Справа № 487/4103/24
Провадження № 1-кс/487/2926/24
06.06.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №12024152030000572 від 02.04.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 02.04.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12024152030000572, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію за номером картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.
Клопотання мотивоване тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, які були перераховані потерпілою на банківську картку № НОМЕР_4 , що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від ДК ВПК в Миколаївській області вих. № 18078-2024 від 01.04.2024, щодо вжиття заходів до невідомих осіб, які в період часу з 08.02.2024 по 09.02.2024 під працевлаштування ОСОБА_11 , шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонували заявниці з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 20000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .
З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 02.04.2024 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024152030000572, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення співробітникам ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з метою допиту у якості потерпілої ОСОБА_11 , встановити свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення. На виконання вказаного доручення було допитано у якості потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила, що на початку лютого, вона побачила рекламу щодо працевлаштування за кордон в одній із груп у месенджері вайбер, її зацікавило дане оголошення, та вона написала одному із менеджерів на ім'я ОСОБА_12 , на номер ОСОБА_12 на номер НОМЕР_9 . В ході спілкування ОСОБА_12 пояснив умови працевлаштування на одне із підприємств Іспанії та вона з ним оформила договір за умовами якого другою стороною виступав ФОП ОСОБА_13 , моб. тел. НОМЕР_10 . В подальшому вона продовжила спілкування вже з ОСОБА_14 , який представився куратором по працевлаштуванню, та який їй в подальшому надав реквізити банківських карток на які вона здійснила оплату, спочатку того ж дня 08.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 10000 гривень та наступного дня 09.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_3 також на суму 10000 гривень. Після перерахування вищевказаних грошових коштів вищевказані особи почали уникати спілкування та перестали виходити на зв'язок.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію за номером картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту.
Строк дії ухвали до 06.08.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1