печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23195/24-к
24 травня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023000000001717 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001717 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001717 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що Східним офісом Держаудитслужби на виконання п. 1.3.3.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІ квартал 2023 року проведено ревізію окремих питань фінансово- господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі -ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2021 по 31.03.2023, при проведенні якої встановлені порушення, що призвели до матеріальних збитків.
Установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець), в особі виконуючого обов'язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір від 31.12.2019 №1046/34 (далі за текстом - договір №1046/34), предметом якого є виготовлення в 2020 році, з наданої Замовником давальницької сировини - 30 000 тон сірки технічної.
Протягом 2021 року до договору №1046/34 було укладено 4 додаткові угоди, предметом яких було збільшення ціни на переробку сірки.
Також, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець), в особі виконуючого обов'язки заступника генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір від 31.12.2021 №749/13, предметом якого є виготовлення в 2022 році, з наданої Замовником давальницької сировини - 22 000 тон сірки технічної Замовник зобов'язується прийняти виготовлену Продукцію і сплатити вартість виконаних послуг.
Протягом 2022 року до договору №749/13 було укладено 2 додаткові угоди, предметом яких було збільшення ціни на переробку сірки.
Фактично ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переробки давальницької сировини на загальну суму 66 796 192,62 грн з ПДВ, в тому числі:
- за договором від 31.12.2019 №1046/34 виготовлено 33 243,772 тон сірчаної кислоти на суму 47 797 261,92 грн з ПДВ;
- за договором від 31.12.2021 №749/13 виготовлено 7060,843 тон сірчаної кислоти на суму 18 998 930,70 грн з ПДВ.
Встановлено, що у грудні 2021 року виробництво сірчаної кислоти здійснювалось на виробничих потужностях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тільки для реалізації готової продукції (сірчаної кислоти), виготовленої з давальницької сировини виключно для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомо, що фактичні витрати Підприємства, пов'язані з переробкою давальницької сировини відповідно до повної Калькуляції собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти за грудень 2021 року становлять 3 149,96 грн без ПДВ, що на 1 469,96 грн більше, ніж ціна роботи (1 680,0 грн за 1 тону), визначена у договорі №1046/34 та у актах виконаних робіт від 22.12.2021 №17-0000163, від 23.12.2021 №17-0000164, від 24.12.2021 №17-0000165, від 24.12.2021 №17-0000166, від 29.12.2021 №17-0000167, від 31.12.2021 №17-0000168, вiд 31.12.2021 №17-0000169.
Аналогічні факти невідшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов'язаних з переробкою давальницької сировини встановлені у лютому, квітні, липні, вересні, жовтні 2021 року та січні, жовтні та листопаді 2022 року.
Таким чином, внаслідок невідшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов'язаних з переробкою давальницької сировини, в порівнянні з ціною роботи, встановленою договорами та додатковими угодами до них, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримано доходів від виконання робіт з переробки давальницької сировини (сірки технічної комової у сірчану кислоту) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 53 239 597,83 грн (2021 - 44 117 139,85 грн, 2022 - 9 122 457,98 грн), що є порушенням ч.5 ст. 332, ч.3 ст.843 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV, п.17.2 розділу 17, додатку 10 Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2007 №373, п.2.4. договору від 31.12.2021 №749-13, п.2.5 договору від 31.12.2019 №1046/34, п.14 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід».
З урахуванням вищезазначеного, державному підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 53 239 597,83 грн.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору від 31.12.2019 №1046/34, договору від 31.12.2021 №749/13, укладенихз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки до них, специфікації, довідки калькуляції тощо, додаткові угоди до вказаних договорів за весь період їх дії, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні, товаро- транспортні накладні, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, банківські документи сплати договірних зобов'язань та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023000000001717 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному проваджені № 12023000000001717, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:договору від 31.12.2019 №1046/34, договору від 31.12.2021 №749/13, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки до них, специфікації, довідки калькуляції тощо, додаткові угоди до вказаних договорів за весь період їх дії, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні, товаро- транспортні накладні, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, банківські документи сплати договірних зобов'язань та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань з весь період їх дії та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; накази про призначення, звільнення, посадові інструкції осіб, які підписували первинні фінансово-господарські документи та були відповідальними за організацію виконання договору від 31.12.2019 №1046/34, договору від 31.12.2021 №749/13 та додаткових угод до них за період 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим.1 - справа № 757/23195/24-к
Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
24.05.2024