Справа № 646/702/24
№ провадження 1-кс/646/1597/2024
04 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221140000023 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024221140000023 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, відповідно до яких у період часу з 02.01.2024 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 16 200 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 02.01.2024 приблизно о 16:00 він знаходився вдома та продивлявся новини в інтернет мережі та потрапив на рекламу матеріальної допомоги пенсіонерам грошовими коштами в розмірі 7300 гривень. Так, ОСОБА_4 вирішив зайти на дану рекламу, яка була схожа на додаток «Дія» і вже там йому було запропоновано ввести дані своєї банківської картки. Потерпілий ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у нього на екрані мобільного телефону з'явився напис, що треба очікувати дзвінка. 03.01.2024 ОСОБА_4 вирішив зайти до свого особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити чи не прийшли грошові кошти, але при вході останній виявив, що пароль від його акаунту в додатку змінений. Наступного дня, 04.01.2024, потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 повідомили, що з його кредитної картки переведено грошові кошти у розмірі 16200 гривень невідомо куди, надавши виписку по рахунку НОМЕР_1 .
На підставі ухвали слідчого судді від 23.01.2024 слідчим отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 та з наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 16 200 грн. переведені на картковий рахунок НОМЕР_2 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 30.01.2024 включно.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221140000023 від 05.01.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він перерахував кошти на рахунок НОМЕР_1 .
Ухвалою слідчого судді від 23.01.2024 у справі № 646/702/24 слідчому надано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
На підставі протоколу огляду додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2024 встановлено. що 02.01.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16 200 грн переведені на карту НОМЕР_2 , яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).
За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з'ясувавши думку учасників провадження, для повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221140000023 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ):
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 30.01.2024 (включно);
- відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 30.01.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти № НОМЕР_2 у якості фінансових, з часу емісії вказаного рахунку по теперішній час;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери власника банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 30.01.2024 включно,
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської карти № НОМЕР_2 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номер авторизації клієнта за період з 01.01.2024 по 30.01.2024.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 04.08.2024.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя : ОСОБА_1