Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/1055/24
Провадження № 1-кс/382/48/24
06 червня 2024 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 та прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024116320000038 внесеного 25.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 та прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулися до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2024 до ВП №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2024 року ОСОБА_4 знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі під назвою «Instagram», на якій було вказано про продаж мобільних телефоні марки «Apple». Дана сторінка ОСОБА_4 заінтересувала і вона вирішила зателефонувати за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений на даній сторінці. Після чого ОСОБА_4 вирішила зробити замовлення, а саме мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 11Pro» та «iPhone 12Pro» та перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 13500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надіслали у повідомленні. В подальшому до ОСОБА_4 перетелефонував чоловік, який не переставився та повідомив, що під час відправки телефону сталася помилка і замість мобільного телефону моделі «iPhone 12Pro» відправили модель «iPhone 13Pro» через, що потрібно було доплатити 6600 грн. на вище зазначену банківську карту, що заявниця і зробила 01.04.2024. але замовлені телефони так і не були відправлені.
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 06.08.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період з 25.03.2024 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).
Зазначені документи містять інформацію, яка становить банківську таємницю та може бути отримана на підставі рішення суду, а тому отримати вказані відомості не можливо в іншій спосіб.
Від дізнавача та прокурора до суду надійшли заяви про підтримання клопотання та їх неявка не перешкоджає його розгляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-інформації про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;
-номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
-інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 25.03.2024 року по 04.06.2024 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;
-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період з 25.03.2024 року по 04.06.2024 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1