Справа № 472/548/24
04 червня 2024 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 12024152190000543 клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
30 травня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обгрунтоване тим, що 16.05.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152190000543, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, 16.05.2024 року до СПД 1 Вознесенського РУП із заявою звернулась мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період 01.05.2024 по 13.05.2024 року з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер встановлюється, вкрала кошти в сумі 7 тис. 500 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.05.2024 року, вона перебувала у своєї доньки ОСОБА_6 , яка проживає зі співмешканцем ОСОБА_7 , у неї при собі була сумка в якій знаходились документи та банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером рахунку ( НОМЕР_1 ) , потім вона пішла з домоволодіння, щоб допомогти доньці поратись по господарству, сумка в цей час знаходилась у будинку. Після того як ОСОБА_5 допомогла дочці, вона повернулась у будинок та пішла додому. 16.05.2024 року ОСОБА_5 , виявила, що банківська картка зникла та пішла до банку, щоб зробити нову та працівниця банку сказала, що з її картка були проведенні операції по зняттю готівки, а саме 01.05.2024 о 12:01 год. в розмірі 3 000 грн., та о 12:04 год того ж числа в розмірі 500 грн., а також 12.05.2024 року о 17:33 год. було знято ще 4 000 грн. ОСОБА_5 затвердила, що дані операції вона не проводила.
В ході досудового розслідування було взято пояснення від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що дійсно він 01.05.2024 викрав банківську картку ОСОБА_5 та пін-код до неї, який був записаний на аркуші паперу, яким було замотано картку, в той час коли ОСОБА_5 разом із дочкою порались по господарству. Це діяння він вчинив тому що йому були потрібні гроші.
В подальшому 01.0.2024 року, він пішов до банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 та зняв кошти з викраденої банківської картки, також 12.05.2024 він знову повернувся до банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 та зняв кошти. В звязку з тим що ОСОБА_5 використовує картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПУ НОМЕР_2 ) з номером рахунку ( НОМЕР_1 ).
В зв'язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком ( НОМЕР_1 ), яким користується ОСОБА_5 , у період з 01.05.2024 по 12.05.2024 та з якого 01.05.2024 та 12.05.2024 було знято грошові кошти в сумі 7 500 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.
Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Слідчий надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (ЄДРПУ НОМЕР_2 ).
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.05.2024 по 12.05.2024 року до виконання про:
- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), в період з 01.05.2024 року по 12.05.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім'я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;
- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), та осіб, що їх отримували та використовували;
Право тимчасового доступу до карткового рахунку «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) у період з 01.05.2024 по 12.05.2024 надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 .
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1