Справа № 346/3928/23
Провадження № 1-кс/346/550/24
05 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 42023092090000009 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 242 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім'я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (зокрема, як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських платіжних карт по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що до Коломийської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою зі службовими особами суб'єктів господарювання, в умовах воєнного стану. Так, згідно з матеріалами, службові особи міської ради, за попередньою змовою зі службовими особами суб'єктів господарювання, в умовах воєнного стану, організували схему із розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт об'єктів освіти, культури, медицини, благоустрою та автомобільних доріг.
За вказаним фактом 01.03.2023 року Коломийською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Встановлено, що 07.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №58 на виконання робіт по об'єкту «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)», ціна договору 4 627 045,11 грн. 13.04.2023 року між вказаними сторонами укладено додаткову угоду №1/58 до договору №58 від 07.04.2023 року, відповідно до якої змінено ціну договору до 4 485 400,87 грн. 14.08.2023 року між ними укладено додаткову угоду №2/58 до договору №58 від 07.04.2023 року, відповідно до якої змінено ціну договору до 4 603 938,07 грн.
06.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №3/58 до договору №58 від 07.04.2023 року, відповідно до якої зменшено ціну договору на 1 187 957,90 грн. відповідно до фактичного виконання робіт до 3 415 980,17 грн. 06.12.2023 року між вказаними сторонами укладено договір підряду №416 на виконання робіт по об'єкту «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)». Ціна договору 1 159 816,59 грн. Строк дії договору - до 31.12.2023 року.
З метою забезпечення виконаних робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)» 18.03.2023 року між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір оренди екскаватора №83, відповідно до якого ОСОБА_6 (орендодавець) передає в платне користування ОСОБА_5 (орендарю) на умовах оренди спеціалізовані транспортні засоби (екскаватор крокуючий “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, реєстраційний номер “ НОМЕР_2 АТ”) з обладнанням та оператором, строк оренди майна до 31.12.2023 року. Відповідно до акту приймання-передачі №1 до договору оренди транспортного засобу №83 від 18.03.2023 року ОСОБА_5 прийняв в ОСОБА_6 вищевказаний транспортний засіб. 10.06.2023 року укладено додаткову угоду, відповідно до якої ОСОБА_5 також отримано в оренду навантажувач “JCB 535-125”, реєстраційний номер “ НОМЕР_3 ”.
20.07.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2007\23-1, де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора крокуючого “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з обладнанням та оператором в кількості 315 м. год. на загальну суму 189 000 грн. Відповідно до платіжної інструкції №17 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 189 000 грн. В невстановлений в ході досудового розслідування час складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2007\23-2 від 2023 року, де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора крокуючого “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з обладнанням та оператором в кількості 416,67 м. год. на загальну суму 250 002 грн. Відповідно до платіжної інструкції №36 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 250 002 грн.
31.08.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_5 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора крокуючого “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з обладнанням та оператором в кількості 156 м. год. на загальну суму 93 600 грн. Відповідно до платіжної інструкції №40 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 93 600 грн.
31.08.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_6 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 163, 80 м. год. на загальну суму 98 280 грн. Відповідно до платіжної інструкції №41 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 98 280 грн.
24.11.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_7 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 406,17 м. год. на загальну суму 255 887,10 грн. Відповідно до платіжної інструкції №63 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 255 887,10 грн.
28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_8 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором MENZI в кількості 192,10 м. год. на загальну суму 115 260 грн. Відповідно до платіжної інструкції №72 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 115 260 грн.
28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_8 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 223,09 м. год. на загальну суму 140 546,70 грн. Відповідно до платіжної інструкції №71 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 140 546,70 грн.
28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_9 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 78,28 м. год. на загальну суму 49 313,88 грн. Відповідно до платіжної інструкції №66 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 49 313,88 грн.
28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_10 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором MENZI в кількості 78,323 м. год. на загальну суму 43 393,80 грн. Відповідно до платіжної інструкції №66 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 43 393,80 грн.
Окрім цього, з метою забезпечення виконаних робіт на об'єкті «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)» 19.09.2023 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №102/12 про надання послуг, відповідно до якого ОСОБА_6 бере на себе зобов'язання одо надання послуг екскаватора, а саме послуги з перевезення грунту до 10 кілометрів, сума договору 366 300 грн., строк дії до 31.12.2023 року.
27.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_11 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги з перевезення грунту до 10 кілометрів в кількості 701 т на загальну суму 85 592,10 грн. Відповідно до платіжної інструкції №68 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 85 592,10 грн.
28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_11 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи - надані послуги з перевезення грунту до 10 кілометрів в кількості 2 295,09 т на загальну суму 280 230,49 грн. Відповідно до платіжної інструкції №73 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 280 230,49 грн.
На даний час є підстави вважати, що роботи зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)» виконані не в повному обсязі, однак, кошти за виконані роботи перераховані повністю.
Відповідно до договору оренди екскаватора №83 від 18.03.2023 року, договору №102/12 про надання послуг від 19.09.2023 року, платіжних доручень (платіжних інструкцій) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 кошти за виконані роботи (надані послуги екскаватора крокуючого MENZI MUCK 6000Т2 з обладнанням та оператором та перевезення грунту) перераховувались на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та осіб, причетних до його вчинення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім'я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки);
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу);
- у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);
- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських платіжних карт по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1