Справа № 442/1444/24
Провадження № 1-кс/442/856/2024
05 червня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-який фінансовий помер телефону прив?язаний по картковому рахунку відкритому в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 виписки по руху коштів по даному рахунку;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких Р - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ТБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Вказане клопотання обгрунтовує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНІ у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.02.2024 о 18:54 год вона, знаходячись у селі Меденичі Дрогобицького району Львівської області, біля банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила зняття готівки з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_2 в сумі 2000 гривень. Знявши зазначені грошові кошти, вона пішла в аптеку та готівкою розрахувалась за ліки. Приїхавши додому в село Солонське Дрогобицького району, зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться в її мобільному телефоні «Redmi Mi mix 2» з сім картою оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 та побачила, що там відсутні грошові кошти в сумі 7900 гривень. Остання одразу зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_4 і оператор заблокував вищевказану картку. Зазначає, що ні за яким посиланням не переходила, ніхто до неї не телефонував, коди доступу нікому не передавала. Яким чином і за яких обставин з її картки зникли грошові кошти їй невідомо. Перед тим, як телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона зробила скріншоти зі свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , де є інформація про зняття грошових коштів.
18.04.2024 слідчим здійснено тимчасовий доступ до електронних документів в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно яких встановлено, що 19.04.2024 о 19:11 з банківської картки потерпілої здійснено переказ коштів в сумі 7900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 19.04.2024 банку ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а тому просить клопотання задоволити.
Слідча у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.02.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110000221, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідча - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ; прокурор, який здійснює процесуальне керівництво - ОСОБА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчої слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.04.2024 по 05.06.2024 шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення інформації, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-який фінансовий помер телефону прив?язаний по картковому рахунку відкритому в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.04.2024 по 06.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 виписки по руху коштів по даному рахунку;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких Р - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ТБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1 ай