Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4097/24
Провадження № 1-кс/644/707/24
05.06.2024
Іменем України
05 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000184 від 19.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.05.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.05.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.
У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024226210000184 від 19.05.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману при використанні платформи онлайноголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом отримати задаток за оренду квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 1000 грн, які остання 15.05.2024 перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на платіжну картку № НОМЕР_4 . Після чого, 18.05.2024 чоловік заявниці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як задаток за оренду квратири, також переказав грошові кошти на суму 4000 гривень з платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на платіжну картку НОМЕР_2 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_13 надав показання, що 18.05.2024 дружина потерпілого разом з дитиною поїхала у м. Лубни, Полтавської області, для винайму житла. Того ж дня поки його дружина їхала, вона зателефонувала останньому і повідомила, про те що орендодавець просить переказати ще 4000 гривень за послуги юриста для оформлення документів з винайм житла, потерпілий попросив у дружини номер телефону щоб з ним поспілкуватись з цього приводу. Дружина скинула потерпілому номер телефону НОМЕР_5 , і останній одразу подзвонив на цей номер. Орендодавець представився, як ОСОБА_14 . Він повідомив потерпілого про те що наразі перебуває разом з юристом у м. Полтава і потрібно переказати грошові кошти у сумі 4000 гривень за послуги юриста. Для впевненості ОСОБА_14 надіслав потерпілому документи юриста на ім'я ОСОБА_15 . Після того, як потерпілий побачив документи, він переказав грошові кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на банківську карту ОСОБА_14 НОМЕР_2 . Після того як останній переказав грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Далі потерпілий подзвонив юристу для того щоб запитати в нього, чи він у місті Полтава, на що юрист йому відповів, що знаходиться у м. Київ у своєму офісі, та після чого сказав, що скоріше за все це з ними зв'язувались шахраї. Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_16 і сказав про те що юрист взагалі в м. Київ, що він його не знає. На що ОСОБА_17 все заперечував і сказав що не бажає мати справ з потерпілим та його дружиною. Після чого ОСОБА_14 почав писати у месенджері “Viber” образи та погані речі.
Потерпілий ОСОБА_13 надав копію квитанції переказу з його платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на платіжну карту НОМЕР_2 в сумі 4000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з чим виникла об'єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.
Дізнавач доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розголяд клопотання за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 12024226210000184 від 19.05.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 18.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману при використанні платформи онлайноголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом отримати задаток за оренду квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 1000 грн, які остання 15.05.2024 перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на платіжну картку № НОМЕР_4 . Після чого, 18.05.2024 чоловік заявниці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як задаток за оренду квартири, також переказав грошові кошти на суму 4000 гривень з платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на платіжну картку НОМЕР_2 . Дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_19 ..
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_13 надав показання, щодо обставин шахрайського заволодіння його грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено копію платіжної інструкції, якою підтверджує дійсність грошового переказу на суму 4000 грн.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000184 від 19.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.05.2024 по 05.06.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.05.2024 по 05.06.2024 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.
Встановити строк дії ухвали до 05.08.2024 року.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1