Справа № 405/2918/24
провадження № 1-кс/405/1440/24
03.06.2024 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024120000000053 від 04.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України,-
21.05.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22024120000000053 від 04.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Кіровоград, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює збір інформації щодо об'єктів критичної інфраструктури, зокрема залізничної галузі регіону, крім того здійснював збір інформації стосовно розташування залізничних вокзалів на території м. Кропивницький та Кіровоградської області, об'єктів залізничної галузі, руху залізничних потягів, типів вантажів що перевозяться з метою її передачі представникам спецслужб рф, тобто несанкціоновано поширює інформацію про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів та з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, або її представникам.
30.04.2024 громадянина ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та проведено огляд місця події.
В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 отримував грошову винагороду від невстановлених представників розвідувальних органів російської федерації за передачу інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території м. Кропивницький та області на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка належить його знайомій, ОСОБА_5 , та яку остання добровільно видала слідчому під час допиту в якості свідка 03.05.2024.
Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по названу в клопотанні картковому рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Слідчий в судове засідання не з'явився, в матеріалах справи наявна заява у якій слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити, а розгляду клопотання провести у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчими слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023120000000998 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.
01.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ).
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Акціонерного товариства Комерційний банк “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) документів в Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок, яким обслуговувалась банківська картка НОМЕР_1 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2024 по 01.05.2024 та про їх подальше використання, а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, яким обслуговується банківська картка НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 01.05.2024;
- документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.
Строк дії ухвали встановити до 03.08.2024.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14