195/920/24
1кс/195/168/24
іменем України
05.06.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 . сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 12024046590000053 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню 12024046590000053 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв'язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, 27.05.2024 о 12:41 год. до чергової частини ВП № 3 Нікопольського РУП через секретаря надійшов матеріал зареєстрований до ЖЕО за № 2627 від 27.05.2024 року за фактом того, що: 22.03.2024 о 13:2 2 години до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та в ході розмови невстановлена особа, представившись працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнила ОСОБА_3 , у тому, що її банківську картку намагаються зламати шахраї та надалі шляхом обману, невстановлена особа отримала грошові кошти добровільно перераховані ОСОБА_3 з належного їй карткового рахунку НОМЕР_2 у сумі 7 300 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . Шахрайськими діями ОСОБА_3 завдана майнова шкоду у розмірі 7 300 гривень.
28.05.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 12024046590000053.
В ході відібрання пояснення старшим оперуповноваженим СКП Коломийського РВП ГУНП капітаном поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала наступні свідчення, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , також остання гостювала у своєї доньки в АДРЕСА_2 . О 13.22 годині до останньої зателефонувала на її номер телефону НОМЕР_4 невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що шахраї намагаються з її банківської карти зняти кошти та в подальшому повідомила, що для збереження коштів необхідно їх перерахувати на інший рахунок, а саме № НОМЕР_3 . після цього остання зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 7300 гривень на вищезазначений рахунок. Після цього остання намагалася зв'язатися із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , але останній був вимкнений. Номер банківської карти ОСОБА_3 № НОМЕР_2 .
В матеріалах також мається виписка по картці № НОМЕР_5 в якій вказано, що 22.03.2024 року о 13.35 годині був здійснений переказ із карти НОМЕР_5 у сумі 7336,50, сума комісії 36,50.
Надалі в матеріал присутній рапорт старшого о/у СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_5 в якому зазначено, що в ході перевірки було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 7300 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить заявниці було здійснено на банківську карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка як було встановлено належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Жительці АДРЕСА_3 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перерахувала грошові кошти з карткового рахунку: НОМЕР_2 та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування,
Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 12024046590000053 від 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 13:00 год. 22.03.2024 року по день надання інформації;
-документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;
-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1