Справа № 626/1519/24
Провадження № 1-кс/626/907/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2024 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 42024222100000015 від 07.03.2024р., за ч.4 ст.191 КК України, -
29.05.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 07.03.2024 до Красноградської окружної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами якої встановлено порушення фінансового та бюджетного законодавства.
28.03.024 органом досудового розслідування було призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, 23.05.2024 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для подальшого проведення судово-економічної експертизи.
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, а також з метою подальшого виконання призначеної судової експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які не містять охоронювану законом таємницю.
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, а також з метою подальшого виконання призначеної судової експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, зазначені в клопотанні слідчого.
Володільцем вказаних документів є Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.3 ст.163 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.
Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов'язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.
В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у розпорядженні Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42024222100000015 від 07.03.2024р., за ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ для можливості вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-табеля обліку використання робочого часу працівника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 за липень 2021, серпень 2022 та липень 2023 року;
-розрахунковий лист за червень 2023 року працівника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ;
-заява працівника ОСОБА_4 щодо надання додаткової відпустки з 01.07.2023 по 16.07.2023;
-наказ №45-К від 20.06.2023 щодо надання відпустки працівнику Центру ОСОБА_4 ;
-розпорядження на списання коштів для поповнення карткового рахунку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за червень 2023 року;
-платіжні доручення про перерахування заробітної плати КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за червень 2023 року;
-платіжні доручення про перерахування заробітної плати КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №83 від 11.08.2022 року та №88 від 25.08.2022 року, якість виконання яких забезпечить можливість читання наявної в них інформації завдяки належній контрастності зображення та полів;
-документи щодо сум нарахованого та перерахованого ЄСВ с заробітної плати працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 на посаді «бібліотекар 0,5» та «вчитель» за період з 01.11.2021 по 31.12.2022 року;
-дані бухгалтерського обліку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відображення операцій з нарахування та сплати вартості спожитих ІНФОРМАЦІЯ_6 комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, розподіл електроенергії), а також телекомунікаційних послуг (послуги телефонного зв?язку, послуги з користування мережею інтернет) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року окремо за кожний місяць;
- дані бухгалтерського обліку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відображення взаєморозрахунків з постачальниками комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, розподіл електроенергії), за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року окремо за кожний місяць;
- положення про порядок надання платних послуг ДЮСШ, ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023 року;
- кошториси (зі змінами), розрахунки до кошторисів за загальним та спеціальним фондом, паспорти бюджетних програм, плани асигнувань загального та спеціального фонду бюджету, довідки про внесення змін до кошторисів, помісячні плани асигнувань (зі змінами), розрахунки потреби; лімітні довідки про бюджетні асигнування, Звіти про надходження та використання коштів загального фонду (ф.№2м), Звіти про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.№4-1м), Звіти про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. №4-2м) по ІНФОРМАЦІЯ_8 та КПКВК МБ 0611070 ДЮСШ, Центру дитячої та юнацької творчості та Центру позашкільної освіти за 2021-2023 роки;
- розклад навчально - тренувальних занять, що надавались ДЮСШ, ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2021-2023 роках;
- розрахунок потреби у бюджетних асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 по Ліцею №2 на 2021 рік, помісячні плани асигнувань (зі змінами), лімітні довідки про бюджетні асигнування;
- табеля обліку робочого часу за період з 01.01.2021 по 31.03.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.09.2021 №247 «Про затвердження мережі закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2021/2022 навчальний рік»;
- штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 01.01.2023 рік;
- інформацію стосовно того, чи є нараховані технічним працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 у грудні 2022 року суми за кодом «101» Премія саме винагородою за підсумками роботи за рік у розмірі 100% посадового окладу (ставки заробітної плати) згідно наказів «Про виплату одноразової винагороди за підсумками роботи за рік на період воєнного стану» (якщо так, то інформацію про проведені нарахування надати у вигляді бухгалтерської довідки, складеної у відповідності до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.12.2000 р №356.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1