Справа №465/1408/24
Провадження1-кс/465/964/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
06.06.24 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000096 від 19.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000096 від 19.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.02.2024 року у Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4700 гривень, які були перераховані на банківську карту номер НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 19.02.2024 року о 11:34 год. отримав повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 , яка зареєстрована у соціальній мережі «Інстаграм» (нік-нейм ОСОБА_7 ), повідомлення з проханням перекинути їй грошові кошти в сумі 4700 гривень. Прочитавши дане повідомлення, без роздумів, погодився перерахувати вищевказану суму грошових коштів. Тоді надійшло повідомлення із номером банківської карти НОМЕР_1 . В подальшому зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 700 гривень на номер карти, яка була вказана в повідомленні. Оплата грошових коштів була здійснена 19.02.2024 року о 10:48 год.
Надалі 19.02.2024 року близько 11:53 год. отримав від Віри у «дірект» повідомлення із проханням перерахувати ще 3900 гривень, оскільки, як було вказано в повідомленні, їй не вистачило того, що було перераховано попередньо.
Зателефонувавши до подруги, остання повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» «зламали» і від її імені пишуть повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000096 від 19.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, переказаними останнім на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000096 від 19.02.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також за дорученням останніх у відповідності до ст. 40-1 КПК України працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 у - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період з 19.02.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2024 року по дату виконання ухвали;
- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 19.02.2024 року по дату виконання ували, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;
- даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 19.02.2024 року по дату виконання ували;
- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 19.02.2024 року по дату виконання увалипо банківській карті НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1