Справа № 442/6893/23
Провадження № 1-кс/442/890/2024
05 червня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12023141110000825 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 22.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м.Дрогобич Львівської області, про те, що 21.09.2023 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами які знаходились на її кредитній банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на загальну суму загальну суму 17909 грн. 36 коп.
Дане кримінальне правопорушення 23.09.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12023141110000825, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в неї в користуванні перебуває банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_1 та до якої зареєстрований мобільний телефон НОМЕР_3 . Перебуваючи в дома за місцем проживання за адресою АДРЕСА_2 орієнтовно о 17 год. 20 хв. на її мобільний телефон в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло сповіщення, що в неї знялись кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачивши це ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де повідомила, що невідома їй особа, шахрайським методом завалоділа грошовими коштами на загальну суму 17909 грн. 36 коп.
ОСОБА_5 додатково повідомила, що номер її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 має її дочка ОСОБА_6 , яка проживає на території РФ, яка до 2022 на цю картку здійснювала переказ грошових коштів. Більше ОСОБА_5 нікому не розголошувала дані банківської карти. По інтернет посиланнях того дня я не переходила.
02.10.2023 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_7 було видано ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, внаслідок технічних причин вилучити документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося.
Тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_5 по банківському рахунку НОМЕР_2 (номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата видачі та термін дії);
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.09.2023 по 05.06.2024 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку - еквайра;
- історії авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 21.09.2023 по 05.06.2024 із зазначенням банку-еквайра;
- детальної технічної інформації щодо зміни ОСОБА_5 фінансових мобільних номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підстави їх зміни та спосіб;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.08.2023 по 05.06.2024;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію, з використанням яких ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;
- чи здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.09.2023 по 05.06.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- матеріалів внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій.
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_5 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1