Миколаївської області
Справа № 477/2793/23
Провадження № 1-кс/477/542/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 червня 2024 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №42023150000000071 від 14 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
31 травня 2024 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023150000000071 від 14 вересня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), та стосуються відомостей про укладення та виконання договорів з приводжу купівлі-продажу природного газу, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, необхідних для проведення експертизи у цьому кримінальному провадженні, які містяться в матеріалах особової справи директора товариства.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірної розтрати коштів у сумі 62 млн грн службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14 вересня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №42023150000000071 та розпочато досудове розслідування за частиною п'ятою статті 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договору купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року №12А167-140-20, оскільки при перевірці отриманих даних щодо можливого факту вчинення вказаного кримінального правопорушення з'ясовано факт відсутності у останнього відповідних обсягів природного газу.
З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов'язаного із розтратою грошових коштів, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується відомостей про господарську діяльність щодо укладення та виконання договорів з приводу купівлі-продажу природного газу, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Слідчим суддею встановлено, що 14 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною п'ятою статті 191 КК України за фактом можливої розтрати коштів у сумі 62 млн грн службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми розтрати грошових коштів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16 квітня 2020 року уклали договір №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу, за яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало товариству близько 62 млн грн в рахунок оплати природного газу для потреб ВТВ.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінила назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою легалізації отриманих коштів уклали з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові угоди за ціною на природній газ 56,3 грн/м3 та в лютому 2023 року підписали акти приймання-передачі природного газу на обсяг 1 101000 м3.
Однак в подальшому зазначені вище акти не були підтверджені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і не були внесені до торгівельної платформи через відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягів природного газу на зберіганні в ПСГ (фактична поставка газу не відбулася), внаслідок чого збитки нанесені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали близько 62 млн грн.
Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов'язане із розтратою грошових коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У свою чергу з метою встановлення всіх об'єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо перевірки інформації про факти укладення та виконання договору поставки природного газу, його кількість, належну якість, правові підстави такого постачання, тощо та додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відомостей про господарську діяльність щодо укладення, поставки та виконання договорів про постачання природного газу від 26 березня 2020 року, 31 березня 2020 року, 16 квітня 2020 року, 29 жовтня 2021 року та інших відомостей, стосовно виконання цих договорів, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.
На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин, як завищення ціни на постачання природного газу так і на обставин, що свідчать про невиконання умов договору поставки, у інший спосіб неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про господарську діяльність щодо укладання та виконання умов зазначених вище договорів поставки може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки з метою доведення фактів щодо постачання певних обсягів природного газу у кримінальному провадженні може потребувати проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до:
- Договору №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Договору №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Договору №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Договору №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- Додаткових угод до договору №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року, №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року, №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року; №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року та оригіналів документів, що стали підставою для їх укладання з усіма додатками;
- Актів приймання-передачі природного газу згідно договору №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року, №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року, №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року; №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року;
- Документів, які відображають об'єми природного газу, які перебували на зберіганні у підземних сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2020 року по теперішній час;
- Усіх без виключення документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу укладання та виконання договору №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року, №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року, №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року; №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року;
- Усіх без виключення документів листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладання та виконання договору №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року, №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року, №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року; №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року;
- документів на підставі яких були здійсненні перерахунки грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за укладеними договорами №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року, №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року, №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року; №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року, з додатковими угодами до них;
- Виписок по всім банківським рахункам за період 01 квітня 2020 року по теперішній час з інформацією щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлений природний газ за договорами №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року, №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року, №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року; №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року;
- Копії посадової інструкції (функціональних обов'язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
- Копій усіх документів, що містяться в особовій справі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
- Не менше 15 документів, які містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , як вільні зразки підпису, датовані у період з 2020 року по теперішній час;
- Інших документів, що стосуються укладання та виконання договорів №12А167-140-20 купівлі-продажу природного газу від 16 квітня 2020 року, №12А167-120-20 купівлі-продажу природного газу від 31 березня 2020 року, №12А167-1155-21 купівлі-продажу природного газу від 29 жовтня 2021 року; №12А167-108-20 купівлі-продажу природного газу від 26 березня 2020 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10