Справа № 344/10239/24
Провадження № 1-кс/344/4337/24
05 червня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12023090000000251 від 01.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, -
29.05.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в злочинній змові між собою, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до звітів на НСЗУ та завищення обсягу наданих послуг пацієнтам за яких здійснюється відшкодування грошових коштів.
Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть отримувати неправомірну вигоду від представників суб'єктів господарювання за укладення прямих договорів на закупівлю медичного обладнання та медикаментів, проведення замовлення та оплату коштів за поставлений товар.
Зокрема, в ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій здобуто докази, які вказують на отримання від представників суб'єктів господарювання посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на особисті карткові рахунки та карткові рахунки інших осіб, в якості відсотків за оплачені кошти, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З метою отримання інформації про рух коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать фізичним особам необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків, держателем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки за допомогою банківських рахунків посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли отримувати грошові кошти в якості неправомірної вигоди.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив дане клопотання розглядати без його участі.
Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
З метою отримання інформації про рух коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по карткових рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать фізичним особам, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити належним чином посвідчені копії документів в паперовому або електронному вигляді, а саме: інформацію про всі відкриті банківські рахунки на ім'я фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ; виписку банку (рух коштів) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх банківських рахунках зазначених осіб, в тому числі по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.12.2022 по 01.05.2024; документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки; фото та відеоматеріали записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які проводилось зняття готівкових грошових коштів із цих банківських рахунків, які мають важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023090000000251 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити належним чином посвідчені копії документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:
-інформацію про всі відкриті банківські рахунки на ім'я фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 ; виписку банку (рух коштів) на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх банківських рахунках зазначених осіб, в тому числі по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 ,НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.12.2022 по 01.05.2024; документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки; фото та відеоматеріали записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які проводилось зняття готівкових грошових коштів із цих банківських рахунків.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1