Справа № 645/3218/24
Провадження №1-кс/645/833/24
Іменем України
05 червня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адрсеса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024221190000346 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківських карток ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.
11.03.2024 року о 18:00 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа 10.03.2024 року здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), в сумі 2462,25 коп. та з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), в сумі 1407,00 коп. чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП №3133 від 11.03.2024 року)
За вказаним фактом 12.03.2024 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 12024221190000346 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
12.03.2024 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що на момент 10.03.2024 року вона вже тривалий час користувалася своїми банківськими картками, оформленими на її ім'я, в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), які прив'язані до номеру мобільного НОМЕР_5 . 10.03.2024 року приблизно о 15:30- 16:00 годині коли ОСОБА_5 знаходилася у себе за місцем мешкання, на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала раніше не відома жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Невстановлена жінка представилася оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілій, що вона вже доволі тривалий час є користувачем мобільних послуг даного оператора, і запропонувала замінити мобільний номер, звернувшись до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або прямо в телефонному режимі. ОСОБА_5 погодилася на начебто зміну номеру та обрала виконати цю операцію в телефонному режимі. Після чого невстановлена жінка продиктувала потерпілій числову комбінацію « НОМЕР_7 », яку потерпіла повинна була набрати зі свого номеру мобільного телефону, після чого повідомити вказану комбінацію зазначеній жінці. ОСОБА_5 набрала вище вказану комбінацію чисел, після чого на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло СМС-повідомлення начебто від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про те, що її заявку на заміну СІМ-картки прийнято, і що для підтвердження заявки необхідно ввести комбінацію чисел « НОМЕР_8 » з нової СІМ-картки. Через кілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонувала раніше невідома жінка, якій потерпіла повідомила вказану комбінацію чисел із СМС повідомлення. Невстановлена жінка, яка представлялася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пообіцяла, що протягом 4-6 годин після перевірки заявки потерпілої їй здійснять заміну номеру мобільного телефону. Приблизно через 4-6 годин ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ОСОБА_6 », щоб перевірити, чи відбулася заміна її мобільного номеру. Проте в додатку ОСОБА_5 побачила повідомлення про блокування її номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Вранці 11.03.2024 року ОСОБА_5 звернулася до сервісного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб дізнатися причину блокування картки, на що співробітники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили їй, що служба безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала її номер мобільного НОМЕР_5 , у зв'язку з підозрілою активністю з вказаного номеру та через підозру шахрайських дій з цим номером. ОСОБА_5 залишила заявку на розблокування вище зазначеного номеру мобільного, на що їй пояснили, що його розблокують протягом приблизно 4 днів. Одразу після цього ОСОБА_5 вирішила скупитися у магазині, при чому розплатитися на касі потерпіла вирішила своєю банківсько карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 . Проте на касі виявилося, що це неможливо, адже на карті не вистачає коштів. ОСОБА_5 здивувалася, адже на той момент на карті повинно було залишитися приблизно 1400 гривень. Тому вона пішла до найближчого АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб пересвідчитися, чи є необхідна сума коштів на карті. Виявилося, що вище вказана картка заблокована. Тому ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , 10.03.2024 року о 15:52 годині відбулося зняття грошових коштів у сумі 1407 гривень 00 копійок. Хто саме міг зняти вказані кошти, ОСОБА_5 не відомо, проте вона підозрює, що це зняття відбулося внаслідок шахрайських дій невідомої жінки, з якою вона розмовляла у той день по телефону і яка представлялася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла додала, що вказану суму вона не знімала з картки, картку нікому не передавала, доступу до неї або мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ні в кого не було. Окрім того, співробітники банку повідомили ОСОБА_5 , що 10.03.2024 року відбулося відкриття банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на її ім'я, з якої о 15:54 годині відбулося зняття грошових коштів у сумі 2462 гривні 25 копійок. Також співробітники банку повідомили потерпілій, що вказана банківська кредитна картка була заблокована службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з підозрою на шахрайські дії з вказаною картою та підозрілою активністю. Після чого ОСОБА_5 одразу звернулася до органу поліції із заявою про вчинення невідомою особою крадіжки грошових коштів з її банківських карток.
Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), де було вказано, що 10.03.2024 року о 15:54 годині з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено 1 операцію зі зняття грошових коштів, на суму 2462,25 грн. Та потерпілою було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), де було вказано, що 10.03.2024 року о 15:52 годині з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено 1 операцію зі зняття грошових коштів, на суму 1407,00 грн.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 10.03.2024 року по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, у зв'язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчому, який здійснює досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про:
- Повних анкетних даних власника банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 );
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 10.03.2024 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), та банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за період з 10.03.2024 року по дату постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 05.07.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1