Справа № 456/1149/24
Провадження № 1-кс/456/586/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
24 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 15.02.2024 по 17.02.2024, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити вказану інформацію у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема у відділенні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141130000216 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2024 у ВП № 1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 ) про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 16.02.2024 о 20:07 годин відбувся переказ в сумі 4 940 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 . В допиті потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона являється внутрішньо переміщеною особою із м.Харків, на даний час із дочкою проживає у АДРЕСА_4 . В її користуванні знаходиться банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) для соціальних виплат. Для контролю стану своїх рахунків вона була зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 16.02.2024 о 18:34 годин на її мобільний телефон у чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло повідомлення, про те, що на її картонку зараховано гроші, а саме 5 043,63 гривні, це соціальні виплати (Допомога ВПО). Коли поступили кошти вона жодних операцій не проводила, нікому не перекидала кошти. Цього ж дня близько 22:00 годин вона знов побачила смс повідомлення у вище вказаному чат боті про те, що із її банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 4940 гривень о 20:07 годин. Після того зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірила чи є на карточці грошові кошти, однак їх уже не було. Близько 23:00 годин 16.02.2024 вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свою карточку, а також заблоковано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 20.02.2024 самостійно звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де взяла виписку по картковому рахунку та написала письмову заяву в поліцію. В ході досудового розслідування проводився аналіз виїмки руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході аналізу встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 . Встановлено, що банком рахунку № НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12024141130000216) /а.с.4/.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000216 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема у відділенні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 15.02.2024 по 17.02.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні ( кредитні) картки;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1