Справа № 953/1255/24
н/п 1-кс/953/3874/24
"03" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12023226110000192 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.05.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), контактний телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторингу (прив'язкою до базової станції та адрес зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених в період часу з 01.04.2024 по строк дії ухвали, за адресою проживання осіб які можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень, а саме: АДРЕСА_2 , маршруту руху підозрюваних до місць скоєння кримінальних правопорушень, шляхах їх відходу, а також прилеглої території, де працювали ретрансляційні антени оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наступними координатами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30301 CID: 4283; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30301 CID: 74207731, 74207732; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30302 CID: 3661, 3563; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 30302 CID: 18581, 18582; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30302 CID: 74201512, 74201511.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12023226110000192 від 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст.190 КК України, внесені до ЄРДР за фактом вчинення шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також готування групи осіб до вчинення шахрайські дії, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування також встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023226110000192 від 29.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України надійшли матеріали виконаного доручення щодо групи осіб, які за попередньою змовою на території Харківської області та інших регіонів України, діючи в умовах воєнного стану, готують та мають намір вчинити шахрайські дії, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у вигляді «вішингу», отримуючи від потерпілих конфіденційні відомості та доступ до їх електронних кабінетів, рахунків та коштів.
Згідно матеріалів виконаного доручення оперативним шляхом співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ встановлено, що на території Харківської області та інших регіонів України, злочинна міжрегіональна група осіб, з ознаками організованості, сформована на етнічній основі «роми», за попередньою змовою впродовж 2023-2024 років вчиняють шахрайські дії, у тому числі готуються до вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під приводом «родичі в поліції», з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Оперативним шляхом також встановлено, що до складу зазначеної групи осіб, які можуть бути причетні до вчинення та готування до вказаних злочинів, входять громадяни: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які в період з 01.04.2024 по теперішній час сумісно проживали в орендованому житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та дану житлову площу зазначені особи використовували у своїй злочинній діяльності.
В подальшому на підставі доручення слідчого у відповідності до ст. 40 КПК України, співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ та УОТЗ ГУНП в Харківській області, було проведено радіотехнічна розвідка з метою встановлення базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які працювали за місцем проживання осіб які можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого встановлено, що на місцях працювали ретрансляційні антени операторів за наступними координатами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30301 CID: 4283; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30301 CID: 74207731, 74207732; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30302 CID: 3661, 3563; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 30302 CID: 18581, 18582; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30302 CID: 74201512, 74201511.
Враховуючи той факт, що особи, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення, під час їх вчинення могли користуватися мобільними телефонами, а також могли здійснювати і інші аналогічні злочини на протязі тривалого часу, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), контактний телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторингу (прив'язкою до базової станції та адрес зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених у вищевказаний період часу за адресою проживання осіб які можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень, де працювали ретрансляційні антени оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними координатами, що може в подальшому сприяти повному та неупередженому розслідуванню, має доказове значення по справі, а також одержати іншими способами дані відомості не можливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023226110000192 від 29.06.2023, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_36 , або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_37 , або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_38 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_39 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_40 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_41 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_42 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_43 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому ОСОБА_44 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_45 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторингу (прив'язкою до базової станції та адрес зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених в період часу з 01.04.2024 по строк дії ухвали, за адресою проживання осіб які можуть бути причетними до скоєння даних кримінальних правопорушень, а саме: АДРЕСА_2 , маршруту руху підозрюваних до місць скоєння кримінальних правопорушень, шляхах їх відходу, а також прилеглої території, де працювали ретрансляційні антени оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наступними координатами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30301 CID: 4283; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30301 CID: 74207731, 74207732; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30302 CID: 3661, 3563; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 30302 CID: 18581, 18582; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30302 CID: 74201512, 74201511.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.07.2024 року включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1