Справа № 461/744/24
Провадження № 1-кс/461/3448/24
про продовження строку досудового розслідування
06.06.2024 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000973 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України,
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 16 серпня 2024 року.
Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збут психотропної речовини шляхом розміщення «закладок» (фасована доза психотропної речовини) на території Львівської області, з метою протиправного збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 08.09.2023 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 12:59 год. 08.09.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину -амфетамін, обіг якої обмежено.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи в групі осіб з ОСОБА_4 , 09.09.2023 близько 16:00 год., перебуваючи у АДРЕСА_1 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , 0936517172», отримала від кур'єра ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення №59001019728092, а саме картонну коробку, в якій знаходилось відро акрилової фарби, з прихованою у ньому загорнутою в поліетиленову плівку речовиною, загальною масою 3090 грам, вилучений взірець якої масою 1,6573 грама містив амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,4389 грама. Зазначене поштове відправлення надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використала анкетні дані « ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 ».
В подальшому, ОСОБА_7 діючи в групі осіб з ОСОБА_4 перенесла отриману посилку, у якій серед іншого знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, за місцем їхнього спільного проживання за адресою АДРЕСА_4 , де незаконно зберігали амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою його подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
Крім цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 12:04 год. 07.10.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину -амфетамін, обіг якої обмежено.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи в групі осіб з ОСОБА_4 , 08.10.2023 близько 11:20 год., перебуваючи у АДРЕСА_1 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_11 , АДРЕСА_5 », отримала від кур'єра ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення №59001033818756, а саме картонну коробку, в якій знаходилось відро акрилової фарби, з прихованою у ньому загорнутою в поліетиленову плівку речовиною, загальною масою 2080 грам, вилучений взірець якої масою 1,522 грама містив амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,0615 грама. Зазначене поштове відправлення надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використала анкетні дані « ОСОБА_12 , АДРЕСА_6 ».
В подальшому, ОСОБА_7 діючи в групі осіб з ОСОБА_4 перенесла отриману посилку, у якій серед іншого знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, за місцем їхнього спільного проживання за адресою АДРЕСА_4 , де незаконно зберігали амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою його подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
Крім цього, з метою отримання незаконного прибутку від збуту психотропної речовини амфетамін, умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , діючи в групі осіб з ОСОБА_7 , у невстановлений період часу, але не пізніше 21.10.2023, придбали та розфасували психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 27,3035 грама у 150 поліетиленових пакетів, що закриваються на зіп-застібку, які помісили в картонну коробку для подальшого збуту шляхом розміщення «закладки».
В подальшому, реалізуючий спільний злочинний умисел, 21.10.2023 близько 16:05 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у власному автомобілі «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_1 , у АДРЕСА_7 отримав від ОСОБА_7 вказану коробку з 150 поліетиленовими пакетами з вмістом амфетаміну, загальною масою 27,3035 грама.
Вказану речовину в коробці, ОСОБА_4 , діючи в групі з ОСОБА_7 , перевіз на власному автомобілі «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_1 , в АДРЕСА_8 , де 21.10.2023 близько 16:20 год., перебуваючи на вказаному місці за географічними координатами широта 49.8074150, довгота 23.9586640, приховав її під шаром листя на землі та зафіксував місцезнаходження фотознімком з метою подальшого збуту покупцю цієї психотропної речовини.
Зазначену картонну коробку з 150 поліетиленовими зіп-пакетами з вмістом амфетаміну загальною масою 27,3035 грама виявлено та вилучено працівниками поліції.
Крім цього, з метою отримання незаконного прибутку від збуту амфетаміну ОСОБА_4 , діючи в групі осіб з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений період часу, але не пізніше 16.11.2023, розфасували в поліетиленові пакети раніше придбану у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб психотропну речовину, загальною масою 2239 грам, вилучені взірці якої масою 1,4957 грама, 1,1319 грама, 1,2198 грама, 0,7121 грама містили амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, загальною масою 0,4948 грама. Зазначені поліетиленові пакети помістили в чотири поліетиленові згортки для подальшого збуту шляхом розміщення «закладки».
В подальшому, реалізуючий спільний злочинний умисел, 16.11.2023 в період часу з 16:55 год. до 17:12 год. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 на власному автомобілі «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_1 , перевезли вказані згортки з пакетами амфетаміну в АДРЕСА_8 , де близько 18:52 год., перебуваючи на вказаному місці за географічними координатами широта 49.7967798, довгота 23.9391527 приховали їх під шаром листя та ґрунту на землі, з метою подальшого збуту, якими 17.11.2023 близько 14:30 год. заволоділа невстановлена особа.
Крім цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 20:17 год. 15.02.2024 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину - амфетамін яка знаходилась в 6 шести поліетиленових пакетах, загальною масою понад 3 кг, обіг якої обмежено, в особливо великому розмірі та особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА, обіг якої заборонено, в кількості 120 таблеток, які зберігали за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 .
15.02.2024 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 виявлено та вилучено перелічені психотропні речовини.
15.02.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст.208 КПК України та 16.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
15.02.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст.208 КПК України та 16.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
10.04.2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова до чотирьох місяців, тобто до 16.06.2024 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду місця події, висновками експертів, протоколом обшуку, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.06.2024 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо, у зв'язку з необхідністю завершення проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: завершення проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів; завершення проведення комплексної молекулярно - генетичної, дактилоскопічної експертиз та експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів; завершення розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження; аналіз інформації про рух коштів, отриманої в ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «А-Банк», АТ «Укрсиббанк» та ТОВ «Нова Пей»; встановлення інших осіб, які причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участі; проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з використанням висновків експертів.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Згідно повідомлення, отриманого від Львівського НДЕКЦ МВС України, комплексна молекулярно - генетична, дактилоскопічна експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів буде прийнята до виконання орієнтовно в першій половині липня 2024 року, у зв'язку з чим завершення досудового розслідування в чотирьох місячний або інший, більш стислий термін, є неможливим, а тому необхідно продовжити строку досудового розслідування до шести місяців.
У зв'язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 16.08.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_13 у судовому засіданні проти клопотання заперечили.
Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник у судове засідання не з'явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, при вирішенні клопотання про продовження строку досудового розслідування поклалися на розсуд суду.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
15.02.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст.208 КПК України та 16.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
15.02.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст.208 КПК України та 16.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
10.04.2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова до чотирьох місяців, тобто до 16.06.2024 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду місця події, висновками експертів, протоколом обшуку, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.06.2024 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо, у зв'язку з необхідністю завершення проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: завершення проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів; завершення проведення комплексної молекулярно - генетичної, дактилоскопічної експертиз та експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів; завершення розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження; аналіз інформації про рух коштів, отриманої в ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «А-Банк», АТ «Укрсиббанк» та ТОВ «Нова Пей»; встановлення інших осіб, які причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участі; проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з використанням висновків експертів.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Згідно повідомлення, отриманого від Львівського НДЕКЦ МВС України, комплексна молекулярно - генетична, дактилоскопічна експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів буде прийнята до виконання орієнтовно в першій половині липня 2024 року, у зв'язку з чим завершення досудового розслідування в чотирьох місячний або інший, більш стислий термін, є неможливим, а тому необхідно продовжити строку досудового розслідування до шести місяців.
У зв'язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 16.08.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 16.06.2024 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023140000000973 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 16 серпня 2024 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000973 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12023140000000973 від 15.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, до шести місяців, тобто до 16 серпня 2024 року включно.
Повний текст ухвали виготовлено 06.06.2024 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1