31.05.2024
Справа № 646/5972/24
Провадження № 1-кс/646/1589/2024
31.05.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12024221100001048 від 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з начальником Великобурлуцького відділу Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12024221100001048 від 27.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 року до ЧЧ відділення поліції №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від начальника ЗС № 2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО №720 від 28.03.2024 року, №727 від 29.03.2024 року встановлено, що 28.03.2024 року о 19 год. 36 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі «Інтернет» перейшла за посиланням про грошову допомогу, де вказала свої банківські дані.
Після чого, ОСОБА_6 зателефонували невідомі особи з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які представились працівниками банку та повідомили їй про те, що ї банківська картка заблокована. За вказаних обставин ОСОБА_6 з метою розблокування своєї картки та подальшого переказу коштів на картку її чоловіка, передала стороннім особам свої банківські дані, в результаті чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток ОСОБА_6 здійснено два списання грошових коштів в сумі 54100 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , а також в сумі 24400 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , в результаті чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 78 500 грн.
07.05.2024 року проведено допит потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 28.03.2024 року ввечері о 19 год. 36 хв. на її екрані мобільного телефону висвітилось повідомлення, що ОСОБА_6 нарахована грошова допомога. Остання перейшла за посиланням на це повідомлення, після чого здійснився вхід через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб підтвердити авторизацію. ОСОБА_6 ввела пароль від додатку та увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному посиланню. Після цього ОСОБА_6 поступали телефонні дзвінки з мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . З останньою спілкувались невідомі особи, які представились співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вони повідомили, що її банківську картку заблоковано і потрібно розблокувати її та перевести гроші на картку її чоловіка.
ОСОБА_6 погодилась, після чого останній зателефонував робот банку, щоб підтвердити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 підтвердила вхід, після чого невідомі особи більше не дзвонили останній. Через деякий час ОСОБА_6 зайшла в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що в неї зникли гроші, а саме з кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено близько 30 000 грн. на її універсальну картку для отримання заробітної плати, а також невідомі особи збільшили кредитний ліміт на 1000 грн. і також перевели вказані кошти на універсальну картку ОСОБА_6 та здійснили переказ вказаних коштів на невідомі рахунки.
В результаті незаконних операцій, невідомі особи перевели з універсальної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідомі рахунки кошти в розмірі 73 650 грн. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала в банк, щоб їй заблокували її картку, а також звернулась до кіберполіції. Далі ОСОБА_6 вирушила до найближчого відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній надали виписку по її банківській картці та повідомили, що гроші перейшли на рахунки банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . При цьому ОСОБА_6 номеру своєї банківської картки не пам'ятає. Доступу до неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ОСОБА_6 не має, так як картка дезактивована. В неї залишився лише номер рахунку з якого були переведені кошти, а саме НОМЕР_11 .
В ході допиту ОСОБА_6 надала наявні в неї виписки з відділення банку. В ході проведення досудового розслідування слідчим було встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався 28.03.2024 року на номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_6 , наданими останньою виписками по її банківській картці, а також відомостями, наданими Департаментом кіберполіції НП України.
Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особи, які користуються вищезазначеними банківськими картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З урахуванням вищевикладених обставин, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024221100001048 від 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв'язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.
Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12024221100001048 від 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей про рух коштів по рахунках банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 28.03.2024 року по 09.05.2024 року у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських рахунків, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських карток, на які здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності);
- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; - банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; - платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; - документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; - - відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками за період з 00 год. 01 хв. 28.03.2024 року по 09.05.2024 року номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30.07.2024 року включно.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя