Справа № 442/4608/24
Провадження № 1-кс/442/901/2024
06 червня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024141110000593 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.05.2024 невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконний переказ коштів на суму 34261,6 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 , на невідомий їй рахунок, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у своєму користуванні вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 15.05.2024 вона зі свого мобільного телефону у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з надання допомоги українцям від «Дії». Вона перейшла на за посиланням для отримання допомоги українцям та через деякий час закрила вкладку. Вийшовши назад у «Фейсбук» оголошення зникло та вона не може більше його знайти. В подальшому, у месенджері «Вайбер» вона побачила повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вона здійснила операцію, яка потребує додаткового підтвердження. 16.05.2024 вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що 15.05.2024 о 15:46 год. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на суму 34261,6 гривень на невідомий їй рахунок. Деталі трансакції: Facebk*, fb.me/ads. Хто здійснив вказані перекази коштів їй не відомо. Вона нікому не давала дозволу цього робити. Швидше за все переказ здійснено через те, що вона переходила за посиланням для отримання допомоги, і мабуть шахрай отримав її дані.
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.05.2024 по 16.05.2024, зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 15.05.2024 по 16.05.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 15.05.2024 по 16.05.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1