Справа № 676/3821/24
Номер провадження 1-кс/676/1052/24
06 червня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 21.30 год. 21 квітня 2024 року, розмістивши фітингове посилання в мережі інтернет під приводом надання грошової допомоги «є підтримка» за яким перейшов ОСОБА_4 , після чого до останнього зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , та вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, після чого заволоділа грошовими коштами із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5900 грн., та з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 46581.54 грн., чим завдано майнової шкоди на загальну суму 52481.54 грн.
22 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242000000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що має в користуванні картку для виплат № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21 квітня 2024 року переглядав новини в мобільному телефоні з інтернет-ресурсу натрапив на оголошення про надання грошових коштів через «Є-підтримку» та перейшовши за посиланням, натиснувши на кнопку «Погодитись», одразу отримав смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 в загальній сумі 5 900 грн. Після чого отримав телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки банку на ім'я ОСОБА_5 , який розповів, що банк помітив підозріле списання грошових коштів та повідомив, що якщо дотримуватись його вказівок всі грошові кошти йому повернуться. Таким чином, в ході спілкування ОСОБА_4 виконував всі вказівки невідомої особи на ім'я ОСОБА_6 , який продиктував йому номер банківської картки № НОМЕР_4 та повідомив, що це його нова банківська картка на яку повернуться списані грошові кошти. Після завершення розмови із особою на ім'я ОСОБА_6 , він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що з його кредитної банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано трьома платежами грошові кошти на суму 46 581 грн. та ніякої нової картки не було створено.
В межах досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 , було надано виписку по банківській карті для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), де вказано, що о 21:05 год. 21.04.2024 було здійснено грошовий переказ, трьома платежами на загальну суму 2 700 грн. як благодійний внесок та о 21:06 год. 21.04.2024 було здійснено грошовий переказ на суму 3 200 грн. в «Скарбничку» НОМЕР_6 , а також у виписці по банківській карті «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), де вказано, що було здійснено грошовий переказ зі своєї карти, трьома платежами, які датувались 21.04.2024 о 21:33 год. - 11 055 грн., о 21:36 год. - 14 070 грн. та о 21:39 год. - 20 100 грн., таким чином було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 45 225 грн.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківська картка для виплат № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме які містять інформацію про рух коштів по з 20 квітня по 22 квітня 2024 року (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з'явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024242000000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.
У зв'язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Органом досудового розслідування 22 квітня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 12024242000000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа 21 квітня 2024 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, умисно із корисливих мотивів таємно викрала грошові кошти із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила збитки на загальну суму близько 52481,54 грн.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та вважає за необхідне наддати доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) - про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 20 квітня по 22 квітня 2024 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, договору про відкриття банківських карток, заяв до приєднання банківських послуг, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, власника рахунків та фотозображень особи, інформації про рух; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особового кабінету Інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) - про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 20 квітня по 22 квітня 2024 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, договору про відкриття банківських карток, заяв до приєднання банківських послуг, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, власника рахунків та фотозображень особи, інформації про рух; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особового кабінету Інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) - про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 20 квітня по 22 квітня 2024 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, договору про відкриття банківських карток, заяв до приєднання банківських послуг, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, власника рахунків та фотозображень особи, інформації про рух; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особового кабінету Інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії
Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1