мобільний телефон належить йому, але жодного відношення як речовий доказ, він не має до кримінального провадження.
Захисник ОСОБА_6 також заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що ОСОБА_5 є фізичною особою - підприємцем. Вилучені грошові кошти фактично - це дохід, отриманий підозрюваним від підприємницької діяльності. Вони не погоджуються із повідомленою підозрою та пред'явленим цивільним позовом. Сума позову вирахувана експертом, який є приватним, тобто є також фізичною особою - підприємцем і зацікавленою особою у певному результаті для органів досудового розслідування. Мобільний телефон не є речовим доказом, тому його необхідно повернути, як і вилучені грошові кошти.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 ,вислухавши доводи слідчого, прокурора та захисника, пояснення підозрюваного, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Судом встановлено, що 12.11.2022 року та 14.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України (кримінальне провадження №12022082190000564).
29.04.2024 року постановою керівника Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_12 призначено групу прокурорів, яким доручено здійснювати процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, у складі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 старшим групи призначено - ОСОБА_13
06.05.2024 року постановою начальника управління поліції-начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 призначено групу слідчих, яким доручено здійснювати досудове розслідування кримінального провадження 12022082190000564, старшим групи призначено - ОСОБА_3 .
Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене із начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_13
07.05.2024 року ухвалою суду надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5
23.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя, справа № 333/1016/23, провадження № 1-кс/333/1399/24, у період часу з 07 години 52 хвилин по 09 годину 22 хвилин, адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:
1) грошові кошти у сумі:
99 000 (дев'яносто дев'ять тисяч) грн.: купюрами номіналом 1000 грн. в кількості 52 штук, а саме: серії БК4447082, серії АН8351414, серії АП3229114, серії АГ4856095, серії БК9192112, серії АЗ3924264, серії БК8654724, серії ГР7691066, серії БН1676137, серії АК5632639, серії АК5632638, серії АК5632637, серії АК5632636, серії АК5632635, серії АК5632634, серії АК5632640, серії АК5632641, серії АК5632642, серії АК5632643, серії АК5632644, серії АК5632645, серії АК5632646, серії АК5632647, серії АК5632648, серії АК5632656, серії АК5632653, серії АК5632652, серії АК5632651, серії АК5632649, серії АВ3753080, серії АК5632667, серії АК5632665, серії АК5632666, серії АК5632664, серії АК5632663, серії АК5632662, серії АК5632661, серії АК5632660, серії АК5632659, серії АК5632658, серії АК5632657, серії АК5632655, серії АК5632632, серії АК5632633, серії АК5632631, серії АЕ8548560, серії АЖ2755207, серії АД7731807, серії АБ6241969, серії БА5203338, серії АА5135211, серії АЖ8291092, купюрами номіналом 500 грн. в кількості 84 штук, а саме: серії ЄБ8107800, серії ВС8957556, серії ЄЕ6989059, серії ГМ8672298, серії ЗА3455862, серії ББ0630875, серії ВХ3412573, серії УЗ0431948, серії АК6291993, серії ВУ2093215, серії ЄВ5770581, серії ЗГ0512620, серії ХЗ4587083, серії АК1795240, серії ГМ4153691, серії ГМ0433588, серії ГМ0914819, серії ГМ0914820, серії АК4844641, серії ГМ6627318, серії ГМ4609121, серії ГМ4609122, серії ГМ4609114, серії ГМ4609115, серії ГМ9107482, серії ГМ9107483, серії ГМ6627317, серії ГМ7619121, серії ГМ3616185, серії ГМ0914809, серії ГМ9107484, серії ГМ0914810, серії ГМ8107485, серії ГМ7619120, серії СЗ9820290, серії ЗД3514658, серії ГЛ0472003, серії АК6803455, серії ХВ5964897, серії ЗА3498593, серії ВЗ2894611, серії ЄГ9587892, серії АЗ9318468, серії ЛА2385494, серії ФД0847644, серії ЛИ7854605, серії ЛГ6395878, серії ЛЗ9245008, серії ВЗ8288583, серії ЄБ3829566, серії ХЕ4718110, серії ЕБ6740126, серії ВТ2958474, серії УД8065800, серії ГМ3412713, серії АГ1825377, серії ЗВ7477682, серії ЗА7864822, серії ГК6443807, серії ГМ7125528, серії ЄД6149630, серії ВД6292869, серії ВЖ5478335, серії ЄЕ0361136, серії ГК6443813, серії ГК6443808, серії ГК6443809, серії ГК6443812, серії ЕЖ9863531, серії ГА1822758, серії ГК6743740, серії АК2471212, серії ГК6773814, серії ГК6443816, серії ГМ2908378, серії АЄ4773748, серії ГЛ6702513, серії ВЕ3346748, серії АМ0722988, серії ЄА8389088, серії АК3261445, серії АЛ1837590, серії ЄЗ4091622, ЗД7901296), купюрами номіналом 200 грн. в кількості 25 штук, а саме: серії ДГ6807535, серії ЕД7724671, серії ЄВ6028402, серії ГЕ1495776, серії ЄЕ7179350, серії ЕГ1857581, серії ЄЕ3412696, серії ЄД4605413, серії ЕД6731046, серії ДВ9384154, серії ЄГ2714332, серії ЄД2737336, серії ЄЄ3158939, серії ЄЕ1141753, серії ГД2796986, серії ДВ2078278, серії ГЖ1677059, серії ЄГ3315497, серії ДВ4370025, серії ЗВ5504175, серії ЄЕ4776738, серії КЛ7071441, серії ЦА3827795, серії УВ0957699, серії СВ6711793;
- 3816 (три тисячі вісімсот шістнадцять) доларів: купюрами номіналом 100 доларів в кількості 35 штук, а саме: серії PK86747375H, серії MA73186008A, серії LB98195013K, серії LL39933304E, серії LL10310690D, серії PB54888658A, серії PB54888659A, серії PB54888656A, серії JL57421994B, серії LK32854908D, серії MK36218695A, серії PF46782386C, серії PF46782387C, серії LH81718087A, серії LH733445203C, серії PC18631490A, серії MB44876731S, серії LH97188555B, серії PE43107899A, серії PB50482147A, серії PB50639458A, серії PB54888657A, серії PB19830289A, серії PG18305380D, серії PB54888685A, серії MB76812943F, серії MB76812939F, серії PC34678423B, серії MB63966535L, серії MH99124577A, серії LB68550884R, серії LH62016703C, серії LB18870994D, серії LF16970120C, серії MF29912665D, купюрами номіналом 50 доларів в кількості 3 штук, а саме: серії MB11330234B, серії MB27721489D, серії MA40353944A, купюрами номіналом 20 доларів в кількості 4 штук, а саме: серії JB50158009F, серії PB95205167G, серії JE87109132F, серії NB55445636B, купюрами номіналом 10 доларів в кількості 5 штук, а саме: серії DD65011063A, серії MK57498732B, серії NH22821805A, серії MC16548807B, серії NL13614062A, купюрами номіналом 5 доларів в кількості 6 штук, а саме: серії ML21627438J, серії PB57520295A, серії PB57532528A, серії PF14968244A, серії JC23240551A, серії MB75576731D, купюрами номіналом 1 долар в кількості 6 штук, а саме: серії В06608431Е, серії В67321945L, серії B87127122G, серії K49606619H, серії G81456961D, серії F74196947N;
- 315 (триста п'ятнадцять) Євро: купюрами номіналом 50 Євро в кількості 3 штук, а саме: серії S29798536678, серії VA4012739138, серії UD7530633702, купюрами номіналом 20 Євро в кількості 4 штук, а саме: серії L10611768164, серії XA0287150247, серії RP6185369817, серії EA0169126768, купюрами номіналом 10 Євро в кількості 6 штук, а саме: серії WB1708264773, серії WB3908264751, серії VB2009434474, серії WA8782934311, серії WB3908264733, серії WB2058264018, купюрами номіналом 5 Євро в кількості 5 штук, а саме: серії WA3333954637, серії VB4459980187, серії ZB0906083412, серії VA7087700657, серії NA1018905733;
2) мобільний телефон «IPHONE 14 PRO» у корпусі сірого кольору в чохлі чорного кольору
23.05.2024 постановою слідчого вказані грошові кошти та мобільний телефон визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Того ж дня, 23.05.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.
До матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов щодо солідарного стягнення з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь Запорізької обласної державної (військової) адміністрації шкоди, завданої державі у сумі 1 690 740,30 грн.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Щодо накладення арешту на грошові кошти.
Згідно ч. 6 ст.170 КПК України, у випадку передбаченому п.4 ч.2 цієї статті, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Фактично під час судового засідання встановлено, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_5 . Його пояснення, що це сімейний бюджет, подарункові гроші дитині не підтверджуються жодними доказами.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, яке може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, за викладених у повідомленні про підозру обставин.
Водночас, слідчий суддя зауважує, що на даному етапі провадження він не вирішує ті питання, які повинен вирішувати під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Вважаю, що заявлена слідчим мета - забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Розглядаючи клопотання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя не встановлює остаточний розмір шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів врахувати заявлений стороною обвинувачення можливий розмір шкоди та перевірити співмірність ціни позову розміру шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.
Наявність у матеріалах кримінального провадження цивільного позову про солідарне стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на користь держави заподіяної шкоди в розмірі 1 690 740 грн. 30 коп., того факту що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, яким державі завдано майнової шкоди на вказану суму, підтверджує існування потреби у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
На переконання суду, слідчим доведено наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , необхідність накладення якого обґрунтовано обумовлена потребою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та запобігання можливості їх відчуження чи передання на користь третіх осіб з метою приховування, що виправдовує таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Також, вважаю, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Щодо накладення арешту на мобільний телефон.
Згідно п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, мобільний телефон є об'єктом, який ймовірно містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.11 ст.171 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, при цьому зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Дані про використання ОСОБА_5 зазначених у клопотанні майна для здійснення підприємницької діяльності, відсутні.
Також, слідчий суддя звертає увагу, що санкції в ч.5 ст.191 та ч.1 ст.209 КК України, по якій ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачають конфіскацію майна.
З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя дійшов до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту) може призвести до відчуження майна підозрюваним та втрати можливості забезпечити цивільний позов у разі його задоволення, а також неможливості додатково та дієво застосувати такий вид покарання як конфіскація майна у разі засудження ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, тому, на думку слідчого судді, необхідно на мобільний телефон та грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 накласти арешт із забороною розпорядження та користування.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено.
Згідно з положеннями ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Аналогічні принципи закріплені і у законодавстві України. Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним. Вимогами ст.391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування своїм майном.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб, на думку суду, відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
За вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності підозрюваного, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022082190000564, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.11.2022 року та 14.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, відповідно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1)грошові кошти у сумі:
99 000 (дев'яносто дев'ять тисяч) грн.: купюрами номіналом 1000 грн. в кількості 52 штук, а саме: серії БК4447082, серії АН8351414, серії АП3229114, серії АГ4856095, серії БК9192112, серії АЗ3924264, серії БК8654724, серії ГР7691066, серії БН1676137, серії АК5632639, серії АК5632638, серії АК5632637, серії АК5632636, серії АК5632635, серії АК5632634, серії АК5632640, серії АК5632641, серії АК5632642, серії АК5632643, серії АК5632644, серії АК5632645, серії АК5632646, серії АК5632647, серії АК5632648, серії АК5632656, серії АК5632653, серії АК5632652, серії АК5632651, серії АК5632649, серії АВ3753080, серії АК5632667, серії АК5632665, серії АК5632666, серії АК5632664, серії АК5632663, серії АК5632662, серії АК5632661, серії АК5632660, серії АК5632659, серії АК5632658, серії АК5632657, серії АК5632655, серії АК5632632, серії АК5632633, серії АК5632631, серії АЕ8548560, серії АЖ2755207, серії АД7731807, серії АБ6241969, серії БА5203338, серії АА5135211, серії АЖ8291092, купюрами номіналом 500 грн. в кількості 84 штук, а саме: серії ЄБ8107800, серії ВС8957556, серії ЄЕ6989059, серії ГМ8672298, серії ЗА3455862, серії ББ0630875, серії ВХ3412573, серії УЗ0431948, серії АК6291993, серії ВУ2093215, серії ЄВ5770581, серії ЗГ0512620, серії ХЗ4587083, серії АК1795240, серії ГМ4153691, серії ГМ0433588, серії ГМ0914819, серії ГМ0914820, серії АК4844641, серії ГМ6627318, серії ГМ4609121, серії ГМ4609122, серії ГМ4609114, серії ГМ4609115, серії ГМ9107482, серії ГМ9107483, серії ГМ6627317, серії ГМ7619121, серії ГМ3616185, серії ГМ0914809, серії ГМ9107484, серії ГМ0914810, серії ГМ8107485, серії ГМ7619120, серії СЗ9820290, серії ЗД3514658, серії ГЛ0472003, серії АК6803455, серії ХВ5964897, серії ЗА3498593, серії ВЗ2894611, серії ЄГ9587892, серії АЗ9318468, серії ЛА2385494, серії ФД0847644, серії ЛИ7854605, серії ЛГ6395878, серії ЛЗ9245008, серії ВЗ8288583, серії ЄБ3829566, серії ХЕ4718110, серії ЕБ6740126, серії ВТ2958474, серії УД8065800, серії ГМ3412713, серії АГ1825377, серії ЗВ7477682, серії ЗА7864822, серії ГК6443807, серії ГМ7125528, серії ЄД6149630, серії ВД6292869, серії ВЖ5478335, серії ЄЕ0361136, серії ГК6443813, серії ГК6443808, серії ГК6443809, серії ГК6443812, серії ЕЖ9863531, серії ГА1822758, серії ГК6743740, серії АК2471212, серії ГК6773814, серії ГК6443816, серії ГМ2908378, серії АЄ4773748, серії ГЛ6702513, серії ВЕ3346748, серії АМ0722988, серії ЄА8389088, серії АК3261445, серії АЛ1837590, серії ЄЗ4091622, ЗД7901296), купюрами номіналом 200 грн. в кількості 25 штук, а саме: серії ДГ6807535, серії ЕД7724671, серії ЄВ6028402, серії ГЕ1495776, серії ЄЕ7179350, серії ЕГ1857581, серії ЄЕ3412696, серії ЄД4605413, серії ЕД6731046, серії ДВ9384154, серії ЄГ2714332, серії ЄД2737336, серії ЄЄ3158939, серії ЄЕ1141753, серії ГД2796986, серії ДВ2078278, серії ГЖ1677059, серії ЄГ3315497, серії ДВ4370025, серії ЗВ5504175, серії ЄЕ4776738, серії КЛ7071441, серії ЦА3827795, серії УВ0957699, серії СВ6711793;
- 3816 (три тисячі вісімсот шістнадцять) доларів: купюрами номіналом 100 доларів в кількості 35 штук, а саме: серії PK86747375H, серії MA73186008A, серії LB98195013K, серії LL39933304E, серії LL10310690D, серії PB54888658A, серії PB54888659A, серії PB54888656A, серії JL57421994B, серії LK32854908D, серії MK36218695A, серії PF46782386C, серії PF46782387C, серії LH81718087A, серії LH733445203C, серії PC18631490A, серії MB44876731S, серії LH97188555B, серії PE43107899A, серії PB50482147A, серії PB50639458A, серії PB54888657A, серії PB19830289A, серії PG18305380D, серії PB54888685A, серії MB76812943F, серії MB76812939F, серії PC34678423B, серії MB63966535L, серії MH99124577A, серії LB68550884R, серії LH62016703C, серії LB18870994D, серії LF16970120C, серії MF29912665D, купюрами номіналом 50 доларів в кількості 3 штук, а саме: серії MB11330234B, серії MB27721489D, серії MA40353944A, купюрами номіналом 20 доларів в кількості 4 штук, а саме: серії JB50158009F, серії PB95205167G, серії JE87109132F, серії NB55445636B, купюрами номіналом 10 доларів в кількості 5 штук, а саме: серії DD65011063A, серії MK57498732B, серії NH22821805A, серії MC16548807B, серії NL13614062A, купюрами номіналом 5 доларів в кількості 6 штук, а саме: серії ML21627438J, серії PB57520295A, серії PB57532528A, серії PF14968244A, серії JC23240551A, серії MB75576731D, купюрами номіналом 1 долар в кількості 6 штук, а саме: серії В06608431Е, серії В67321945L, серії B87127122G, серії K49606619H, серії G81456961D, серії F74196947N;
- 315 (триста п'ятнадцять) Євро: купюрами номіналом 50 Євро в кількості 3 штук, а саме: серії S29798536678, серії VA4012739138, серії UD7530633702, купюрами номіналом 20 Євро в кількості 4 штук, а саме: серії L10611768164, серії XA0287150247, серії RP6185369817, серії EA0169126768, купюрами номіналом 10 Євро в кількості 6 штук, а саме: серії WB1708264773, серії WB3908264751, серії VB2009434474, серії WA8782934311, серії WB3908264733, серії WB2058264018, купюрами номіналом 5 Євро в кількості 5 штук, а саме: серії WA3333954637, серії VB4459980187, серії ZB0906083412, серії VA7087700657, серії NA1018905733;
2) мобільний телефон «IPHONE 14 PRO» у корпусі сірого кольору в чохлі чорного кольору із забороною розпорядження та користування вказаними грошовими коштами та мобільним телефоном.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню в частині накладення арешту з моменту її оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали складено 04.06.2024 року.
Слідчий суддя Комунарського районного
суду м. Запоріжжя ОСОБА_1