23.05.2024
Справа № 646/2587/24
Провадження № 1-кс/646/1506/2024
23.05.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024221140000248 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221140000248 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 27.02.2024 року до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 25.02.2024 року невідома особа через посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи фішингове посилання з використанням електронно обчислювальної техніки викрала належні їй грошові кошти з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в розмірі 21000 грн. 00 коп., чим завдала матеріальну шкоду останній.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 25.02.2024 року на ІНФОРМАЦІЯ_2 вона продавала своє вікно метало пластикове за 9000 грн. 00 коп., після чого відгукнулася одна дівчина та хотіла придбати в неї це вікно та написала їй у Вайбері з номеру НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 (підписана у Вайбері), після чого вона відправила потерпілій по типу електронний чек та повідомила , що відправила на картку ОСОБА_5 , а саме номер картки: № НОМЕР_1 суму 9000 грн. 00 коп. та якщо гроші не прийдуть треба буде ввести дані картки внизу посилання, що б звернутися до служби підтримки. Внизу, де було це посилання потерпілій треба було ввести дані, а саме: картку, до якого картка дійсна та 3 цифри, котрі позаду картки та вона їх ввела.
Після чого їй висвітилося посилання, щоб вона підтвердила свій переказ, та також написали зі служби НОМЕР_3 , що довго проходить ця операція та вони відправлять їй гроші, щоб вона їх перевела назад, номер картки вони вказали. Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила на своїй іншій картці, а саме кредитній 21000 грн. 00 коп. та відправила на картку, котру вони їй вказали раніше, вона нічого не підозрюючи відправила свої кошти. Що щось не так, ОСОБА_5 запідозрила коли не побачила у додатку своєї картки для виплат, знайшовши її у скритих картках. І коли вона виявила, що ця 21000 грн. 00 коп. була відправлена їй же з її картки, одразу звернулася у службу підтримки банку та у службу безпеки. Також потерпіла побачила три перекази з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 невідому їй. Всього було 3 перекази по 7000 грн. 00 коп. на загальну суму 21000 грн. 00 коп. Після чого вона намагалася написати вищевказаній ОСОБА_7 , але остання відразу видалила їх листування. Після чого ОСОБА_5 у службі банку порадили звернутися до поліції.
З урахуванням вище викладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення інших потерпілих, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024221140000248 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв'язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, по картковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 та відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.
Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024221140000248 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвілна право тимчасового доступу до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в завірених копіях в у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 24.02.2024 по 28.02.2024 року;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття карткового рахунку по 23.05.2024 року;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 24.02.2024 року по 28.02.2024 року.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.07.2024 року включно.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя